目 录 | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是电投 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-771 号 内蒙古电投能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称电投能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二〇二五年四月二十四日 第 2 页 共 6 页 第 3 页 共 6 页 第 4 页 共 ...

关于内蒙古电投能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-769 号 目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | --- | --- | | 金融业务的专项说明…………………………………………………第 | 1—2 页 | | 3 页 | | --- | | 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 | 三、执业资质证书………………………………………………… 第 4—7 页 内蒙古电投能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称电投能源公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的电投能源公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对《内蒙古电投能源 股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"） 进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、保荐人核查工作 二、电投能源2024年度内部控制评价结论 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 根据公司财务报告内部控制重大缺 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025015 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三次会议决定召开公司2024年度股东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2025年5月20日（周二）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2025年5月20日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）股权登记日：2025年5月13日（周二） （五）出席会议对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025011 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日、4 月 16 日和 4 月 20 日以电子邮件等形式发出关于召 开公司第八届董事会第三次会议通知及其变更通知。 （二）会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。现场会议地点 为呼和浩特市。 （三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 11 人（其中：委托出席董事 1 人，王伟光董事长因公务原因未能亲 自出席会议，委托张昊董事代为行使表决权；现场出席会议董事 10 人）。 （四）会议主持人：公司董事、总经理张昊先生（经半数以上董 事推荐）。 列席人员：议案相关高管，总经理助理、总法律顾问，董事会秘 书，相关议案负责人。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章 程等规定。 二、董事会会议审议情况 1 （一）公司 2024 年度董事会 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025012 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。 2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 1.分配基准：2024 年度。 4.2024 年度现金分红说明： （1）本年度累计现金分红总额 1,905,337,469.05 元（含拟分派 的 2024 年度分红和已分派完毕的 2024 年半年度分红）。 （2）本年度无股份回购事宜。 （3）本年度现金分红总额 1,905,337,469.05 元，占归属于上市 公司股东的净利润 5,341,613,309.30 元的 35.67%。 5.公司无送红股、资本公积金转增股本情况。 2.分配依据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 合并报表 2024 年度归属于上市公 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李 明 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真、忠实地履 行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年（5 月 20 日至 12 月 31 日）任职 期间履职情况报告如下： 一、基本情况 李明，1966 年生，博士研究生，经济学博士，研究员（教 授），国务院特贴专家。现任中国财政科学研究院财务与会 计研究中心研究员、会计学博导，中国致公党中央经济委员 会委员，中注协常务理事，上海核工程研究设计院股份有限 公司独立董事，襄阳正大种业股份有限公司独立董事，华创 证券有限责任公司独立董事，内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 1 影响独立 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 韩 放 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真、忠实地履 行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 韩放，1963 年生，研究生学历、工学博士，教授级高级 工程师。现任新疆宝明矿业有限公司总经理，内蒙古电投能 源股份有限公司独立董事。 报告期内，本人主要通过参加公司董事会、各专门委员 会会议、年审工作沟通会的机会与公司管理层、其他相关工 作负责人及年审机构进行沟通和交流，对公司的生产经营、 项目进展、关联交易、规范运作以及董事会决议执行等情况 做到及时地了解和掌握。公司各专业部门及人员能积极配合、 协助独立董事工作，为会议决策提供相关背景资料和补充材 料。 2 作为公司独立董事，本人具备独立董 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，公司以现场、现场+视频及通讯方式共召开 1 陈天翔 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真、忠实地履 行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 陈天翔，1966 年生，研究生学历、工学博士。现任成都 理工大学电气工程系教授，兼任智能输配电设备产业技术创 新战略联盟副理事长，内蒙古电投能源股份有限公司独立董 事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 董事会 15 次，本人亲自出席董事会会议 15 次，无缺席情况， 出席股东大会 3 次。本人对历次会 ...