第一条 为规范曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规、规范性文件及《曙光信息产业股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 曙光信息产业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第二章 职责分工 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度； （二）提议启动选聘 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-036 曙光信息产业股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高 级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司 和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为全体董事、 监事和高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案概述 1、投保人：曙光信息产业股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、累计赔偿责任:不超过人民币 35,000,000 元(具体以最终签订的保险合 同为准) 4、保费支出:不超过人民币 120,000 元(具体以最终签订的保险合同为准) 5、保险期限:12 个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保) 二、审议程序 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意 董事会授权公司管理层办理董监高责 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-034 曙光信息产业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易补充预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易补充预计概述 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《中科曙光关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-011）。 除上述已预计并履行审批程序的 2024 年度日常关联交易外，根据实际经营 发展的需要，公司拟增加与关联方中国科学院计算技术研究所、中科三清科技有 限公司及公司其他联营企业的关联交易。 | 关联方名称 | 成立 | 注册资 | | | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日期 | 本(万 元) | 经营范围 | 主要财务数据 | 关系 ...

北京市中伦律师事务所 关于曙光信息产业股份有限公司 股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 2024 年 8 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 律师声明事项 | 2 | | --- | --- | | 第二部分 法律意见书正文 | 3 | | 释义 | 3 | | 一、关于回购注销部分限制性股票的批准和授权 4 | | | 二、关于回购注销部分限制性股票的方案 7 | | | 三、结论意见 8 | | 北京市中伦律师事务所 关于曙光信息产业股份有限公司 股票激 ...

曙光信息产业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曙光信息产业股份有限公司（下简称"公司"）内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》中国证监会《上市公司监管 指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《上市公司信息披露管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、分公司、公司直接或间接控股50％以上的子公司 及纳入合并会计报表的公司。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分公司和子公司都应做好 内幕信息的保密工作和内幕信息知情人报备工作，明确内部报告义务、报告程序和有 关人员的信息披露责任。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人，公司董事会秘书具体负责公司的内幕信息保密工作， 在相关信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和管理事宜。 第五条 公 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-033 曙光信息产业股份有限公司 一、公司激励计划的批准和实施情况 1、2021 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请召开公 司股东大会的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立 意见。 同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实<2021 年限制性股票激励计划 激励对象人员名单〉的议案》，监事会就本激励计划的相关事项进行核实并出具 了相关核查意见。 2、2021 年 4 月 19 日至 2021 年 4 月 29 日，公司对首次授予部分激励对象 名单进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提 出的 ...

曙光信息产业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强曙光信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确信息报告义务人的责任，保证公司内部信息的快速传递、归集和有效 管理，确保公司及时、准确、完整、公平的披露所有对公司证券及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理 办法》"）和《公司章程》、《曙光信息产业股份有限公司信息披露管理制度》及 《曙光信息产业股份有限公司关联交易规则》等规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的信息报告 义务人，应在规定的时间内直接将有关信息（必备项目见附件）向公司董事会秘书或 证券法务部报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： (一) 公司董事、监事、高级管理人员； (二) 公司各部门、分公司及控股子公司负责人； (三) 公司委派参股公司的董事、监事和高级管理人员； ...

曙光信息产业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《曙光信息 产业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书担任副组长，成员包括公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人。 第五条 舆情工作组是公司应对 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-030 曙光信息产业股份有限公司 2024 年半年度业绩快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 本公告所载 2024 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务 所审计，具体数据以公司 2024 年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注 意投资风险。 一、2024年半年度主要财务数据和指标 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | 营业总收入 | 5,712,059,095.80 | | | | 营业利润 | | 740,609,266.63 727,432,255.96 | 1.81 | | 利润总额 | | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | | | ...

重要内容提示： ●回购注销原因：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象未达 100% 解除限售标准，公司决定对以上人员持有的已获授但不符合解除限售标准的限制性股 票予以回购注销。 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-029 曙光信息产业股份有限公司 鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、 "激励计划"）中部分激励对象未达100%解除限售标准，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、本激励计划的有关规定，公司召开2023年 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对上述人 员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销（详见公司公告：2024- 015，2024-021）。 同时，公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程 序，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性 ...