审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度会计师事务所。根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审计会计师事务所基本情况 （一）资质条件 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融 业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术 服务 ...

万科企业股份有限公司 关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 一、提请股东大会审议的财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，被资助对象为公司或下属子公司为开展房地产业 务而成立，且属于公司合并报表范围外或者所占权益比例不超过 50%的项目公 司，以及公司与关联人共同投资形成的控股子公司。但被资助对象不能是公司的 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人 1 或其他组织。被资助对象可以是仅因公司高级管理人员根据公司安排担任其董事 而形成的关联法人； 二、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于 主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%。 三、公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合作 方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约 责任、担保措施等。 公告编号：〈万〉2025-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大 ...

万科企业股份有限公司 关于提请股东大会给予董事会发行公司 H 股股份之一般性授权的 公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2025-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经不时修订）（以下简 称"《香港上市规则》"）第13.36条的规定，为增强经营灵活性及效率，万科 企业股份有限公司（以下简称"公司"）第二十届董事会第十五次会议审议通 过了《关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案》。 董事会提请公司2024年度股东大会以特别决议方式批准授予公司董事会一般性 授权，以授权董事会根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发及/ 或处理不超过于本事项获公司2024年度股东大会通过时公司已发行境外上市外 资股（H股）20%的新增股份。具体如下： 一、 授权内容 为把握市场时机，提请公司股东大会授权董事会并可由董事会转授权董事会 批准的人士及其转授权人士，在股东大会审议的框架和原则内全权处理股份发行 有关的事项，包括但不限于： （一 ...

万科企业股份有限公司 估值提升计划 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等 任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市 场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、 触及情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的 净资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计 划，并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，万科企业股份有限公司（以下简 称"公司"或"万科"）A 股股价连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一 个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 28 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产 21.05 元，2024 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产 21.15 元，属于应当制定 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合 独立董事独立性自查情况，万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对现任独立董事廖子彬、林明彦、沈向洋、张懿宸的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事廖子彬、林明彦、沈向洋、张懿宸的任职经历及个人签署的 相关文件，上述四位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专业委员会委员 以外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要 求。 万科企业股份有限公司董事会 董事会 二〇二五年三月三十一日 万科企业股份有限公司 ...

万科企业股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2025-033 本次会议分别以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过以下议案： 9、关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案 10、关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案 其中，议案1、3、6、9和10尚需提交股东大会审议。 二、审核意见 （一）关于《2024年度报告》的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议的 通知于2025年3月18日以电子邮件的方式书面送达各位监事。本次会议于2025年 3月31日在深圳举行，会议应到监事3名，亲自出席监事3名，监事会主席解冻主 持会议。会议的召开符合有关法规的规定。 一、审议事项 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律、 1、2024年度报告及摘要 2、2024年度经审计的财务报告 3、2024年度监事会报告 4、2025年度公司工作重点 ...

万科企业股份有限公司 第二十届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2025-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第二十届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）的通知于2025年3月17日以电子邮件的方式书面送 达各位董事。本次会议于2025年3月31日在深圳以现场和通讯会议相结合方式举 行，会议应到董事10名，亲自及授权出席董事10名。董事会主席辛杰主持会 议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度报告及摘要》 详见公司同日在《证券时报》刊登的《2024 年度报告摘要》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）登载的《2024 年度报告》。 （三）审议通过《2025年度公司工作重点》 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （四）审议通过《关于计提和核销2024年度 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 642568.16万股，累计占流通股比： 53.9%，较上期变化： -2850.67万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -4.1700 | 1.0300 | -504.85 | 1.9600 | | 每股净资产（元） | 0 | 21.15 | -100 | 21 | | 每股公积金(元) | 2.19 | 2.1 | 4.29 | 1.97 | | 每股未分配利润(元) | 3.70 | 7.85 | -52.87 | 8.37 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3431.76 | 4657.39 | -26.32 | 5038.38 | | 净利润(亿元) | -494.78 | 121.63 | -506.79 | 226.89 | | 净资产收益率(%) | | 4.91 | -100 | 9.48 | 数据四舍五入 ...

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2024 年度报告 （以下简称"本报告"）内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本报告已经公司第 二十届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）审议通过，所有董事均 亲自出席了本次会议。 万科企业股份有限公司 CHINA VANKE CO., LTD. 2024 年度报告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2025-034 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\not\Xi}\,{\mit\Pi}\,{\not\Xi}\,{\mit\Pi}$$ 万科企业股份有限公司 2024 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 本报告之财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 出具了标准无保留意见的审计报告。 董事会主席辛杰，执行副总裁、财务负责人韩慧华声明：保证本报告中财 务报告的真实、准确和完整。 公司 2024 年度分红派息预案：2024 年度公司不派发股 ...

万科企业股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2508989 号 万科企业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的万科企业股份有限公司 (以下简称"贵公司") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的 ...