北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 的法律意见书 图所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 师 章 音 Ph YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 致:TCL 科技集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 的法律意见书 嘉源(2024) -05-166 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")颁布实施的《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 --- 主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板上市公司规 范运作指引》")和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受 TCL 科 技集团股份有限公 ...

112938.SZ 19TCL02 112983.SZ 19TCL03 148600.SZ 24TCLK1 148683.SZ 24TCLK2 债券代码 债券简称 中信证券股份有限公司 关于 TCL 科技集团股份有限公司 董事和监事发生变动的 临时受托管理事务报告 受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：2024 年 5 月 30 日 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》，以及《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债 券之债券受托管理协议》《TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称"《受托管理协议》"）等相关规 定、公开信息披露文件以及 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-045 TCL 科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、股权登记日：2024 年 6 月 3 日（星期一） 2、权益分配方案：每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税） 3、除权除息日：2024 年 6 月 4 日（星期二） 4、权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-每股现金分红 金额。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配情况 （一）公司 2023 年年度利润分配方案已经公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年年度利润分配方案的具体内容为：以 2024 年 4 月 28 日可参与利润分配的总股本 18,779,080,767 股（如权益分派时公司存 在回购库存股，则该部分股份不参与分派）为 ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024 年 5 月修订） TCL 科技集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化 TCL 科技集团股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）发布的《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》《公司章程》等 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负 ...

北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:TCL 科技集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-396 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受TCL科技集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《TCL科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-042 TCL 科技集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"TCL 科技"或"公司"）第八届监 事会第一次会议以邮件形式发出通知，于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本 次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于选举第八届监 事会主席的议案》。 公司 2023 年年度股东大会选举吴志明先生、庄伟东先生为第八届监事会股 东代表监事，上述两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的第八届监事 会职工代表监事朱伟女士共同组成了公司第八届监事会。 经全体监事一致同意，会议选举吴志明先生为公司第八届监事会主席，任期 自监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满止。监事简历详见附件。 特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司 监 ...

（2024 年 5 月修订） 第一章 总 则 TCL科技集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2024年5月修订） TCL 科技集团股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会议事规则 第一条 为保证TCL科技集团股份有限公司（下称"公司"）的规范运作，维护 公司利益，提高公司长期发展战略、重大投资的决策效率和质量，增强公司可持续 发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司设立战略与可持续发展委员会，并 制定本议事规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发 展战略、重大投资决策、践行可持续发展理念和ESG相关事务进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名或以上董事组成，其中原则至少 包括一名独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与可持 续发展委员会选举产生，若公司董事长当选为战略与可持续发展委员会委员，则由 董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选 可以连任。期间如有 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-044 TCL 科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。 二、会议召开的情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 2:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:15 至 2024 年 5 月 24 日（星 期五）下午 3:00 的任意时间； 3、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 2 楼 202 会议室； 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会； 6、主持人： ...

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立 董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举股 东代表监事的议案》，选举产生了公司第八届董事会董事及第八届监事会股东代 表监事。2024 年 5 月 24 日，公司召开职工代表大会，选举产生了公司第八届职 工代表监事。 同日，公司以通讯方式召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》《关于第 八届董事会非独立董事细分执行董事、非执行董事的议案》《关于选举第八届董 事会专门委员会委员的议案》《关于聘任 CEO（首席执行官）的议案》《关于 聘任董事会秘书及其他高级管理人员的议案》《关于选举第八届监事会主席的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、第八届董事会 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-043 TCL 科技集团 ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024 年 5 月修订） TCL 科技集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全 TCL 科技集团股份有限公司（下称"公司"）董 事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，负责制定董事、高 级管理人员等相关人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 等相关人员的薪酬政策与方案。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出 方案报董事会审议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...