安井食品集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《安井食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"）的委托理财 管理。子公司进行委托理财须根据本制度报经公司审批，未经批准不得进行任 何理财活动。 第三条 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其超过 50%的股份，或 者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或根据适用会计准则被公司并表的 实体，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第四条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许的情况下，在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、 ...

安井食品集团股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第五章 | 董事会 24 | | --- | --- | | 第七章 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | | 第二节 公告 43 | 安井食品集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司组织和行 为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由其前身厦门华顺民生食品有限公司（以下简称"厦门华顺民生"）整体 变更，以发起设立方式设立；在厦门市工商行政管理局办理了注册登记，取得《企业 法人营业执照》（统一社会信用代码：913502007054909195）。 第 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-046 安井食品集团股份有限公司 关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额及投资标的产品名称：安井食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）计划使用不超过 35 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，根据公司的风 险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的 理财、存款或资产管理类产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述 使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 现金管理期限：短期（不超过一年）。 履行的审议程序：公司于 2025 年 8 月 1 日召开的第五届董事会第二十次会议审议 通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次事项无需提交股 东会审议。 风险提示：为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录 及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-045 安井食品集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订公司章程的议案》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 二、公司章程修订情况 根据相关法律法规并结合上述情况，公司拟对公司章程相关条款进行相应修 订。具体修订如下： | 序 号 | | 原章程内容 | | | | 修订后章程内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三条公司于 | 2017 | 年 | 月 1 | 日经中国证 20 | 第三条公司于 1 20 | | 2017 | 年 | 月 | 日经中国 | | | | | 券监督管理委员会 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-044 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十次会议。公司于召开会议 前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。经与会董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 经香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）批准，公司发行的 39,994,700 股 H 股股票（行使超额配售权之前）已于 2025 年 7 月 4 日在香港联 交所主板上市交易（以下简称"本次发行 H 股并上市"）。公司本次发行 H 股 并上市整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于稳定价格期间并无行使超额 配售权，故超额配售权已于 20 ...

| 股份代號: | 02648 | | --- | --- | | 上市法國名稱: | 安井食品集團股份有限公司 - H股 | | 日期 (日 / 月 / 年): | 01/07/2025 - 01/08/2025 | 格隆汇8月1日丨根据联交所最新权益披露资料显示，2025年7月29日，安井食品(02648.HK)获The Goldman Sachs Group, Inc.在场内以每股均价59.7542港元增 持好仓34.06万股，涉资约2035.23万港元。 增持后，The Goldman Sachs Group, Inc.最新持好仓数目为1208.39万股，持好仓比例由29.36%上升至30.21%。 | 張格序號 | 大股東/董事/最高行政人員名稱作出披露的 買入 / 費出或涉及的 每股的平均價 | | 持有權益的股份數目 佔已發行的 有關事件的日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 原因 股份數目 | | ( 請參閱上述 * 註 | | 有投票權股 (日 / 月 / 年) | | | | | | | 份自分比 | | | | | | | ...

Group 1 - The core point of the article is that Schroders PLC has increased its stake in Anjoy Foods (02648.HK) by purchasing 143,800 shares at an average price of HKD 59.7184 per share, totaling approximately HKD 8.5875 million [1] - Following this transaction, Schroders PLC's total shareholding in Anjoy Foods has risen to 3.3218 million shares, increasing its ownership percentage from 7.95% to 8.31% [1]

7月31日，深交所发布关于深港通下的港股通标的证券名单调整的公告。因安井食品（603345）(02648)在香港市场价格稳定期结束且相应A股上市满10个交 易日，根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，港股通标的证券名单发生调整，调入安井食品(02648)并自2025年07月31日起生效。 | 代码 | 简称 | | --- | --- | | 02648 | 安井食品 | ...

Group 1 - The Shenzhen Stock Exchange announced an adjustment to the list of eligible securities under the Hong Kong Stock Connect, with Anjoy Foods (02648) being added to the list effective from July 31, 2025 [1] - The adjustment follows the end of the price stabilization period for Anjoy Foods in the Hong Kong market and the completion of 10 trading days since its A-share listing [1]

Group 1 - The core point of the article is the adjustment of the Hong Kong Stock Connect eligible securities list, which will take effect on July 31, 2025, with the inclusion of Anjuke Food [1]