证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-021 东鹏饮料(集团)股份有限公司 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事 的议案》，具体情况如下： 为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董 事会提名委员会资格审核通过，董事会同意推选戴国良先生（简历见附件）为公 司第三届董事会独立董事，任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满为止。 根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东会审议。 董 事 会 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2025 年 3 月 8 日 关于增选第三届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 戴国良先生，中国香港籍，拥有澳 ...

本人戴国良,已充分了解并同意由提名人林木勤提名为东鹏饮料 (集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任东鹏饮料 (集团)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-015 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 ●委托理财期限：自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会 召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 ●委托理财受托方：商业银行等金融机构。 ●本次委托理财金额：不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金进行。 1 此次投资使用资金为公司闲置募集资金，在确保不影响公司及全资子公司募 集资金投资计划正常进行的前提下实施。 （三）理财产品类型 ●履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司监事会发表了明确 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，作为东鹏饮料（集团）股份 有限公司（以下简称"东鹏饮料"或"公司"）首次公开发行股票的持续督导保 荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"） 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 1572 号文核准，公司 2021 年 5 月于上海证券交易所以每股人民币 46.27 元的发行价格公开发行 40,010,000 股 人民币普通股（A 股），股款计人民币 1,851,262,700.00 元，扣除发行费人民币 119,335,941.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元。上述募集 资金于 2021 年 5 月 21 日全 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件 及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并 对相关事项发表意见，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益， 现将2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人游晓，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学法学专业，本科学历。 现任北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人。2023年6月至今任深圳欧陆通电子 股份有限公司【300870.SZ】独立 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-019 东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 7 日，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议 案》，同意公司聘请德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"） 的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 香港特区会计及财务汇报局每年对德勤进行执业质量检查。最近三年的执业 质量检查未发现对德勤的审计业务有重大影响的事项。 三、审议程序及相关意见 （一）董事会审计委员会审议情况 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到德勤在境外发行上市项目方面拥 有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审 慎评估，公 ...

东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于前次募集资金实际使用情况的审核报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00388 号 东鹏饮料(集团)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"东鹏饮料")截至 2024年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")。 一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》编制前次募集资金 使用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏是东鹏饮料董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对前 次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人林木勤,现提名戴国良为东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任东鹏饮料(集团)股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与东鹏饮料(集团)股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 l n 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-016 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会（以下简 称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东鹏饮料（集 团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司 章程》及附件中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，因此公司对现 行《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 附件《东鹏饮料（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 会议事规则》"）、《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）进行修订。具体条款修订情况如下： | 修订前 ...