关于北京菜市口百货股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 我们接受委托,对后附的北京莱市口百货股份有限公司(以下简称"莱 百 股份")《北京莱市口百货股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号—— 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是菜百股份董事会的责任,我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对菜百股份董事会编制的 2023 年度专项报告 提出鉴证结论。 关于北京莱市口百货股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京莱市口百货股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 t : Thornton 中日 【各所(特 关于北京莱市口百货股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-015 北京菜市口百货股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将公司 2024 年第 一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 （一）新增门店 2024 年第一季度，公司增加的门店全部为直营门店，具体情况如下： | 区域 | 经营业态 | 门店数量（个） | 建筑面积/使用面积（㎡） | | --- | --- | --- | --- | | 内蒙古自 治区 | 黄金珠宝零售 | 1 | 60.00 | | 合计 | - | 1 | 60.00 | （二）关闭门店 2024 年第一季度，公司关闭门店情况如下： | 区域 | 经营业态 | 门店数量（个） | 建筑面积/使用面积（㎡） | | --- | --- | --- | --- | | 天津市 | ...

第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司" 或"菜百股份"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提升 审计工作质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 北京菜市口百货股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其 审计工作开展情况。公司审计委员会应当切实履行下列职责： （一） 按照公司董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、 流程及相关内部控制制度； （二） 提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三） 审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选 聘过程； 第二章 职责分工 （四） 提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交公司 决策机构决定； （五） 监督及评估会计师事务所审计工作； （六） 定期（至 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,北京菜市口百货股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事周晓鹏、张大鸣及李燕分别向 公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》(以下简称"《自 查报告》"),公司董事会对《自查报告》进行了核查、评估并出具 如下专项意见: 经核查独立董事周晓鹏、张大鸣、李燕及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》等规则规定 的不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已 严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京菜市口自 1 = = = 1 年 4 月 25 日 北京菜市口百货股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

中信证券股份有限公司 关于北京菜市口百货股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 菜市口百货股份有限公司（以下简称"菜百股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 以前年度 | 2023 年度 | 截至 2023 年 12 月 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日累计使用和结余情况 | | | 募集资金净额 | -- | -- | 72,310.12 | | | 已使用募集资金 | 18,975.56 | 24,481.04 | 43,456.61 | | | ...

一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 张大鸣,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 研究生学历。现任公司独立董事、北京金诚同达(深圳)律师事务所 高级合伙人。曾任深圳中铁二局工程有限公司科员、深圳华邦世纪律 师事务所律师、北京金杜(深圳)律师事务所律师、深圳市蓝凌软件 股份有限公司独立董事等职务。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 北京菜市口百货股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(张大鸣) 作为北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,2023年度本人严格按照《公司法》及中国证监会、上海证券 交易所(以下简称"上交所")和《公司章程》的有关规定和要求, 勤勉、尽责、忠实、审慎的履行独立董事的职责和义务,及时了解公 司的生产经营、财务运作情况,积极出席相关会议,认真审议各项议 案,参与公司重大事项决策并审慎的发表意见,切实维护了公司和股 东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事和各专门委 员会委员的作用。现将本人 2023年度履职情况报告如下: 作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公 ...

北京菜市口百货股份有限公司董事会 提名与薪酬考核委员会议事规则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，健全薪酬管理制度，完善考核和评价体系， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本议事规则。 第七条 提名与薪酬考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届 满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 资格。提名与薪酬考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职， 辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要 说明。经董事长提议并经董事会讨论通过，可对提名与薪酬考核委员会委 员在任期内进行调整。 第三条 提名与薪酬考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第四条 提名与薪酬考核委员会由至少三名董事组成，独立董事应当过 半数并担任召集人。提名与薪酬考核委员会委员应符合中国有关法律、法 规、规范性文件对于该委员会委员资格的要求。 第五条 提名与薪酬考核委员会人选应由董 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-014 北京菜市口百货股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合北京菜市口百货股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《北京菜市口百货股份有限公司章程》 及其附件《北京菜市口百货股份有限公司股东大会议事规则》《北京菜市口百货 股份有限公司董事会议事规则》及《北京菜市口百货股份有限公司监事会议事规 则》部分条款进行修改。上述修订已于 2024 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第 十三次会议或第七届监事会第十二次会议审议通过，具体修订内容详见本公告附 件。 本公告附件修订内容尚需公司股东大会审议批准后生效。 特此公告。 北京菜市口百货股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 附件： 《北京菜市口百货股 ...

北京菜市口百货股份有限公司 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定不得 担任公司董事、监事或者高级管理人员的情形； （二） 最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《北京菜市口百货股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本工 作细则。 1 （三） 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评； （四） 公司现任监事； （五） 上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情 ...

北京菜市口百货股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会 秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事 务部印章。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事 及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会是公司的常设性决策机构，对股东大会负责。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 （一）选举或罢免董事长； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，行使 法律、法规、规章、《公司章程》及股东大会授予的职权。 （十一）制订《公司章程》修改方案； （十二）制订将公司全部或重 ...