证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-007 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于2024年4月15日发出会议通知，2024年4月24日以现场方式召开。本次会议的通 知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙跃 杰召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、举行和召 开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2024-010）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》。 公司编制的《2023年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监 ...

石家庄尚太科技股份有限公司章程 石家庄尚太科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

经核查独立董事刘洪波先生、高建萍女士的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 石家庄尚太科技股份有限公司 董事会 2024年4月24日 石家庄尚太科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以 下称"《《公司章程》"）及《石家庄尚太科技股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，石 家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘 洪波先生、高建萍女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

石家庄尚太科技股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委 员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-025 2024年4月25日 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会为董 事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的议案》。现将有关情况公告如 下： 本次调整仅为董事会原战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不 作调整。 特此公告。 石家庄尚太科技股份有限公司 董事会 为适应公司战略发展需要，提升公司环境（Environmental）、社会（Social） 和公司治理（Governance）水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能 力，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，完善公司治理结构，经研究并结 合公司实际，同意将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会， 。在原有职责基础上增加可持续发展管理相关职责，并将原《董事会战略委员会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：石家庄尚太科技股份有限公司 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄尚太科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件及自律规则的相关规定，本所就本激励计划回购注销部分限制 性股票事项（以下简称"本次回购注销"），出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所及本所律师作出如下声明： 3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师依赖于有关政府部门或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门可公开查 的信息作 ...

关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 的审核意见 石家庄尚太科技股份有限公司 监事会 上述回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》的 相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准 确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意 公司回购注销该部分限制性股票。 监事：孙跃杰、左宝增、任跃杰 2024 年 4 月 24 日 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议审议通过了《关于回购注销关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股 票的议案》，监事会认为： 公司2023年限制性股票激励计划中4名原激励对象因个人原因辞职，公司将 其已获授但尚未解除限售的限制性股票34,500股进行回购注销，回购价格为授 予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。该事项符合《上市公司股权激励 管理办法》相关法律法规、规范性文件及《公司2023年限制性股票激励计划（ 草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在 损害公司及全体 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-019 石家庄尚太科技股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次拟回购注销限制性股票数量合计34,500股，占公司股本总额 260,750,600股的0.0132%，占2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数 量981,000股的3.5168%。 2、本次回购注销原因为：鉴于2023年限制性股票激励计划授予的激励对象 中有4名离职，根据《石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 （草案）》，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除销售，公司进行回 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年8月2日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通 过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于 公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提交董事会 审议。 2、2023年8月2日，公司第二届董事会第二次会议 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-003 石家庄尚太科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保情况概述 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日分别 召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，并于2023年 12月27日召开了2023年度第五次临时股东大会，审议通过了相关事项，同意公司 及子公司2024年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币50 亿元综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金 （贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内 的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等 中长期贷款和综合授信业务。 在上述授信和担保总额度内，公司将根据实际需要由公司及子 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-002 成立日期：2008年09月27日 法定代表人：欧阳永跃 石家庄尚太科技股份有限公司 关于完成工商登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月11日 和2023年12月27日召开了第二届董事会第八次会议和2023年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记 的议案》，有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等 指定信息披露媒体的《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记 的公告》（公告编号：2023-082）。 近日，公司完成了工商变更登记及修改《公司章程》备案程序，取得了石家 庄市行政审批局新换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、《营业执照》的基本信息 名称：石家庄尚太科技股份有限公司 统一社会信用代码：91130130679932938G 注册资本：贰亿陆仟零柒拾伍万零陆佰元整 类型 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限售 性股票 5,000 股，涉及激励对象 1 名，占公司股本总额 260,755,600 股的 0.0019%， 占 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量 981,000 股的 0.5097%； 2、本次回购完成的限制性股票回购价格为 26.82 元/股，回购资金总额为 134,107.28 元； 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-001 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续； 4、本次回购注销完成后，公司股本总额将由260,755,600股减至260,750,600 股，公司股权分布仍具备上市条件。 公司于2023年12月11日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八 次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分已获授未解 ...