证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-046 西部矿业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 相关规定。 （二）本次监事会会议通知及议案于 2023 年 8 月 11 日向全体监事发出。 （三）本次监事会会议于 2023 年 8 月 14 日在青海省西宁市以现场方式召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 有效表决票数 3 票。 （五）本次监事会由参会监事共同推举监事王永宁主持。 二、监事会会议审议情况 西部矿业股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 15 日 备查文件： 会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知 期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届监事会第一次会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于选举公司第八届监事会主席的议案 会议选举王 ...

S 关于西部矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 青海树人律师事务所 地址：青海省西宁市西关大街46号纺织品大楼A座15层 电话：0971-6111998 传真：0971-6111123 邮编：810000 > 赢得人需要 法律意见书 青海树人律师事务所 关于西部矿业股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会之法律意见书 树律意见字「2023]第 82 号 2. 西部矿业向本所承诺:其已经提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原 始书面材料、副本材料;有关副本材料或复印件与原件一致。对于出具本法律意见 书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所暨本所律师有赖于公司及有关 青海树人律师事务所 法律意见书 人员或者其他有关机构出具的证明出具法律意见。 致:西部矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和其他有关规范性文件 的规定,青海树人律师事务所(以下简称"本所")接受西部矿业股份有限公司(以 下简称"西部 ...

西部矿业股份有限公司 信息披露管理办法 （第三届董事会第三十次会议修正、经 2020 年第一 次临时股东大会修订、经 2022 年第二次临时股东大 会修订、经 2023 年第三次临时股东大会修订） $$\exists\circ\exists\exists\nexists\exists J\backslash J$$ 第一章 总则 第一条 为加强对西部矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（下称《信息 披露管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市 规则》）和《西部矿业股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的规定，特制定本办法｡ 第二条 本办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件，而投资者尚未得 知的信息，包括但不限于: （一）与《上市规则》第 6.1.1 条、第 6.1.2 条、第 6.1.4 条、 第 6.1.9 条、第 6.1.10 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2023-044 西部矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 940,714,124 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 39.4760 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、会议召集人：第七届董事会 2、会议主持人：梁彦波 董事长 3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式 4、本次股东 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-047 1 本公司第七届监事会于 2023 年 8 月 2 日任期届满，根据《公司章程》《监事 会议事规则》等规定，经公司 2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第 6 次工会委员会 审议，选举杜世红先生为第八届监事会职工代表监事，与经公司 2023 年第三次临 时股东大会选举产生的两名监事王永宁先生、段云宁先生组成公司第八届监事会。 特此公告。 附件：杜世红先生简历 西部矿业股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 15 日 西部矿业股份有限公司 关于换届选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 杜世红先生简历 杜世红，男，1971 年 3 月生，中共党员，大学专科学历，中级统计师。 杜先生自 2023 年 6 月至今任本公司第七届监事会职工代表监事；2021 年 10 月至今及 2017 年 12 月至 2020 年 11 月任本公司运营改善部部长；2020 年 11 月至 2021 年 1 ...

西部矿业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-045 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 8 月 11 日向全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 14 日在青海省西宁市以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 （五）本次董事会由参会董事共同推举董事梁彦波主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免本次董事会会议通知期限的议案 会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知 期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第一次会议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举梁彦波先生为公司第八届董事会董事长。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...

西部矿业股份有限公司 第八届董事会独立董事对公司第八届董事会第一次会 议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》及《公司章程》的有关规定,作为西部矿业股份有限 公司的独立董事我们在会前审核了公司提交的相关资料,并进行 了必要的调查、质询和咨询工作,同意将以下议案提请公司第八 届董事会第一次会议审议。 全体独立董事对本次会议相关议案的独立意见如下: 一、关于聘任公司总裁的议案 1. 总裁候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定; 二、关于聘任公司董事会秘书的议案 1. 董事会秘书候选人的提名程序及会议审议程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定: 2. 经审阅董事会秘书候选人的个人履历,未发现有《公司 法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况,也未发现被中 国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况: 3. 董事会秘书候选人具备相应的专业能力和任职资格,能 够胜任相关职责的要求; 4. 同意向第八届董事会第一次会议提交聘任公司董事会秘 书的议案。 三、关于聘任公司副总裁的议案 1. 相关副总裁候选人的提名程序及会议审议程序符合《公 ...

西部矿业股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2012 年第 二次临时股东大会修订、经 2014 年第二次临时股东大 会修订、经 2015 年第一次临时股东大会修订、经 2018 年第二次临时股东大会修订、经 2020 年第一次临时股 东大会修订、经 2022 年第二次临时股东大会修订、经 2023 年第三次临时股东大会修订） $$=0=\pm\pi\wedge\pi$$ 第一章 一般规定 第一条 西部矿业股份有限公司（下称"公司"）为规范公 司行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"证券法"）、《上市公司治理准则》（下称"治理准则"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"股东大会规则"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（下称"上市规则"）等相关法律、 法规以及《西部矿业股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股 东、股东代理人、公司董事、监事、总裁、其他高级管理人员和 列席股东大会会议的其他有关人员等均具有约束 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching CNY 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 15%[4]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 300 million, an increase of 20% compared to the previous year[4]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥22,684,272,717, representing a 30.92% increase compared to ¥17,326,598,010 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1,506,830,258, a decrease of 6.10% from ¥1,604,799,491 in the previous year[17]. - The company achieved a revenue of 32.5 billion RMB and a profit of 4 billion RMB for the first half of 2023, meeting its semi-annual budget despite fluctuations in metal prices[38]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥22,684,272,717, a 31% increase from ¥17,326,598,010 in the same period of 2022[120]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥2,245,147,694, a decrease of 9% compared to ¥2,471,428,167 in the first half of 2022[120]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users, with the number of registered users increasing by 25% to 5 million[4]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 5% market share by the end of 2024[4]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[17]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a high-efficiency mining technology expected to reduce operational costs by 10%[4]. - The company is focused on technological innovation, with significant investments in upgrading mining and smelting processes, leading to improved resource utilization rates[31]. - The company is in the trial production phase for new materials, indicating ongoing innovation and development efforts[82]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 5% reduction in production costs by the end of the fiscal year[4]. - The company's gross profit margin was impacted by a 46% increase in operating costs, attributed to the rise in trading volume of non-ferrous metals[45]. - The company’s investment activities saw a 90% increase in cash flow, mainly due to a reduction in payments for equity acquisitions compared to the previous year[46]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 58.84%, totaling ¥2,467,037,981 compared to ¥5,993,675,096 in the same period last year[17]. - The company’s operating cash flow decreased by 59% year-on-year, primarily due to a reduction in loans and advances from its subsidiary[45]. - Cash inflow from operating activities was CNY 25,120,704,790, an increase of 20% from CNY 20,881,981,966 in the first half of 2022[126]. Market and Commodity Prices - The average copper price fluctuated between 62,400 RMB/ton and 71,000 RMB/ton, with a significant rebound in January due to policy optimizations and expectations of economic recovery[21]. - Lead prices remained in the range of 15,000-15,500 RMB/ton for most of the first half, with a slight increase towards the end of June due to export activities[22]. - Zinc prices experienced a decline to 18,600 RMB/ton before rebounding to 20,600 RMB/ton, influenced by domestic demand recovery and international supply pressures[22]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has established a green development path, with a 100% greening rate in all smelting units, and four units recognized as national-level green factories[26]. - The company has implemented a system for treating domestic wastewater, which is reused after treatment[68]. - The company is committed to ongoing monitoring and compliance with the latest environmental regulations and standards[67]. Risks and Challenges - The management has highlighted potential risks, including fluctuations in commodity prices and regulatory changes, which could impact future performance[4]. - The company faces risks related to price fluctuations of its main products, zinc, lead, and copper, which are influenced by domestic and international market conditions[59]. - Mining and smelting operations are categorized as high-risk industries, facing potential operational hazards such as industrial accidents and equipment failures[60]. Shareholder and Governance Matters - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[4]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve increase in its half-year report[63]. - The company experienced changes in its management team, including the election of a new vice chairman and the appointment of a new vice president[62]. Community Engagement and Social Responsibility - The company is actively promoting rural revitalization, with a focus on developing specialty agriculture and processing projects, including a plant oil processing facility expected to begin trial production by the end of July[87]. - The company has engaged in community support activities, providing 11,000 RMB worth of educational supplies and living materials to 18 left-behind children and 7 elderly individuals[87].

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-027 西部矿业股份有限公司 关于参加 2023 年青海辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●召开时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）14:00-17:00 ●问题征集方式：投资者可于 2023 年 6 月 1 日（星期四）15:00 前通过本公 告后附电话和邮箱联系公司，向本公司提出您关注的问题。公司将在活动期间 对投资者普遍关心的问题进行回答。 一、说明会类型 为了进一步做好公司投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通交流， 公司将参加由青海证监局、青海证券业协会联合深圳市全景网络有限公司共同举 办的"2023年青海辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会"主题 活动，与投资者就2022年年报、行业状况、发展战略、生产经营等问题进行文字 互动交流。 二、说明会召开的时间、地点 本次投资者网上接待日活动于2023年6月2日（星期五）14:00 ...