证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-014 关于续聘 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 1 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 5 家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预 案》，此议案需提交2023年度股东大会审议。 一、2023年利润分配预案的主要内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度母公司实现净利 润862,059万元，提取10%的法定盈余公积金86,206万元后，当年可供分配 的利润775,853万元。期初母公司未分配利润1,219,729万元，加当年可供分 配的利润775,853万元，减分配2022年度股利681,252万元，母公司期末留 存可供分配的利润1,314,330万元。 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-012 2023 年度利润分配预案 按照"公司实施积极的利润分配政策，保持利润分配的连续性和稳定 性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配 利润的百分之三十"的规定，最近三年实现的年均可分配利润为532,801 万元，该三年实现的年均可分配利润的百分之三十为 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司关于 立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职 情况评估报告 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计工作 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 693 名，是国内最具综合实力的会计师事务 1 所之一。 （二）风险承担能 ...

公司代码：000983 公司简称：山西焦煤 山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项检查的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证 ...

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，公司修订了《监事会议事规则》。 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-020 关于修订《监事会议事规则》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 修订内容具体如下： | | --- | 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后生效。 特此公告。 山西焦煤能源集团股份有限公司监事会 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步规范本公司监事会的议 | 为进一步规范本公司监事会的议 | | | 事方式和表决程序，促使监事和监事 | | | | | 事方式和表决程序，促使监事和监事 | | | 会有效地履行监督职责，完善公司法 | 会有效地履行监督职责，完善公司法 | | | 人治理结构，根据《中华人民共和国 | 人治理结构，根据《中华人民共和国 | | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称）《证 ...

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为山西 焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"山西焦煤"、"上市公司"或"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山西焦煤 能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240 号）的核准，山西焦煤采取向特定 对象发行的方式向 19 名特定对象发行 474,137,931 股人民币普通股 A 股股票， 发行价格为 9.28 元 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 料 山西焦煤能源集团股份有限公司 二○二四年五月二十四日 会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 10:00。 资 山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 资 会议基本情况： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为2024年5月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 现场会议地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤 大厦三层百人会议室。 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召 集 人：公司董事会 主 持 人：董事长赵建泽 参加人员：股东及股东代表 公司董事、监事、高级管理人员 见证律师 议 程 1 议 程 会议议程： 宣布会议开始 一、介绍会议情况 二、推选监票人与计票人 三、审议如下议案： 1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度监事会工作报告 3、2023 年年度报告及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，公司修订了《董事会议事规则》。 1 条款 修改前 修改后 第一条 为了进一步规范本公司董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称） 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《山西焦煤能源集团股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）制定本规则。 为了进一步规范本公司董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《山西焦煤能源集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）制定 本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大 会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资 方案； （四）制订公司的年度财务预算方 案、决算方案； （五）制订公司的 ...

现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 赵利新，男，汉族，1967年10月出生，研究生学历，高级会 计师，注册会计师，资产评估师。曾任太原会计师事务所副所长、 山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计师事务所副所长。 现任香港常盛投资有限公司总经理、山西证券股份有限公司内核 委员、龙腾半导体股份有限公司独立董事、格林大华期货有限公 司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （赵利新） 公司董事会： 本人作为第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维 护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 1 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内出席会议情况 公司第八届董事会于 2023 年 ...

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为山 西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"山西焦煤"、"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关规定，基于公司提供的相关资料，中信证券对于本次交易涉及的 2023 年 度业绩承诺实现情况进行核查，如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称 与《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义，具体核 查情况及意见如下： 一、本次交易及其业绩承诺情况 （一）本次交易情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山西焦煤 能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募 集配套 ...