证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-028 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 关于撤销广州天河北路、广州琶洲、茂名西粤南路 证券营业部的公告 光大证券股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为进一步优化营业网点布局，光大证券股份有限公司（以下简称公 司）决定撤销广州天河北路、广州琶洲、茂名西粤南路证券营业部。根 据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）和《关于取消或调整证券 公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告〔2020〕18 号）相 关要求，公司将妥善处理分支机构客户资产，结清分支机构证券业务并 终止营业活动，办理工商注销等相关手续，并向中国证监会广东监管 局备案。 特此公告。 ...

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-026 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 5 月 28 日下午 16:00 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到 董事 13 人，实到董事 13 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、连涯邻 先生、任永平先生、殷俊明先生、刘应彬先生、陈选娟女士现场参会； 马韧韬女士、王云女士、秦小征先生、吕随启先生以视频方式参会； 尹岩武先生、谢松先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公 司监事长和部分监事、高管列席会议。全体董事同意豁免本次会议的 通知时限。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 关于召开董事会的规定。 公司董事经认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举赵陵先生担任公司第七届董事会 ...

光大证券股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | | 第四节购买公司股份的财务资助 10 | | | | 第五节股票和股东名册 11 | | | | 第四章党委 14 | | 第五章 | | 股东和股东大会 15 | | 第一节 | | 股东 15 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 21 | | 第三节 | | 股东大会的召集 23 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 25 | | 第五节 | | 股东大会的召开 27 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 31 | | | | 第七节类别股东表决的特别程序 37 | | 第六章 | | 董事会 39 | | 第一节 | | 董事 39 | | 第二节 | | 董事会 44 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 48 | | 第七章 | | 总裁及其他 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于光大证券股份有限公司 2023 年年度股东大会 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《光大证券股份有限公 司章程》； 2. 公司 2024 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》、巨潮资讯网、上海证券交易所（以下简称上交所）官 方网站及香港交易及结算所有限公司披露易网站的《光大证券股份有限 公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》《光大证券股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告》； 3. 公司于 2024 年 4 月 30 日刊登于上交所官方网站、于 2024 年 4 月 29 日刊登于香港交易及结算所有限公司披露易网站及于 2024 年 4 月 30 日 刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮 资讯网的《光大证券股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公 告》《光大证券股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告》； 4. 公司 2023 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》、巨潮资讯网及上交所官方网站的《光大证券股份有 限公司关于 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会已于 2023 年 12 月 14 日任期届满，需进行换届选举。根据《公司章程》的相关 规定，公司监事会成员为 9 名，其中职工监事不少于三分之一。股东 担任的监事及外部监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公 司职工民主选举产生或更换。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第五届二十 六次职工代表大会选举，林静敏女士、杜佳女士、宋哲先生当选为公 司第七届监事会职工监事，其自 2024 年 5 月 28 日起与公司股东大 会选举的另外 6 名监事共同组成公司第七届监事会并正式履职。 特此公告。 附件：光大证券第七届监事会职工监事简历 光大证券股份有限公司监事会 证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-025 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 关于选举第七届监事会职工监事的公告 1 附件： 光大证券第七届监事会职工监事简历 林静敏女士，1983 年出生，毕业于 ...

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2024-024 光大证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 24 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 23 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,588,079,003 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,155,972,140 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 432,106,863 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 56.130953 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-027 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、审议通过了《关于选举公司第七届监事会各专门委员会成员 1 的议案》，同意选举以下监事为监事会各专门委员会成员及召集人： 1.治理监督委员会 周华建（召集人）、梁毅、林茂亮、刘运宏、宋哲 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 5 月 28 日下午 17：00 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到 监事 9 人，实到监事 9 人。其中，梁毅先生、周华建先生、李若山先 生、刘运宏先生、林静敏女士、杜佳女士、宋哲先生现场出席会议； 叶胜利先生以视频方式出席会议；林茂亮先生以通讯方式表决。梁毅 先生主持本次会议，公司部分高管列席会议。全体监事同意豁免 ...

光大证券股份有限公司 关于下属公司相关事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-023 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司（以下简称公司）前期披露了关于全资子 公司光大资本投资有限公司（以下简称光大资本）与嘉兴招源涌津股 权投资基金合伙企业（有限合伙）相关诉讼、判决及执行情况（详见 公司公告临 2020-094 号、临 2021-062 号、临 2023-036 号、临 2023- 043 号、临 2024-007 号、临 2024-009 号、2020 年年度报告、2021 年 半年度报告、2021 年年度报告、2022 年半年度报告、2022 年年度报 告、2023 年半年度报告及 2023 年年度报告）。近日，光大资本收到 再审申请之《民事裁定书》，中华人民共和国最高人民法院裁定驳回 再审申请。 公司已就相关诉讼事项计提了相应的预计负债（详见公司公告临 2019-016 号、临 2019-051 号、 ...

光大证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 7 日收到公司副总裁王忠先生的辞职报告。因工作调整原因，王忠先 生辞去公司副总裁职务。王忠先生已确认其与公司董事会并无意见分 歧，亦无其他因辞职而需知会股东和债权人的事宜。根据《公司章程》 和相关法律、法规的规定，王忠先生的辞任自辞职报告送达公司董事 会时生效。 特此公告。 光大证券股份有限公司董事会 证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-022 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 1 2024 年 5 月 8 日 ...

| 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06178 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 704,088,800 | RMB | | 1 RMB | | 704,088,800 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 704,088,800 | RMB | | 1 RMB | | 704,088,800 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 光大證券股份有限公司 呈交日期: 2024年5月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | | 於香港聯 ...