合同履行期限：合同有效期自合同生效之日起至双方均已完成合同项下的 各自义务止。 对公司当期业绩的影响：合同履行将对公司 2024 年度及后续年度经营业 绩产生积极影响。 风险提示：合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不 确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、 履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-025 国晟世安科技股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型、金额：合同类型为日常经营销售合同，合同金额为人民币 53,932.807 万元（含税）。 合同生效条件：双方法定代表人或委托代理人在合同文件上签字，并加盖 双方公章或合同专用章后生效。 近日，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司安徽 国晟新能源科技有限公司与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司签订了 《中广核烟台招远 400MW 海上 ...

天风证券股份有限公司 关于 国晟世安科技股份有限公司详式权益变动报告书 之2023年度及2024年第一季度持续督导意见（修订 稿） 财务顾问 释 义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 天风证券股份有限公司关于国晟世安科技股份有限公司详式 年第一季度持续督导意见 | | --- | --- | --- | | | | 权益变动报告书之 2023 年度及 2024 | | | | （修订稿） | | 本持续督导期 | 指 | 2023 年 8 月 12 日至 2024 年 3 月 31 日 | | 信息披露义务人、 | 指 | 国晟能源股份有限公司 | | 国晟能源 | | | | 国晟华泽 | 指 | 国晟华泽（江苏）绿色新能源有限公司，信息披露义务人的 | | | | 控股股东 | | 《详式权益变动报 | 指 | 《北京乾景园林股份有限公司详式权益变动报告书》 | | 告书》 | | | | | | 国晟世安科技股份有限公司（2023 年 11 月 9 日，上市公司完 | | 公司、上市公司、 | | 成名称变更登记手续，公司名称由"北京乾景园林股份有限 ...

天风证券股份有限公司 关于 国晟世安科技股份有限公司详式权益变动报告书 二零二四年五月 释 义 之2023年度及2024年第一季度持续督导意见 财务顾问 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 天风证券股份有限公司关于国晟世安科技股份有限公司详式 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 权益变动报告书之 年度及 2024 年第一季度持续督导意见 | | 2023 | | 本持续督导期 | 指 | 年 月 日至 月 日 2023 8 12 2024 3 31 | 年 | | | 信息披露义务人、 | 指 | 国晟能源股份有限公司 | | | | 国晟能源 | | | | | | 国晟华泽 | 指 | 国晟华泽（江苏）绿色新能源有限公司，信息披露义务人的 | | | | | | 控股股东 | | | | 《详式权益变动报 | 指 | 《北京乾景园林股份有限公司详式权益变动报告书》 | | | | 告书》 | | | | | | | | 国晟世安科技股份有限公司（2023 年 11 月 9 日，上市公司完 | | | | ...

天风证券股份有限公司 关于 国晟世安科技股份有限公司详式权益变动报告书 之2023年度及2024年第一季度持续督导意见 财务顾问 释 义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 天风证券股份有限公司关于国晟世安科技股份有限公司详式 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 权益变动报告书之 年度及 2024 年第一季度持续督导意见 | | 2023 | | 本持续督导期 | 指 | 年 月 日至 月 日 2023 8 12 2024 3 31 | 年 | | | 信息披露义务人、 | 指 | 国晟能源股份有限公司 | | | | 国晟能源 | | | | | | 国晟华泽 | 指 | 国晟华泽（江苏）绿色新能源有限公司，信息披露义务人的 | | | | | | 控股股东 | | | | 《详式权益变动报 | 指 | 《北京乾景园林股份有限公司详式权益变动报告书》 | | | | 告书》 | | | | | | | | 国晟世安科技股份有限公司（2023 年 11 月 9 日，上市公司完 | | | | 公司、上市公司、 ...

法律意见书 国枫律股字[2024]A0264号 致：国晟世安科技股份有限公司（"贵公司"或"国晟科技"） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《国 晟世安科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，就本次股东 大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-024 国晟世安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,305,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 17.6252 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生因个人身体原因未能出席和主 持本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事 高 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-023 国晟世安科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日（星期四）上午 11:00-12:00 会议召开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日（星期四）至 05 月 29 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （dongshiban@qjyl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司 ...

2024 年 5 月 10 日，公司接到控股股东国晟能源股份有限公司及吴君先生家 属的通知，淮安市公安局清江浦分局已解除对吴君先生的监视居住措施。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-022 国晟世安科技股份有限公司 关于公司董事长解除监视居住的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露 了《关于公司董事长解除留置及被监视居住的公告》（公告编号：临 2024-020）， 公司实际控制人、董事长吴君先生被公安机关采取监视居住措施，所涉及事项和 公司无关。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 11 日 1 ...

国晟世安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603778 2024 年 5 月 国晟世安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2 一、与会人员签到。 二、主持人宣布大会开始。 三、介绍股东到会情况。 四、介绍本次大会见证律师。 五、选举计票、监票人员。 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询： 1、 《公司2023年度董事会工作报告》； 2、 《公司2023年度监事会工作报告》； 3、 《公司2023年度独立董事述职报告》； 4、 《公司2023年年度报告及摘要》； 5、 《公司2023年度财务决算报告》； 6、 《公司2023年度利润分配预案》； 7、 《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； 8、 《关于2023年度监事薪酬的议案》； 9、 《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》； 10、 《独立董事制度》； 11、 《会计师事务所选聘制度》。 七、进行投票表决。 八、统计现场和网络投票表决结果。 九、宣布表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。 十二、大会主持人宣布会议结束。 | 2023 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-020 国晟世安科技股份有限公司 关于公司董事长解除留置及被监视居住的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日披露 了《关于公司董事长被留置的公告》（公告编号：临 2024-003），公司实际控制 人、董事长吴君先生被采取留置措施。 近日，公司接到控股股东国晟能源股份有限公司及吴君先生家属的通知，淮 安市淮安区监察委员会解除对吴君先生的留置措施；同时，吴君先生被公安机关 采取监视居住措施，所涉及事项和公司无关。 目前公司日常经营运作正常，公司董事会及管理层将确保公司及各项经营活 动正常进行。 公司将持续关注相关事项的进展，及时履行信息披露义务。公司指定的 信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 特此公告。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 ...