证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投 资者尤其是中小投资者合法权益，东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 19 日发布了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公 告》（公告编号：2024-045）。半年来，公司积极落实方案中的各项工作，取得良 好成效，现将有关情况报告如下： 一、聚焦主责主业，提高发展核心竞争力 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届三 中全会、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神和新"国九条"部署要求， 紧密围绕建设一流投资银行目标，主动应对复杂多变的外部环境，经营业绩稳中 有进，高质量发展基础进一步夯实。2024 年，公司实现营业收入 115.34 亿元， 同比增长 2.24%；归属于母公司股东的净利润 23.66 亿元 ...

东吴证券股份有限公司 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况 评估报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度审计机构，对公司财务 报告和内部控制进行审计。公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定，对安永华明的履职情况进行了评估。公司认为安永华明在 2024 年度审计服 务中，保持了独立性，工作勤勉尽责，较好的完成了公司 2024 年度审计和其他 相关专业服务工作。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企 业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面 ...

Group 1 - Ganfeng Lithium signed cooperation agreements with Hangzhou government and Hangzhou Energy to establish a high-energy solid-state battery R&D and industrialization base in Hangzhou [3] - Huazhong Holdings will be subject to delisting risk warning due to negative net profit and low operating revenue, with stock suspension on April 28, 2025 [4] - Yulong Co. has applied for termination of its listing on the Shanghai Stock Exchange and will continue trading on the National SME Share Transfer System [5] Group 2 - China Telecom reported Q1 2025 net profit of 8.864 billion yuan, a year-on-year increase of 3.11%, with revenue of 134.509 billion yuan, up 0.01% [7] - Chifeng Gold achieved Q1 2025 net profit of 483 million yuan, a significant increase of 141.1%, driven by stable gold production and cost control [8] - Shenkong Co. reported Q1 2025 net profit of 28.51 million yuan, a remarkable increase of 1850.7%, attributed to increased orders and revenue [9] - Guoxuan High-Tech's Q1 2025 net profit grew by 45.55% to 101 million yuan, with revenue of 9.055 billion yuan, up 20.61% [10] - Guodian Power reported Q1 2025 net profit of 1.811 billion yuan, a slight increase of 1.45%, despite a revenue decline of 12.61% [11] - Great Wall Motors experienced a Q1 2025 net profit decline of 45.6% to 1.751 billion yuan, with revenue down 6.63% due to product upgrades and increased investment [12] - Dongwu Securities reported Q1 2025 net profit of 980 million yuan, a significant increase of 114.86%, with revenue of 3.092 billion yuan, up 38.95% [13] - Jinchuan Group reported Q1 2025 net profit of 678 million yuan, a year-on-year increase of 7.07%, with revenue of 3.282 billion yuan, up 14.49% [14] - Zhaoyi Innovation's 2024 net profit increased by 584.21% to 1.103 billion yuan, with revenue of 7.356 billion yuan, up 27.69% [15] Group 3 - Boya Precision plans to have its directors and executives increase their holdings in the company by 3.8 million to 7.6 million yuan [17] - Zhongtong Bus intends to repurchase shares worth 100 million to 200 million yuan, with a maximum price of 15 yuan per share [19]

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2025-015 东吴证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年5月16日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 16 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 （五）网络投 ...

东吴证券股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年四月 1 | | | | 股东大会议程…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 议案一 关于 2024年年度报告及其摘要的议案- | | 议案二 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 - | | 议案三 关于 2024年度监事会工作报告的议案- | | 议案四 关于 2024 年度财务决算报告的议案 | | 议案五 关于 2024 年度利润分配方案暨 2025 年中期利润分配授权的议案…….. 27 | | 议案六 关于聘请审计机构的议案 ……………………………………………………………………………………………… 30 | | 议案七 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案………………………………………… 37 | | 议案八 关于 2025 年度自营投资额度的议案 | | 议案九 关于 2 ...

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-010 东吴证券股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"或"东吴证券"）第四届监事会 第十八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在辽宁大连以现场结合线上会议的方式召开。本次会议应出席监事 6 人， 实际出席监事 6 人，占监事总数的 100%（其中杨琳监事以线上方式参会）。本次 会议由监事会主席王晋康先生主持，公司高管列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和和《东 吴证券股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会发表如下意见： 1.公司 2024 年年度报告及摘 ...

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-009 东吴证券股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"或"东吴证券"）第四届董事会 第二十九次会议通知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出，董事会于2025年4 月24日在辽宁大连以现场结合线上会议的方式召开，本次会议应出席董事11名， 实际出席董事11名，占董事总数的100%（其中罗妍董事以线上方式参会）。本次 会议由董事长范力先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开、 召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过 ...

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-011 东吴证券股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案 暨 2025 年中期利润分配授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次利润分配每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.237 元（含税）。 ● 本次利润分配以公司实施权益分派方案时股权登记日在册的全体股东所 持股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"或"东吴证券"）母公司报表期末未 分配利润为人民币 5, ...

东吴证券股份有限公司 审计报告 已审财务报表 2024年度 东吴证券股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 – | 8 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 09 – | 10 | | 合并利润表 | 11 – | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 – | 15 | | 公司资产负债表 | 16 – | 17 | | 公司利润表 | 18 – | 19 | | 公司股东权益变动表 | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 – | 22 | | 财务报表附注 | 023 – | 159 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | A–1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | A–1 | | 安永华明（2025）审字第70027437_B01号 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东吴证券股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股 ...

东吴证券股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70027437_B01号 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东吴证券董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程序降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东吴证券按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 ...