证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-010 中煤新集能源股份有限公司与 安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据测算，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度与安徽楚源工贸有限公司（以下简称"楚源工贸"）拟发 生的关联交易总额不超过 59,836.84 万元，未超过公司最近一期经 审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。 ●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展， 不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司十届十四次董事会于 2024 年 3 月 19 日审议通过了《关于 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，关联董事王志 根、郭占峰、吴凤东、何为军、彭卫东、王富有回避表决，其他 3 名非关联董事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出 《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董 事会审批权限，无需提交股东大会审议。 公司第 ...

中煤新集能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和证券交易所，说明原因并公告。 1 第1条 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）为保证股东能够依法行使职权， 确保股东大会平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第2条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第3条 年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度结束之后的 6 个月之内举行。 第4条 临时股东大会不定期召开，有下述情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召 开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数的三分之 二时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； (三) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 10％以上的股东书面请求时 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-008 中煤新集能源股份有限公司 十届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届八次监事 会于 2024 年 3 月 9 日书面通知全体监事，会议于 2024 年 3 月 19 日 在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事 5 名，实 到 5 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。 本议案需提交股东大会审议。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案。 监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2023 年年度 报告全文及摘要进行了认真审核，审核意见如下： 本议案需提交股东大会审议。 同意 5 票，反 ...

关于中煤新集能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中煤新集能源股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18655490095 关于中煤新集能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10385 号 中煤新集能源股份有限公司全体股东： 我们审计了中煤新集能源股份有限公司（以下简称"新集能源"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10383 号的无保留 意见审计报告。 新集能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 ...

（二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系没 中煤新集能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：王作棠 2023 年，本人作为中煤新集能源股份有限公司（以下称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》等相 关规定，忠实、勤勉履行职责，负责、独立的行使职权。本人积极 出席了公司股东大会、董事会，在深入了解公司情况的基础上，运 用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表 了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 现将 2023 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、任职情况 本人王作棠，男，1958 年出生，中国国籍，博士学历，采矿工 程专业，现任中国矿业大学教授、博导，煤炭资源与安全开采国家 重点实验室煤炭地下气化研究所负责人，公司独立董事。从事采矿 工程的采煤方法与岩层控制的科研和教学工作，专注于煤炭地下气 化的化学采煤方法理论研究与技术开发。2022 年 7 月 7 日起担任公 ...

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，中煤 新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）查验了中煤财务有限 责任公司（以下简称"中煤财务公司"）金融许可证、营业执照等 证件资料，并查阅了经营、财务等相关资料，对中煤财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 中煤新集能源股份有限公司关于2023年度 中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告 一、中煤财务公司基本情况 2014 年 3 月 5 日，中煤财务公司取得《北京银监局关于中煤财 务有限责任公司开业的批复》（京银监复〔2014〕103 号）和《金 融许可证》，3 月 6 日在北京市工商局完成注册登记、领取营业执 照。2023 年，根据《企业集团财务公司管理办法》等法规要求并经 金融监管部门批复，中煤财务公司对《公司章程》进行全面修订， 换领了《金融许可证》，并完成了工商变更登记。 目前，中煤财务公司业务范围为：（一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） 办理成员单位 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。 现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为公司独 立董事黄国良、崔利国和董事何为军，其中独立董事黄国良任审计 委员会主任委员，负责主持审计委员会工作。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真 审阅相关议案，共召开 6 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 6 日，董事会召开审计委员会 2023 年第一次 会议，会议由审计委员会主任委员组织召开。会议主要内容为：听 取天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 关于公司 2022 年度财务和内控审计计划及安排及重点审计事项报 告。 与会委员共提出 2 项审核意见：1.建议对重大收入进行关键 ...

第一章 总则 第二章 监事会的组成和职权 中煤新集能源股份有限公司 监事会议事规则 2 第1条 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） 为完善公司治理结构，保 障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》、《中煤新集 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第2条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、总 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东 的合法权益。 第3条 监事会由五人组成。公司职工代表不得少于监事人数的三分之一，由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或其他形式的民主选举产生。监事会设监事 会主席一名，由全部监事的过半数选举产生。监事会主席至少应当具有财务 等某一方面的专业知识和工作经验。 第4条 监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职权时，由半数以 上监事共同推举一名监事代行其职权。 第5条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权： (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二) 随时检 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中煤新集能源股份有限公司董事会 2024年3月19日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理 办法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事王作棠、崔利国、黄国良的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王作棠、崔利国、黄国良的任职经历以及签署 的相关承诺文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

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