浙江苏泊尔股份有限公司 独立董事Hervé MACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生的辞职将导致公司独立董事人 数少于董事会成员的三分之一，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。 公司董事会对Hervé MACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生担任公司独立董事期间为 公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 二、独立董事补选情况 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S提 名及公司董事会独立董事专门会议审查通过，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举 公司独立董事的议案》，同意提名Zhen HUANG女士和Catherine CHAUVINC女士为公司第八届董事会 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"苏泊尔"）独立董事He ...

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2025-028 浙江苏泊尔股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 Zhen HUANG，作为浙江苏泊尔股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 SEB INTERNATIONALE S.A.S 提名为 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江苏泊尔股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2025-029 浙江苏泊尔股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 Catherine CHAUVINC，作为浙江苏泊尔股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 SEB INTERNATIONALE S.A.S 提名为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江苏泊尔股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2025-030 浙江苏泊尔股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 SEB INTERNATIONALE S.A.S 现就提名 Zhen HUANG 为浙江苏泊 尔股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江苏泊尔股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-026 浙江苏泊尔股份有限公司 2、会议召开时间：2025年4月21日下午14:00开始 3、网络投票时间：2025年4月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 4月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室 5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第 十四次会议决议，公司决定于2025年4月21日召开公司2024年年度股东大会。现 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届监事会第十四 次会议通知已于2025年3月17日以电子邮件形式发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现场表 决的方式召开。公司本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。 经与会监事认真审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-015 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届监事会第十四次 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 二、 审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》 经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-014 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第十 四次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室 以现场表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由公 司董事长 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、 审 ...

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-017 浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的公告 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 2,238,705,174.73 | 2,175,512,858.61 | 3,447,732,861.96 | | 回购注销总额（元） | 252,811,712.54 | 93,262,281.46 | - | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,244,444,529.35 | 2,179,798,147.27 | 2,067,659,526.97 | | --- | --- | --- | --- | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 5,399,987,787.75 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润 | | 3,278,810,132.94 | | | （ ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-024 浙江苏泊尔股份有限公司 关于注销部分获授的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"苏泊尔"）于2025年3月27日召开的 第八届董事会第十四次会议审议通过《关于注销部分获授的股票期权的议案》，拟根据《浙江苏泊尔 股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"2024年股票期权激励计划"）中的相关规 定，对部分激励对象获授的共计64,500份股票期权予以注销。现将相关内容公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序及实施情况概述 1、2024 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关 于<浙江苏泊尔股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司监事会对激 励对象名单进行了初步核实。 2、2024 年 9 月 14 日，公司披露《监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核 查意见 ...

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-023 浙江苏泊尔股份有限公司 关于 2024 年度业绩激励基金计提和分配方案的公告 浙江苏泊尔股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 根据公司第八届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《浙江苏泊尔股 份有限公司业绩激励基金管理办法》（以下简称"《业绩激励基金管理办法》"）以及公司第八届董事 会第九次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《浙江苏泊尔股份有限公司第二期业绩激 励基金管理办法》（以下简称"《第二期业绩激励基金管理办法》"）规定，2024 年度公司业绩激励 基金的获授条件已经成就。经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过 的《关于 2024 年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》，董事会同意按照公司《业绩激励基金管 理办法》和《第二期业绩激励基金管理办法》的规定，分别计提 22,800,474 元和 26,248,536 元激励 基金，共计 49,049,010 元，并向符合条件的奖励对象进行分配。现 ...