每经头条（nbdtoutiao）——一纸文件征求意见，药店老板们睡不着觉了 （记者 胡玲） 每经AI快讯，口子窖（SH 603589，收盘价：35.01元）8月19日晚间发布公告称，公司第五届第十一次 董事会会议于2025年8月19日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件。 2024年1至12月份，口子窖的营业收入构成为：酒类占比97.69%，其他业务占比2.31%。 截至发稿，口子窖市值为209亿元。 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-021 安徽口子酒业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 19 日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席周图亮先生主持，会议决议及表决结果如下： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 经监事会审议，监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合 《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-022 安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"口子窖"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 8 月 19 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各位董事 发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事徐岩先生、独立 董事储育明先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安 徽口子酒业股份有限公司 2025 年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公 ...

安徽口子酒业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603589 公司简称：口子窖 安徽口子酒业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 176 安徽口子酒业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内 ...

安徽口子酒业股份有限公司 章 程 （草 案） | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 | | 内部审计 ...

安徽口子酒业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 公司董事会设立财务与审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门 委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担 任召集人，财务与审计委员会的召集人应当为会计专业人士。财务与审计委员会 成员应当为不在公司 ...

安徽口子酒业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司规范、诚信运作， 切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规，结合《公司章程》有关规定及公司实际情 况，制定本制度。 第三条 在投资者关系管理工作中，公司应当遵循以下基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有股 东及潜在投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动 ...

第六条 财务与审计委员会在监督及评估审计部工作时，应当履行下列主要 职责： 安徽口子酒业股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条 为规范安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，加强公司内部审计监督和风险控制，保护公司资产的安全和完整， 明确审计部和人员的责任，根据《中华人民共和国公司法》（简称"公司法"）《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽口子酒业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或者审计人员，通 过运用系统、科学、规范的方法，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、财务与审计委员会、高级 管理人员及其他有关人员实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是 合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进企业实现发展战略 ...

第二条本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指 登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 安徽口子酒业股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条为规范安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律 法规、规章制度及《安徽口子酒业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第三条公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条公司董事、高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、高级管理人员离职后半年内； （三）董事和高级 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《安徽口子酒业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 安徽口子酒业股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。未经公司同 意，独立董事不得同时在与公司有竞争关系的其它公司担任独立董事。独立董 事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作制度的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 （四）具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； （ ...