证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-037 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 召开日期时间：2024 年 9 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议 室 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 三牛国健药业(上海) 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,现提名游松先生为公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名 ...

二牛国健药业（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,现提名金永利先生为公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营 ...

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-031 重要内容提示： 近日，三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"三生国健"）重组抗 IL-17A 人源化单克隆抗体注射液（研发代 号：SSGJ-608）治疗成人中重度斑块状银屑病的关键注册性Ⅲ期临床 试验《一项评价重组抗 IL-17A 人源化单克隆抗体注射液治疗中国中 重度斑块状银屑病受试者的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、 安慰剂对照的Ⅲ期临床试验》已完成揭盲及最终统计分析，所有主要 疗效终点（PASI 75 和 sPGA 0/1）、关键次要疗效终点（PASI 90、 PASI 100 和 sPGA 0）和所有次要疗效终点均成功达到。公司将加快 推进 608 项目治疗成人中重度斑块状银屑病适应症的上市进程。 现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 | | | 1 | 剂型 | 注射剂 | | --- | --- | | 规格 | 80mg | | 申请人 | 三生国健药业（上海）股份有限公司 | | 适应症 | 成人中重度斑块状银屑病 | | 注册分类 | 生物制品 1 类 | 三生国健药业（上海）股份有限公司 关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2024 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、 第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监 事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-029 三生国健药业（上海）股份有限公司 2、2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 15 日，公司对本激励计划拟 首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期 内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 6 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 1 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见（截止授予日） 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《三生国健药业（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象进行了 核查，发表核查意见如下： 1、 本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，也不包括外籍员工。 3、预留部分的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 1 一、限制性股票激励计划首次授予的分配情况表 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 公告时股本总 | | | ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-027 一、 董事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯和现场结合方式 召开。经全体董事同意，一致豁免本次董事会会议通知的期限要求， 并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长 LOU JING 先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 1 根据 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的相关规定，若在激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归 属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、 缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-028 三生国健药业（上海）股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予 价格的公告》。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》 一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十九次会议于 2024 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式召 开。经全体监事同意，一致豁免本次会议通知的期限要求，并已在会 议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，会议由监事会主席曹虹女 士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集与召开 程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-030 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）规定的公司 2024 年限制性股票授予条件已经成就，根 据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 30 日 召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》和《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》，确定 2024 年 7 月 30 日为首次授予日，以 11.95 元/股的 授予价格向 92 名激励对象授予 517.45 万股限制性股票。现将有关事 1 限制性股票首次授予日：2024 年 7 月 3 ...