中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 关于十届二十二次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《战略发展 委员会工作细则》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会战略发展委员会委员，于2025年3月18 日召开了战略发展委员会2025年第一次会议，认真审核了《关于公 司2025年度投资计划的议案》相关资料，并与公司相关人员进行了 有效沟通，提出如下审核意见： 1、围绕"十四五"发展战略，公司制定的2025年度投资计划符合 公司发展需要，资金投向提升公司煤电及新能源产业、技术改造及 更新、科技创新及信息化发展，能够促进公司产业结构调整和转型 升级，有利于推动公司高质量发展。 2、同意将《关于公司2025年度投资计划的议案》提交十届二十 二次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 王志根 孙凯 黄国良 姚直书 2025年3月18日 ...

中煤新集能源股份有限公司关于 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对 立信事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，立信事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事 务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信事务所 ...

经核查独立董事崔利国、黄国良、姚直书、王作棠（离任）的 任职经历以及签署的相关承诺文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独 立性的相关要求。 中煤新集能源股份有限公司董事会 中煤新集能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理 办法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事崔利国、黄国良、姚直书，离任独立董事王作 棠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年3月21日 ...

关于中煤新集能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中煤新集能源股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18655490991 关于中煤新集能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10418 号 中煤新集能源股份有限公司全体股东： 我们审计了中煤新集能源股份有限公司（以下简称"新集能源"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10413 号的无保留 意见审计报告。 新集能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履行监督职责情况的报告 立信事务所按照《审计业务约定书》的约定，遵循《中国注册 会计师审计准则》和其他执业规范，指派审计项目组于 2024 年 11 月 18 日进点开展预审工作，时间为 2024 年 11 月 18 日至 2025 年 3 月 20 日；于 2024 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日开展存货监盘、 固定资产监盘工作；2025 年 1 月 10 日进点正式开展 2024 年度报告 和内部控制报告审计工作，并按照整体时间计划出具最终审计报告 及各项专项报告。 经审计，立信事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-018 中煤新集能源股份有限公司与 安徽楚源工贸有限公司日常关联交易 执行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●经审计，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度与安徽楚源工贸有限公司（以下简称"楚源工贸"）实际发生的 关联交易总额 57,153.53 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。 ●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不 会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司十届十四次董事会于 2024 年 3 月 19 日审议通过了《关于 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，上述关联交易 额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》 等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 公司十届二十二次董事会于 2025 年 3 月 21 日审议通过了《关 于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易实际发 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-021 中煤新集能源股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案年度评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企 控股上市公司质量工作方案》、上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》等工作要求，中煤新集能源股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露了《公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。公司 全力落实行动方案各项措施，经营质量和盈利能力实现稳步提升， 投资者回报不断加强，有效促进了价值创造和价值实现。现将年度 《行动方案》的执行情况报告如下： 一、持续做强主业，提升经营业绩 公司认真贯彻落实"十四五"发展规划，坚持以改革创新为驱动， 以安全稳定为基础，以党的领导为保障，聚焦"存量提效、增量转型" 和"两个联营+"发展思 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会 审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风 险委员会根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《董事会审计与风险委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责， 积极开展工作。现将审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险委员会基本情况 公司第十届董事会审计与风险委员会由 3 名委员组成，分别为 公司独立董事黄国良、崔利国和董事潘红霞，其中独立董事黄国良 任审计与风险委员会主任委员，负责主持审计与风险委员会工作。 二、审计与风险委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则， 认真审阅相关议案，共召开 5 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 3 月 15 日，召开董事会审计与风险委员会 2024 年第一次会议，会议由审计与风险委员会主任委员组织召开。会议 主要内容为：一是审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信事务所"）关于公司 2023 年度财务和内控审计计划及安排及 重点 ...

中煤新集能源股份有限公司 关于 2024 年度中煤财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，中煤新集 能源股份有限公司（以下简称"公司"）查验了中煤财务有限责任公司 （以下简称"中煤财务公司"）金融许可证、营业执照等证件资料，并 查阅了经营、财务等相关资料，对中煤财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 中煤财务公司由中国中煤能源集团有限公司（持股 9%，出资 8.1 亿元）和中国中煤能源股份有限公司（持股 91%，出资 81.9 亿元） 共同出资设立，注册资本金 90 亿元，注册地址为：北京市朝阳区黄 寺大街 1 号中煤大厦 6 层。 中煤财务公司目前开展的业务主要包括贷款、票据承兑与贴现、 委托贷款、内部转账结算、吸收存款、存放同业、同业拆借、票据 转贴现、再贴现等。 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 中煤财务公司根据现代公司治理结构要求，设立了股东会、董 事会、监事会和经营层的三会一层治理架构，董事会下设审计 ...