大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-056 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出， 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。其中，董事刘云先生因工作原因无法亲自出席 本次董事会，委托董事马德伟先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长陈 朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议听取《2023 年半年 度总经理工作报告》，并审议通过以下议案： 一、关于审议《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cni ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：大悦城控股集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 年 月 2023 1-6 占用累计发生 | 年 2023 1-6 月占用资金 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 月 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 月偿还累计 | 30 日占用资 | | | | | | | | 额 | 息） | 有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，大悦城 控股集团股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）通过查验中粮财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审 阅财务公司的资产负债表、损益表、现金流量表，并对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9月24日经工 商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：100000000037158）。2021年8月4日 经中国银行业监督管理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年4月20日，因增加 注册资本金向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现注册地址：北京市朝阳区朝 阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟健。 2006年3月经中国银行保险监督管理委员会批准（京银监复[2006]86号） ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-057 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届监事会第二会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄艳霞女士主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下 议案： 一、关于审议《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十八日 1 经审核，监事会认为董事会编制和审议《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司独立董事关于 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的独立意见 公司的独立董事对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表以下意 见： 公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金 存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，《2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、客观地反映了公司募集资金存放与 使用状况。 综上，我们同意此报告。 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司独立董事对《关于中粮财务有 限责任公司的风险评估报告》的独立意见 独立董事：刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳 二〇二三年八月二十八日 综上，我们同意本报告。 我们认为，公司出具的《关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告》客观、 充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、内部 控制、经营管理和风险管理状况，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。作为 非银行金融机构，财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等 措施都受到国家金融监督管理总局的严格监 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-059 大悦城控股集团股份有限公司 关于对部分全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、增资情况概述 为优化子公司资本结构，增强其资本实力，促进其良性运营和可持续发展， 公司对位于北京、天津、成都、深圳的 5 家直接持股的全资子公司以自有资金或 公司对其享有的债权进行增资。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关 于对部分全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，上述交易均无需股东大会批准，不构成关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将视业务发展需 要推进增资事宜。 二、增资对象的基本情况 （一）中粮地产（北京）有限公司 中粮地产（北京）有限公司注册时间为 2007 年 11 月 26 日，注册地点为北 京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A517-522 室，法定代表人为姚长林，经 营范围为： ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-055 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 | 发行人赎回选择权 | 每个票面利率重置日为赎回日 | | --- | --- | | | 第 个计息年度末为首个票面利率重置日。 2 | | 发行人利率调整选择权 | 票面利率重置日为首个票面利率重置日起每 | | | 满 2 年的对应日。 | 中粮置业 2023 年度第一期中期票据发行相关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算交易所（www.shclearing.com）。 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司 关于控股子公司中粮置业投资有限公司 2023 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中粮置业投资 有限公司（以下简称"中粮置业"）于 2023 年 8 月收到中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔 ...

三、公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意董事会聘任曹荣根先生为总经理，聘任姚长林先生、田佳琳 先生、李平先生为副总经理，聘任姚长林先生兼任总法律顾问，聘任吴立鹏先生 为总会计师（财务负责人），聘任余巨川先生、郭锋锐先生为总经理助理。 独立董事：刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳 二〇二三年八月十四日 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，作为 大悦城控股集团股份有限公司(以下称"公司")独立董事，就公司第十一届董事会 第一次会议聘任高级管理人员发表以下独立意见： 一、我们通过了解曹荣根先生、姚长林先生、田佳琳先生、李平先生、吴立鹏 先生、余巨川先生、郭锋锐先生的简历和基本情况，着重了解了上述拟聘任高级管 理人员的任职资格、专业能力、从业经历，认为曹荣根先生、姚长林先生、田佳琳 先生、李平先生、吴立鹏先生、余巨川先生、郭锋锐先生符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知 ...

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第一次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议由半数以上与会董事推举的董事陈朗 先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-051 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于选举陈朗先生为第十一届董事会董事长的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司第十一届董事会全体董事同意选举陈朗先生为公司董事长，任期至本届 董事会届满之日止。 二、关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据相关规定，第十一届董事会下设"战略委员会"、"审计委员会"、"薪酬与 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-052 大悦城控股集团股份有限公司 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层 特此公告。 鉴于公司董事会秘书候选人尚未取得董事会秘书资格证书，为保证公司董事 会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司第十一届董事会第一次会 议审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，在董事会 秘书空缺期间，指定由公司总经理助理郭锋锐先生代行董事会秘书职责，代行时 间不超过三个月。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 郭锋锐先生联系方式如下： 办公电话：010-85017888 传真电话：86-755-23999009 电子邮箱：000031@cofco.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日完 成了董事会、监事会及高级管理人员换届，公司原董事会秘书宋冰心女士任 ...