证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-096 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议（定期）于 2024 年 12 月 17 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通 知已于 2024 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营 状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-106 二、 修订《公司章程》 公司根据上述情况及中国证监会、上海证券交易所《上市公司章程指引》等相 关法律、法规及规范性文件的要求对《公司章程》中相关条款进行了修订。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程相应条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为 万元人民币。 60,654.5820 | 第六条 公司注册资本为 60,651.0820 | 万元人民币。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 60,654.5820 万股，全部 | 第二十条 公司股份总数为 60,651.0820 | 万股，全部 | | 为普通股。 | | 为普通股。 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修 订稿） 二〇二四年十二月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | | 员工持股计划的参与对象 5 | | 第三章 | | 员工持股计划的资金来源与股票来源 6 | | 第四章 | | 员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核 7 | | 第五章 | | 员工持股计划的管理模式 9 | | 第六章 | | 员工持股计划的资产构成及权益处置办法 17 | | 第七章 | | 员工持股计划的变更、终止 21 | | 第八章 | | 公司融资时员工持股计划的参与方式 21 | | 第九章 | 附则 | 21 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利" 或"公司"）2022 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员 工持股计划"）的实施，根据 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2021 年第一期员工持股计划管理办法 （二次修订稿） 二〇二四年十二月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 员工持股计划的参与对象 5 | | 第三章 | | 员工持股计划的资金来源与股票来源 6 | | 第四章 | | 员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核 7 | | 第五章 | | 员工持股计划的管理模式 9 | | 第六章 | | 员工持股计划的资产构成及权益处置办法 17 | | 第七章 | | 员工持股计划的变更、终止 20 | | 第八章 | | 公司融资时员工持股计划的参与方式 21 | | 第九章 | | 附则 21 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利" 或"公司"）2021 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员 工持股计划"）的实 ...

证券简称：伯特利 证券代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 （二次修订稿） 二〇二四年十二月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（二次修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（二次修订稿） 特别提示 一、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司（以下简称"伯特利"、"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司采用集中竞 价交易方式回购的本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 200 万 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-100 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于修订 2019 年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的 说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订 2019 年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》，根据股权激励计划实施 过程中的实际情况，为保障公司激励目标的顺利实现，同意公司对 2019 年限制性股 票激励计划进行调整，并相应修订《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年 限制性股票激励计划》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》等相关文件的内容。本议案经董事会审议通过后，尚 需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2019 年 8 月 12 日，芜湖伯特利汽 ...

为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件、公司章程及公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的 实际情况制定本办法。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心骨干凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司2019年限制性股票激励计划（二次修订稿 ）》（以下简称"本激 励计划"）。 象。前述所有激励对象必须在本激励计划的考核期内于公司或子公司任职并已 与公司或子公司签署劳动合同或 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-097 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2024 年 12 月 17 日下午 14:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知已于 2024 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事 会主席张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经核查：公司《2019 年限制性股票激励计划》设定的 2019 年限制性股票激励 计划首次授予第三个解除限售 ...

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、通知债权人的原由 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于 公司有 1 名限制性股票激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其持 有的已获授但尚未解除限售的共计 35,000 股（2023 年度红利派发转增前为 25,000 股）限制性股票进行回购注销。回购价格为 5.00 元/股，总价款为人民币 174,850 万 元。具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于回购注销部分股权激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-105）。 公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范 性文件，以及对公司本次修订所涉及的有关事实的了解发表法律意见。 本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明： 1、本法律意见书是根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的 有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并且是基于本所对有关事实的了 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 修订 2019 年限制性股票激励计划及实施考核管理办法的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"伯特利""公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有 ...