赛力斯集团股份有限公司 股东大会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善赛力斯集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）及《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司股票上市地证券 监管规则或《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当切实 履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行 ...

赛力斯集团股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范赛力斯集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关的法律、法规、 其他规范性文件及《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际，制定本信息披露制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度的适用范围：公司及纳入公司合并会计报表的附属公司。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规 ...

赛力斯集团股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

赛力斯集团股份有限公司 第二章 监事会的组成与职权 第四条 监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名。监事中包括两名 股东代表监事和一名职工代表监事。 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 第五条 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会 主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第六条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，股东代表监事由股东大 会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式 民主选举产生。监事每届任期三年，连选可连任。 监事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为完善赛力斯集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保监事会工作效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《赛力斯 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定制定本规 ...

赛力斯集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善赛力斯集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律、行政 法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围 内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书或证券事务代表负责， 处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分 ...

赛力斯集团股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | ...

赛力斯集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为赛力斯集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《赛力斯集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事工作制度》等规章 制度的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，尽责地履行独立董事的 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关 重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体 利益。现将2024年度主要工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，除本人担任独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。 本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人 未受过中国证监会及其他有关部门的处 ...

公司代码：601127 公司简称：赛力斯 赛力斯集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 赛力斯集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

赛力斯集团股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 作为赛力斯集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成 员，我们本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《赛力斯集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《赛力斯集团股份有限公司审 计委员会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了审计监督 职责，充分发挥董事会审计委员会的作用。现就2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事黎明先生、张国林先生和李开国 先生组成，由具有专业会计资格的独立董事黎明先生担任召集人（主任委员）。 董事会审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会召开了6次会议，共审议22项事项。全体 委员均亲自出席了全部会议。会议具体情况如下： （一）2024年1月4日，召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，审议 通过以下事项： 1．202 ...

股票代码：601127 股票简称：赛力斯 上市地点：上海证券交易所 赛力斯集团股份有限公司 独立财务顾问 二零二五年三月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准 确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公 告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信 息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次 交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 发行股份购买资产实施情况暨 新增股份上市公告书 全 ...