招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不 ...

ESG 2024 可持续发展报告 联络我们 我们坚信利益相关方的宝贵意见有助于招商蛇口持续改善可持续发展实践，诚邀您参与 公司利益相关方问卷调研（扫描二维码），或通过以下方式与公司联系： 电话：0755-26818600 地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号 网址：https://www.cmsk1979.com 官网-可持续发展：https://esg.cmsk1979.com 本报告采用环保纸张印刷 Creating Better Life 美好生活承载者 可持续发展报告 SUSTAINABILITY 2024 REPORT 关于本报告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（简称"招商蛇 口""公司"或"我们"）每年通过独立报告的形式，披露 可持续发展相关信息。 本报告为招商蛇口第4份《可持续发展报告》，于2025 年3月14日经公司董事会审议通过，于2025年3月18日 对外披露。 ◎ 2008年至2021年，连续发布14份社会责任报告 ◎ 2022年3月22日，发布第1份可持续发展报告 报告范围 本报告涵盖2024年1月1日至2024年12月 31日期间，招商蛇口全部业务范围（开 发业务、资产运营、物业服务） ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年投资者保护工作情况报告 作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，招商局蛇口工业 区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"或"本公司"或"公司"）坚持以 "产融创新，低碳先锋，经营稳健"为特色，服务国家区域协调发展战略和区域 重大战略，建设新型城镇化，做人民美好生活的承载者。 公司始终高度重视投资者保护工作，把保护投资者的利益放在重要位置，在 创造利润回报股东的同时，严格遵守监管部门的相关要求，积极主动地全方位开 展投资者保护工作。2024 年公司严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道 与投资者交流，维护投资者权益，具体情况如下： 公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，通过召开股东大会、召开投 资者交流会、召开网上业绩发布会、参加各类策略会、回复深交所互动易平台的 问题、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询等方式，向资本市场充分展示 公司的发展战略和经营情况，并开通了投资者服务微信公众号，持续提升公司治 理的透明度。公司管理层通过资本市场周报、资本市场快讯等方式及时了解股东 诉求和投资者关注点，与投资者建立良好的关系。 2024 年 3 月 20 ...

中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"或"上市公司"或 "公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下 简称"本独立财务顾问"），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对上市 公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280 号）同 意，公司于 2023 年 10 月 19 日在深圳证券交易所以每股人民币 11.81 元的发行 价格，向特定对象发行 A 股股票 719,729,043 股，每股面值为人民币 ...

（一）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的对象范围， 且不是本公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其 他组织； （二）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用 于主营业务； （三）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财 务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等； （四）拟新增资助总额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币 11,100,683.74万元的50%（即人民币5,550,341.87万元），对单个被资助对象的 资助额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币11,100,683.74万元的10% （即人民币1,110,068.37万元）； 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-023 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、财务资助情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的 相关规定，招商局蛇口工 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-019 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于 2025 年度在招商银行存贷款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商蛇口"） 在招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）开设了银行账户，并发生存 款、贷款及其他相关业务。 2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依 据《股票上市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的 存贷款业务构成关联交易。 3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第二次独立董事 专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度在招商银行存贷款的关联交易议案》。公司于 2025 年 3 月 17 日召开第四届 董事会第一次会议，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避表决，非关联 董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。 4、上述关联交易尚须 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-020 公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超 过120亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。 （三）投资方向 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，招商局蛇口 工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）及公司之子公司拟在不影响正常 经营资金需求并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托 理财，总额度120亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范 围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益。 （二）投资额度 （四）投资期限 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 （五）资 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和招商局蛇口工业区控 股股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 监事会关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的意见 监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观 地反映了公司内部控制的现状。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好的贯彻 执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的 执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重 大缺陷。 监事：阎帅 杨运涛 王奎 裘莉莉 二〇二五年三月十七日 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，公司对内部控制的有效性进 行了全面的核查和系统的评估，编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。 《2024年度内部控制自我评价报告》认为：根据公司财务报告内部控制重大 缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺 陷，公司已按照企业内部控制规范体系 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-014 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 三、关于审议 2024 年度利润分配预案的议案 详见今日披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。 四、关于审议《2024 年年度报告》及年报摘要的议案 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及年报摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司《2024 年年度报告》及 年报摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信 息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证 本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2025 年 3 月 17 日，会议采用现场结合视频方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 ...