TCL 科技集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024 年 5 月修订） TCL 科技集团股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第三条 提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，董事会应根据《公司章程》 及本议事规则增补新的委员。 第 1 页 TCL 科技集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范 TCL科技集团股份有限公司（"公司"）高级管理人员的产生， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-041 TCL 科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"TCL 科技"或"公司"）第八届董 事会第一次会议以邮件形式发出通知，于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本 次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于选举第八届董 事会董事长及副董事长的议案》。 同意选举李东生先生为公司第八届董事会董事长、张佐腾先生为公司第八届 董事会副董事长。董事长、副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第八届 董事会任期届满止。李东生先生、张佐腾先生简历详见附件。 二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于第八届董事会 非独立董事细分执行董事、非执行董事的议案》。 现根据公司实际情况，同意将公司第八届董事会非独立 ...

Financial Performance - TCL Tech achieved revenue of 1,743.67 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 4.69%, with net profit of 47.81 billion yuan, up 167.37% [2] - In 2023, the semiconductor display business generated revenue of 836.55 billion yuan, a 27.26% increase, with a net profit of -0.07 billion yuan, reducing losses by 76.18 billion yuan [2] - TCL Zhonghuan's revenue in 2023 was 591.46 billion yuan, down 11.74%, with a net profit of 38.99 billion yuan, a decrease of 44.88% [3] - In Q1 2024, TCL Tech's revenue was 399.08 billion yuan, up 1.18%, with a net profit attributable to shareholders of 2.40 billion yuan, an increase of 7.89 billion yuan [3] Semiconductor Display Business - The semiconductor display business saw a significant improvement in profitability in Q1 2024, with revenue of 233.76 billion yuan, up 54.58%, and a net profit of 5.39 billion yuan, improving by over 33.37 billion yuan [3] - The large-size panel market is expected to see steady improvement in supply-demand balance, with prices maintaining a positive trend [4] - The industry's utilization rate is expected to rise during peak seasons and decline during off-seasons, with prices following a similar pattern [4] - The IT business is growing rapidly, with TCL CSOT's display shipments ranking among the top three globally, and gaming monitor market share leading globally [5] Photovoltaic Business - Global PV installations in 2023 reached approximately 395GW, a 72% increase, with China contributing 216.9GW and overseas markets 178GW [3] - TCL Zhonghuan's PV material shipments increased by 68% to 114GW in 2023, with a market share of 23.4% and revenue of 437.91 billion yuan [3] - In Q1 2024, TCL Zhonghuan's revenue was 99.33 billion yuan, down 43.62%, with a net loss of 9.51 billion yuan [3] - The PV industry is at the bottom of the cycle, but downstream demand continues to grow rapidly, with long-term positive trends remaining [3] OLED and Future Plans - TCL CSOT's flexible OLED panel shipments ranked third globally in Q1 2024, with the t4 production line designed for 45K/month capacity [5] - The company is focusing on high-end products like LTPO, with OLED business profitability improving significantly [5] - TCL plans to build a 5.5G experimental line for printed OLED in Wuhan, with small-scale production expected in 2024 [5] - The company has no plans for an 8G OLED production line investment at this time [6] Capital Expenditure and Depreciation - Depreciation for the display business is expected to peak in 2025 and then decline, with the depreciation-to-revenue ratio decreasing over time [5] - Future capital expenditures will focus on the t9 production line phase 2 and t3 expansion, with overall capital expenditures expected to decline [5]

证券研究报告 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 显示器件 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d TyC Com Lpa科ny＃技 （ 000100 ） investSug 增持 ( 维ges持tionC）h 0001 面00 板业务持续改善＃ ，title＃ 盈利能力稳步提升 ange＃ ＃createTime1＃ 2024 年05 月16 日 投资要点 ＃市场ma数rk据etData＃ ＃ sum事ma件ry＃：公司发布2023年报及2024年一季报。2023年全年实现营业总收入 市场数据日期 2024-05-15 1744.46亿元，同比+4.69%，归母净利润22.15亿元，同比+747.60%，扣非 收盘价（元） 4.57 归母净利润10.21亿元，同比扭亏，经营活动现金流量净额253.15亿元，同 总股本（百万股） 18779.08 比+37.38%。 23Q4单季度，公司实现营业总收入412.80亿元，同比+3.05%， 流通股本（百万股） 18098.54 环比-13.96%，归母净利润6.04亿元，同比扭亏，环比-52.51%，扣非归母净 净资产（百万元） 5368 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于TCL科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之 保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为TCL科技集团股份有限公司（以下简称"TCL科技"、"公司"） 非公开发行A股股票的保荐人，持续督导期间为2022年12月22日至2023年12月31 日。TCL科技于2024年4月30日披露《2023年年度报告》，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求， 申万宏源承销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 是否更换保荐人或其他情况 否 三、上市公司的基本情况 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 因及解决措施 | | （一）再融资时所作承诺 | | | | 1.李东生关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.中信证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券 | | | | 股份有限公司、光大证券股份有限公司、UBS AG、财通基金管理 | | | | 有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、上 | | | | 海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金、中 | | | | 国人寿资产管理有限公司-中国人寿资管中国银行-国寿资产 | | | | PIPE2020保险资产管理产品、南方基金管理股份有限公司、沈锐 | 是 | 不适用 | | 进、大成基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华夏人寿 | | | | 保险股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有 | | | | 限责任公司-投连-行业配置、广东正圆私募基金管理有限公司-正 | | | | 圆礼拜六私募证券投资基 ...

Investment Rating - The report maintains a **Buy** rating for TCL Tech (000100 SZ) [3] Core Views - TCL Tech reported strong financial performance in 2023 and Q1 2024, with significant growth in revenue and net profit [1][4] - 2023 revenue: 174 4 billion yuan, up 4 69% YoY - 2023 net profit attributable to parent company: 2 215 billion yuan, up 747 60% YoY - Q1 2024 revenue: 39 9 billion yuan, up 1 18% YoY - Q1 2024 net profit attributable to parent company: 240 million yuan, up 143 71% YoY - The company declared a dividend of 1 5 billion yuan for 2023, maintaining a high payout ratio [1][5] - With declining capital expenditures and improving profitability, the dividend yield is expected to increase, indicating significant potential for higher dividends [1][5] Business Segment Analysis Photovoltaic Business - Q1 2024 revenue: 9 933 billion yuan, net loss: 951 million yuan [5] - The loss is attributed to intensified competition and declining product prices as capacity expanded - TCL Zhonghuan continues to improve efficiency through technological innovation and process optimization - The company maintains a leading position in G12 large silicon wafers and N-type products, with N-type 210 external sales market share exceeding 90% [5] Display Business - Q1 2024 revenue: 23 376 billion yuan, up 54 58% YoY, net profit: 539 million yuan, up 3 337 billion yuan YoY [5] - Strong performance despite low utilization rates in January and February, driven by volume and price increases in March - T9 production line ramping up as planned, boosting IT product market share - Global market share in monitors remains third, with gaming monitors holding the top position globally - Flexible OLED product demand exceeds supply, with mobile panel shipments rising to third globally [5] Financial Projections - Expected EPS for 2024-2026: 0 20, 0 40, and 0 56 yuan, respectively [5] - Corresponding PE ratios: 23 74, 11 84, and 8 61 [5] - Display business profitability is projected to reach 1 5-2 billion yuan per quarter in Q2 and Q3 2024 [5]

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、媒体报道情况 公司近日关注到，有媒体发布《TCL 华星年内投 630 亿元加入 8 代 OLED 线竞逐！》《TCL 华星计划年内投资第八代 OLED》等相关报道。提到： 1、"华星光电年内计划投资第 8 代 OLED 产线……将斥资 12 万亿韩元，约 合 630 亿元"； 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-039 TCL 科技集团股份有限公司 澄清公告 比快速提升。公司将持续优化业务和产品结构，夯实经营基础，强化运营能力， 构筑差异化价值，提升经营效益。 3、如有重大投资计划，公司会按规定及时履行信息披露义务。 三、其他说明及风险提示 2、"中国显示器企业 TCL 华星(CSOT)将在年内发布 8.6 代 OLED 生产设备 投资计划"； 3、"CSOT 尚未公布 8.6 代 OLED 的具体投资计划，但业内人士预计，该公 司可能会在今年内宣布"。 经核查，上述报道均与事实不符，为维护公司及全体股东利益，现发布本澄 清公告。 二、澄清说明 1、前述报道 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-037 TCL 科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次回购社会公众股份的进展公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 2024 年 5 月 7 日 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聚焦半导体显示、新能源 光伏业务，持续增强核心能力、强化经营韧性，提高效率效益，追求高质量发展。 基于对公司长期发展的信心，为维护股东利益，兼顾公司员工激励的需要，公司 于 2023 年 11 月 28 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于 2023 年第二次回购部分社会公众股份的议案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司 股份，回购股份的总金额不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含）。 具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。综合考虑回购股票用途、可回购窗口期间等因素 ...

欢迎参加TCL科技2023年度议题说明会我是TCL科技廖谦今天出席我们会议的公司管理层科技策除我外还有TCL科技的CFO李剑女士TCL科技主席董事刘生辞先生半导体显示方面有TCL华欣CFO杨阳明先生TCL华欣TVD商业事业部负责人王修义先生 关乎新能源板块参会领导主要是TCL中环新能源材料事业部负责人张海鹏先生和TCL中环董事会秘书秦世龙先生各位都知道过去两天时间TCL两大最重要的业务板块华欣和中环的2023年和2024年QE的经营业绩随上日公司的年报都已经发布了 我记得在2020年年报的交流会时我向各位投资的朋友介绍科技在完成了中华并购后我们不会有新的战略赛道拓展我们会紧紧地围绕半导体显示光复新能源和半导体材料三大业务板块力争在每个领域都做到全球领先或中国领先这个战略定位到目前没有变过那么过去一年在复杂的全球政治经济形势下PCL华欣坚持按需生产 业绩呈现了逐步的逐季度的改善并在去年第三季度有亏为盈大尺寸方面我们在依托高世代线优势全力的推动平均尺寸增长华新2023年55寸级以上产品的出货面积占比已经接近了80%继续保持综合竞争力的行业领先那么中小尺寸业务方面显示汽出货已经升至全球第三 T9在2023年的收入规 ...