中煤新集能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的构成和职权 1 资产的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元； (二) 对外担保 公司发生"提供担保"交易事项，应当经全体董事的过半数审议通过，同 时应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。 担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议： 3 4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以 上，且绝对金额超过 100 万元； 5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万 元； 6. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元。 公司发生的交易达到下列标准之一的，除应当经董事会审议批准外，还应 当提交股东大会审议： 1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准 ...

中煤新集能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：崔利国 2023 年，本人作为中煤新集能源股份有限公司（以下称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》等相 关规定，忠实、勤勉履行职责，负责、独立的行使职权。本人积极 出席了公司股东大会、董事会，在深入了解公司情况的基础上，运 用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表 了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 现将 2023 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、任职情况 本人崔利国，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，法学硕士，现 任北京观韬中茂律师事务所创始合伙人、管理委员会主任，亚太卫 星控股有限公司、中核国际有限公司、先丰服务集团有限公司、北 京人寿保险股份有限公司独立董事。2022 年 7 月 7 日起担任公司第 十届董事会独立董事，现任公司董事会人事与薪酬委员会主任委员， 董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-012 中煤新集能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立信事务所 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审 计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2023 年度，立 信事务所上市公司年报审计客户家数共计 671 家，收费总额 8.17 亿 元。公司同业上市公司审计客户家数为 5 家。 2、投资者保护能力 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信事务所"） 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开十届十四次董事会，审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，拟续聘立信事务所为公司 2024 年度审计机构。 现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-009 中煤新集能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税）。 ● 本次利润分配以公司总股本2,590,541,800股为基数，具体 实施将在权益分派实施公告中明确。 ● 本年度现金分红比例低于30%，主要因为目前公司处于新发 展阶段，为加快煤电一体化建设进度，公司新建煤电和新能源项目、 煤矿改扩建和安全技改项目及偿还有息负债等对资金需求较大。 一、2023 年度利润分配预案内容 2 单位：元/人民币 主要会计数据 2023年度（经审计） 2022 年度（经审计） 2021 年度（经审计） 营业收入 12,844,786,669.41 12,002,861,959.99 12,488,590,186.28 归属于上市公司股 东的净利润 2,109,359,683.01 2,064,306,502.78 2,433,924,455.66 ...

中煤新集能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： 1 第1条 为了促进中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

中煤新集能源股份有限公司 章程 第一章 总则 中文全称：中煤新集能源股份有限公司 英文全称：CHINA COAL XINJI ENERGY CO.,LTD 3 第1条 为适应建立现代企业制度的需要，规范中煤新集能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，特根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》（2023 年修订）及《中国共产党章程》《中国共产党国有 企业基层组织工作条例（试行）》等法律法规及党章党规的规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。经中华人民共和国 国家体制改革委员会体改生[1997]188 号文件批准，以发起设立方式设立，并于 1997 年 12 月 1 日在中国国家工商行政管理局办理了注册手续，取得了《企业法 人营业执照》，注册号为 1000001002818。后公司改于安徽省淮南市工商行政管 理局办理注册手续，并于 2007 年 1 月 15 日取得了新的《企业法人营业执照》， 注册号为3404001103018，2008年3月19日经过变更，注册 ...

中煤新集能源股份有限公司第十届独立董事 专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为中煤新集能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2024 年 3 月 15 日召开了第十届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，认真审核了 《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》《关于 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》 及《关于<2023 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告>的议 案》等相关材料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、 客观判断的原则，提出如下审核意见： 一、关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的审核意 见 三、关于2023年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的 审核意见 作为公司独立董事，我们对关于2023年度中煤财务有限责任公 司风险持续评估报告的议案进行了认真审核，发表独立意见如下： 1、公司基于正常生产经营需要,与关联方楚源工贸开展日常关 联交易，公司2023年与楚 ...

| 原条款内容 | | 《公司章程（修订版）》条款内容 | | --- | --- | --- | | 第 1 为适应建立现代企业制度的需要，规范 | 条 | 第 1 条 为适应建立现代企业制度的需要，规范 | | 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） | | 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） | | 的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合 | | 的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法 | | 法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | 年修订） 法》、《上市公司章程指引》（2022 | | 年修订） 法》、《上市公司章程指引》（20232 | | 及《中国共产党章程》《中国共产党国有企业 | | 及《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基 | | 基层组织工作条例（试行）》等法律法规及党 | | 层组织工作条例（试行）》等法律法规及党章党 | 1 | 原条款内容 | | | | | | 《公司章程（修订版）》条款内容 | ...

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2024 年 03 月 13 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务指标 | | | | | 2021A | | | 2022A | 2023E | | | 2024E | | | 2025E | | 营业收入（百万元） | | | | | 12,489 | | | 12,003 | 12,850 | | | 13,655 | | | 14,612 | | 增长率 yoy （ % ） | | | | | 49.5 | | -3.9 | | 7. ...