中煤新集能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：王作棠（离任） 2024 年 1 月至 11 月，本人作为中煤新集能源股份有限公司（以 下称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公 司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，负责、独立的行使职 权。本人积极出席了公司股东大会、董事会，在深入了解公司情况 的基础上，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对 重大事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将 2024 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、任职情况 本人王作棠，男，1958 年出生，中国国籍，博士学历，采矿工 程专业，现任中国矿业大学教授、博导，煤炭资源与安全开采国家 重点实验室煤炭地下气化研究所负责人。从事采矿工程的采煤方法 与岩层控制的科研和教学工作，专注于煤炭地下气化的化学采煤方 法理论研究与技术开发。2022 年 7 月 7 日至 2024 年 11 月 14 日担任 公司第十届董事会独立董事，董事会提名委员 ...

中煤新集能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：姚直书 2024 年 11 月至 12 月，本人作为中煤新集能源股份有限公司（以 下称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公 司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，负责、独立的行使职 权。本人积极出席了公司股东大会、董事会，在深入了解公司情况 的基础上，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对 重大事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将 2024 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、任职情况 本人姚直书，男，1963 年 01 月出生，中国国籍，硕士研究生， 矿山建筑工程专业。曾任淮南矿业学院助教，安徽理工大学讲师、 副教授，现任安徽理工大学教授。享受国务院政府特殊津贴，安徽 省学术和技术带头人，从事矿山建筑工程的科研和教学工作。研究 成果获得多项国家和省部级科技进步奖。2024 年 11 月 14 日起担任 公司第十届董事会独立董事，现任公司第十届董事会提名委员会 ...

中煤新集能源股份有限公司第十届独立董事 专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为中煤新集能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2025 年 3 月 18 日召开了第十届独立董事专门会议 2025 年第一次会议，认真审核公 司提交的十届二十二次董事会相关材料，并与公司相关人员进行了 有效沟通，基于独立、客观判断的原则，提出如下审核意见： 一、关于公司与安徽楚源工贸有限公司2024年度日常关联交易 实际发生情况的审核意见 三、关于2024年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的 审核意见 作为公司独立董事，我们对关于2024年度中煤财务有限责任公 司风险持续评估报告的议案进行了认真审核，发表独立意见如下： 1、中煤财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、 业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督管理 总局等监管部门的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情况。 作为公司独立董事，我们对公司与关联 ...

中煤新集能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：黄国良 2024 年，本人作为中煤新集能源股份有限公司（以下称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》等相 关规定，忠实、勤勉履行职责，负责、独立的行使职权。本人积极 出席了公司股东大会、董事会，在深入了解公司情况的基础上，运 用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表 了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 现将 2024 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、任职情况 本人黄国良，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，博士研究生学 历，曾任中国矿业大学校学术委员会委员、管理学院副院长、学院 教授委员会主任、会计系主任、工商系主任、中国会计学会煤炭分 会副会长、中国煤炭经济研究会学术委员会副主任与秘书长。曾获 江苏省"333 工程"中青年科学技术带头人、江苏省"青蓝工程"优秀青 年骨干教师、江苏省新长征突击手、中国矿业大学优秀共产党员与 师德模范等荣誉称号。现任 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-020 中煤新集能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信事务所"） 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开十届二十二次董事会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审 计机构的议案》，拟续聘立信事务所为公司 2025 年度审计机构。现 将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事 务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） ...

公司代码：601918 公司简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中煤新集能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中煤新集能源股份有限公司与 中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 的关联交易执行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易事项需提交中煤新集能源股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会审议。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-019 ●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对 关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 公司十届十四次董事会于 2024 年 3 月 19 日审议通过了《关于 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》， 并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 公司十届二十二次董事会于 2025 年 3 月 21 日审议通过了《关 于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易实际发 生情况的议案》，关联董事王志根、孙凯、吴凤东回避表决，其他 5 名非关联董事表决同意。本议案需提交公司股东大会审议，关联股 东中国中煤能源集团有限公司（以下简称"中国中煤"）将在股东大会 1 上 ...

传真: 0554-8661918 邮箱：xjnyir@chinacoal.com 公司网址：https://xinji.chinacoal.com/ 电话:0554-8661819 邮编：232001 地址：安徽省淮南市山南新区民惠街 CH ChinaCoal 集能源股份有限公司 CHINA COAL XINJI ENERGY CO., LTD d " , -0. x 42 VCDA Doc AR Fir . Thum I 7 IPAC 2 10 Ma ( # 0 r P ( ( tp 7 F F - 环境、社会及治理报告 Environmental, Social and Governance Report 报告说明 《中煤新集能源股份有限公司2024年环境、社会及治理报告》(简称"ESG 报告")，主要介绍中煤新集能源股份有限 公司在环境保护、社会责任及公司治理方面的理念和政策，以及 2024年的努力实践；旨在加强与利益相关方的沟通 和联系,回应关切与希望。 公司自2012年起发布首份社会责任报告，已累计发布了 10 次社会责任报告和２ 次环境、社会及治理报告；自 2022 年开始,已经连续３年发布环境、 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 关于十届二十二次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计与风险委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会委员，于2025 年3月18日召开了审计与风险委员会2025年第一次会议，公司提交的 十届二十二次董事会相关材料，并与公司相关人员进行了有效沟通， 提出如下审核意见： 一、关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案 关于董事会编制的公司2024年年度报告全文及摘要，审计与风 险委员会进行了审核，并与管理层及相关人员进行沟通, 我们认为： 1、公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2024年 年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；董事 会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 2、同意将关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案提交 十届二十二次董事会审议。 二、关于《公司2024年度财务决算报告和2025 ...