常州星宇车灯股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董 ...

常州星宇车灯股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护常州星宇车灯股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在常州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照注册号 3204000000020916。 第三条 公司于二〇一一年一月十日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于二〇 一一年二月一日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称为： 中文名称：常州星宇车灯股份有限公司 英文名称： Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co., Ltd 第五条 公司住所：江苏省常州市新北区汉江路 398 号（一照多址） 邮 政编码：213022 第六条 公司注册资本：285,679, ...

常州星宇车灯股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常 州星宇车灯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公 司其他部门干涉。 第十条 《 ...

常州星宇车灯股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名 委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提 名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-038 常州星宇车灯股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、现 场送达方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议三名监事全部出席。 （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第三季度报告》的 议案； 监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披 露管理办法》和《公司章程》的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第三季度报告》进行了审核，意见如下： 1、《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第 ...

常州星宇车灯股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结 构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总经理周晓萍 女士不再担任审计委员会委员，选举公司董事俞志明先生担任审计委员会委员， 与李翔先生、马培林先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-040 常州星宇车灯股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 二〇二三年十月二十六日 第 1 页 共 1 页 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-041 常州星宇车灯股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | (一)提名、任免董事； | (一)提名、任免董事； | | --- | --- | | (二)聘任或解聘高级管理人员； | (二)聘任或解聘高级管理人员； | | (三)公司董事、高级管理人员的薪酬； | (三)公司董事、高级管理人员的薪酬； | | (四) 公司的股东、实际控制人及其关联企 | (四)聘用、解聘会计师事务所； | | 业对上市公司现有或新发生的总额高于三百万 | (五)因会计准则变更以外的原因作出会计政 | | 元或高于上市公司最近经审计净资产值的百分 | 策、会计估计变更或重大会计差错更正； | | 之五的借款或其他资金往来，以及公司是否采取 | (六)公司的财务会计报告、内部控制被会计师 | | 有效措施回收欠款； | 事务所出具非标准无保留审计意见； | | (五)聘用、解聘会计师事务所； | (七)内部控制评价报告； | | (六)因会计准则变更以外的原因作出会计 | (八)相关方变更承诺的方案； | | 政策、会计估计变更或重大会计差错更正； | (九) ...

常州星宇车灯股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，独立董事 ...

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2023-042 常州星宇车灯股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼三楼 7 号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-039 常州星宇车灯股份有限公司 关于修订公司《独立董事制度》 以及专门委员会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日 第 1 页 共 1 页 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司修订<独立董事制度>的议 案》《关于公司修订专门委员会议事规则的议案》，其中《关于公司修订<独立董 事制度>的议案》尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、 完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况 和经营发展需要，对公司当前的相关制度——《独立董事制度》《审计委员会议 事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《 ...