证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2024-015 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省六安市六安电厂项 ...

公司代码：601918 公司简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中煤新集能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会 关于十届十四次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会人事与薪酬委员会委员，我们认真 审核公司提交的十届十四次董事会相关会议资料，对相关议案提出 如下审核意见： 一、关于修订《公司工资总额管理办法》的议案 作为人事与薪酬委员会委员，我们对公司修订《公司工资总额 管理办法》的议案进行了认真审核，发表审核意见如下： 二、关于制定《公司工资总额备案制管理办法》的议案 作为人事与薪酬委员会委员，我们对公司关于制定《公司工资 总额备案制管理办法》的议案进行了认真审核，发表审核意见如下： 我们认为公司制定的《公司工资总额备案制管理办法》科学、 合理，符合国企改革"双百行动"工作方案有关要求，审批程序规 1 范，具有可操作性，不违反公司现行管理规章制度，不存在控股股 东、实际控制人影响上市公司独立性的情形，也不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。同意公司制定的《工资总额备案 ...

中煤新集能源股份有限公司 1 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第8条 公司及其全体董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 2 第1条 为加强对中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的管 理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公 司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本办法。 第2条 本办法所称应披露的信息是指已发生或者拟发生的可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的事项。 第3条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在规定时间内 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按照有关规 定将信息披露文件抄送中国证券监督管理委 ...

中煤新集能源股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10383 号 中煤新集能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-143 | 中煤新集能源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中煤新集能源股份有限公司（以下简称新集能源）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-014 中煤新集能源股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 19 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）十届十四次董事会审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规 则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修 订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司关联交易决策制 度〉的议案》《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》；同日， 公司十届八次监事会审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉 的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订条款如下： | 一、《股东大会议事规则》修改条款 | | --- | | 原条款内容 | | | 《股东大会议事规则（修订版）》条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 4 临时股东大会不定期召开，有下述情形 | 条 | | 临时股东大会不定期召开，有下述情形 | 第 4 条 | | ...

立信事务所 2023 年度业务总收入为（未经审计）46.14 亿元， 其中，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度，立信事务所上市公司年报审计客户家数共计 671 家，收 费总额 8.17 亿元。公司同业上市公司审计客户家数为 5 家。 项目合伙人/签字注册会计师：张帆先生，2007 年成为注册会计 师，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年开始在立信 事务所执业，近三年签字的上市公司共 7 家，自 2023 年起为公司提 供审计服务。 中煤新集能源股份有限公司关于 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会（以 下简称"国务院国资委"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号），公司对立信事务所 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履行监督职责情况的报告 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会（以 下简称"国务院国资委"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）等相关法律法规及《中煤新集能源股份有 限公司章程》、《中煤新集能源股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，现将 2023 年度对立信事务所审计工作履行监督职责的情 况报告如下： 一、年度审计工作情况 公司前任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）已连续 8 年为公司提供审计服务，2022 年 度为公司出具了标准无保留意见的审计报告，天职国际履行了审计 机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不 存在已委托天职国际开展部分审计工作后又解聘的情况。 ...

●本关联交易事项需提交中煤新集能源股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会审议。 ●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会 对关联方形成依赖。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-011 中煤新集能源股份有限公司与 中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 公司十届十四次董事会于 2024 年 3 月 19 日审议通过了《关于 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》， 关联董事王志根、郭占峰、吴凤东、王富有回避表决，其他 5 名非 关联董事表决同意。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东中 国中煤能源集团有限公司（以下简称"中国中煤"）将在股东大会 上对相关议案回避表决。 公司第十届独立董事专门会议 2024 年第一次会议对议案进行了 审核，并发表书面审核意见如下：公司基于正常生产经营需要,与关 1 联方中国中煤及其控股企业开展日常关联交易， ...

中煤新集能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的构成和职权 1 资产的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元； (二) 对外担保 公司发生"提供担保"交易事项，应当经全体董事的过半数审议通过，同 时应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。 担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议： 3 4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以 上，且绝对金额超过 100 万元； 5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万 元； 6. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元。 公司发生的交易达到下列标准之一的，除应当经董事会审议批准外，还应 当提交股东大会审议： 1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准 ...