证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-009 云南铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 云铝股份 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：云铝股份董事会。 2024 年 1 月 30 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证 券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要 求。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 10:00 2.网络投票时间为：2024 年 2 月 22 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日上 午 09:15-09:25，09:30-11:30 和下午 1 ...

承载诸多经济腾飞期望的2023年已然落幕，幻想中的“报复性”消费所带来的爆发式经济复苏并未实现。尽管现实与想象相去甚远，但新的一年已然如期来 临。 2024的开局并未如游戏存档般轻易重启，地缘政治冲突引发经济分割和供应链重组影响仍在持续加剧；通货膨胀高企不下，全球经济软着陆难度加大；承 包全球近一半人口的美国、印度、英国等国家进入大选状态，政权更迭或将波及未来经济走势…… 在充满不确定性的2024年，局势仿佛迷雾缭绕、险象环生，然而，危机之中往往隐藏着机遇。在经济领域，面对依然纷繁复杂的局势，复苏与发展将继续 成为贯穿整个年度的核心议题。 作为经济增长的重要支柱，消费将成为促使未来经济走向恢复正常的关键驱动力。占据其中重要一环的食品饮料产业，也将备受关注。 在此背景下，面对充满变数与未知的市场环境，消费市场将发生怎样的变动？当中的食品饮料行业该何去何从？2024年的“泼天富贵”又将“泼”到哪？ 去年，FDL数食主张以一篇《不确定的2023年，食品饮料该如何笃定前行？》提前研判行业动向。迈入2024，让我们再次聚焦行业新动态，持续探索未来 发展脉络。 拉不动的经济，消费完蛋了吗？ 回顾2023年，作为疫情防控全 ...

云南铝业股份有限公司监事会对 《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》 的审核意见 我们作为云南铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会监事，经认真 审阅相关资料，对《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》发表 如下审核意见： 公司接续购买董事、监事、高级管理人员责任险，有利于完善公司风险管理体系， 有助于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、 履行职责。本次接续购买责任险事项依法合规履行审议程序，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 监事： 杨 薇 梁鸣鸿 李昌浩 骆灵芝 罗昌富 云南铝业股份有限公司监事会 2024 年 1 月 30 日 ...

一、本人已经通过云南铝业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 云南铝业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈俊智作为云南铝业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人云南铝业股份有限公司提名为云南铝业股份有限公司（以下简称 该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-007 云南铝业股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）董事会于近日收到刘永 强先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动，刘永强先生辞去公司副总经理职务。根 据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截止本公告披露日，刘永强先生未持有公司股票。 刘永强先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及董事会对刘永强先生表示衷心感谢！ 二、高级管理人员聘任情况 根据工作需要，经公司董事长冀树军先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员 会资格审查，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过 了《关于聘任詹勇刚先生为公司副总经理的议案》，公司第八届董事会同意聘任詹勇刚先 生为公司副总经理。詹勇刚先生简历详见附件。 特此公告。 云南铝业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 国家环境友好 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-004 云南铝业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届监事会任期届满， 根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司于 2024 年 1 月 30 日召开第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举 的预案》。 经公司股东推荐，公司第八届监事会提名梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生为公 司第九届监事会股东代表监事候选人，根据《公司法》、云铝股份《公司章程》的规定，上 述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，将采取累积投票制选举产生，经股东 大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的两名职工监事王琳先生、骆灵芝女士共 同组成公司第九届监事会，公司第九届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会成员仍将继 续按照法律、行政法规、规范性文件和云铝股份《 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-001 云南铝业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届董事会第 二十九次会议通知于 2024 年 1 月 19 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （四）公司第八届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的预案》 根据公司股东推荐，经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名 冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生、周飞先生 7 人为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体 ...

云南铝业股份有限公司 一、被提名人已经通过云南铝业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南铝业股份有限公司董事会现就提名罗薇女士为云南铝业股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任云南铝业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-006 云南铝业股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.预计全年主要日常关联交易的基本情况 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）2024 年度日常关联交易主 要涉及采购原材料、燃料和动力，销售产品和商品，提供劳务和接受劳务等交易。根据公司 运营需要，2024 年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝集团"）及 其控股的企业和其他关联方之间发生业务往来，构成日常关联交易，预计日常关联交易金额 约为人民币 3,816,340.36 万元（不含税），其中向关联人采购原材料约为人民币 1,563,011.87 万元，向关联人采购燃料和动力约为人民币 771,440.10 万元，向关联人销售产品、商品约为 人民币 1,369,043.86 万元，向关联人提供劳务约为人民币 19,179.47 万元，接受关联人提供 的劳务约为人民币 93,665.0 ...

云南铝业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人施哲作为云南铝业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人云南铝业股份有限公司提名为云南铝业股份有限公司（以下简称该 公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过云南铝业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...