通富微电子股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求， 通富微电子股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况 报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 。致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址 为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取 ...

通富微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关 规定，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2024 年度工作重点和公司 2025 年度业务目标报告如下，并据此向 2024 年度股 东大会报告工作。 一、2024 年度公司经营情况回顾及 2025 年趋势展望 公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试 一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数 据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、 工业控制等领域。2024 年，半导体市场瞬息万变，公司坚定不移办好自己的事， 用自身的确定性来应对外部的不确定性。 2024 年，公司扬长补短，积极调整产能布局，不断技术创新，加强管理，持 续服务好大客户，苏州工厂与槟城工厂不断强化与国际大客户等行业领先企业的 深度合作，进一步扩大先进产品市占率，在品质提升、技术研发、新工厂建设、 营运及人才融合等方面收获良好的效 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-018 通富微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富微 电"）召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在不影响公司正常生 产经营和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国 银行、建设银行、交通银行等购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。 不得投资股票或其他高风险收益类产品。使用额度不超过人民币 2 亿元，在上述额 度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过 2 亿元，连续十 二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。实际购买理财产品 金额将根据公司资金实际情况增减。公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。授权期限 自公司董事会审议通过之日 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除董 事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要 股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系。综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 通富微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 通富微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-022 通富微电子股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》， 本次计提减值准备无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年度末 的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、商誉等资产进行了资产 减值测试，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 （一）本次计提减值准备情况 公司 2024 年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 7,625.62 万元， 详情如下： 单位：元 | 项 目 | 本期计提 | | ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-015 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 通富微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，本次续聘会计师事务所 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-023 通富微电子股份有限公司 召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2025 年 5 月 13 日召开通富微电子股份有限公司 2024 年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：通富微电子股份有限公司 2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第八 届董事会第九次会议审议通过了《召开 2024 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 下午 14：30； 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2025 年 5 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:2 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-009 通富微电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议， 于 2025 年 3 月 31 日以邮件等方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相 关的必要信息，公司第八届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通 讯表决方式召开。会议由监事会主席朱海斌先生主持，公司全体 3 名监事均行使 了表决权，其中，张天翔监事以通讯表决方式出席会议，会议实际有效表决票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 39,340,187,388.18 元人民币， 负债总额为 23,628,932,361.21 元人民币，股东权益总额为 15,711,255,026.97 元人民币；2 ...

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2.审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 39,340,187,388.18 元人民币， 负债总额为 23,628,932,361.21 元人民币，股东权益总额为 15,711,255,026.97 元人民币；2024 年，公司实现营业收入 23,881,680,710.28 元人民币，实现利 润总额 1,047,262,125.02 元人民币，实现净利润 791,500,778.84 元人民币。 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-008 通富微电子股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议， 于 2025 年 3 月 31 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息，公司第八届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通 讯表决方式召 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥23.88 billion, an increase of 7.24% compared to ¥22.27 billion in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥677.59 million, marking a 299.90% increase from ¥169.44 million in 2023[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥621.09 million, up 944.13% from ¥59.48 million in 2023[20]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.45, a rise of 309.09% from ¥0.11 in 2023[20]. - Total assets at the end of 2024 were ¥39.34 billion, reflecting a 12.79% increase from ¥34.88 billion at the end of 2023[20]. - The company's net assets attributable to shareholders grew by 5.56% to ¥14.69 billion from ¥13.92 billion in 2023[20]. - The total operating revenue for 2024 reached ¥23,881,680,710.28, representing a year-on-year increase of 7.24% compared to ¥22,269,283,210.86 in 2023[66]. - Integrated circuit packaging and testing accounted for ¥22,918,526,750.91, or 95.97% of total revenue, with an 8.44% increase from ¥21,134,845,804.57 in the previous year[66]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.45 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 1,517,596,912 shares as of December 31, 2024[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥68,291,861.04 (including tax), which represents 100% of the total profit distribution amount[173]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding industry and market fluctuations, new technology and product commercialization risks, and raw material supply and price volatility risks[3]. - The company has established a comprehensive risk management framework to address potential international trade risks and exchange rate fluctuations[3]. Corporate Governance - The company has not made any changes to its controlling shareholders, ensuring continuity in governance[18]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring no interference in decision-making[139]. - The company has a dedicated audit department with 12 full-time auditors to oversee financial information and internal controls[136]. - The company has established effective communication channels with shareholders to ensure their rights are respected and upheld[135]. Research and Development - The company reported a research and development investment of approximately ¥1.53 billion in 2024, representing a 31.96% increase from ¥1.16 billion in 2023[77]. - R&D personnel increased to 2,167 in 2024, a growth of 29.99% compared to 1,667 in 2023, with the proportion of R&D staff rising from 8.35% to 10.80%[77]. - The company is focusing on the development of 5nm bumping packaging technology, aiming for a yield rate of over 99.5% and achieving Tier 1 standards in the industry[76]. - The company is actively exploring new materials and structures to optimize the performance and reliability of its packaging solutions[76]. Market Position and Strategy - The global semiconductor market is projected to reach $627.6 billion in 2024, a 19.1% increase from $526.8 billion in 2023[32]. - The company maintains a strategic partnership with AMD, being its largest packaging supplier, accounting for over 80% of its total orders[46]. - The company aims to enhance its core capabilities in design, quality control, and market integration to establish the "Tongfu Microelectronics" brand[117]. - By 2025, the company plans to solidify its position as a leading player in the semiconductor packaging industry, focusing on high-quality development and strategic acquisitions[118]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards during its operations[189]. - The company has established a comprehensive environmental management system to ensure compliance with environmental protection regulations[194]. - The company reported a total discharge of COD at 291.96 tons, which is below the regulatory limit of 300 tons[191]. - The ammonia nitrogen (NH3-N) discharge was reported at 30.61 tons, exceeding the regulatory limit of 20 tons[191]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 20,062, with 7,715 from the parent company and 12,347 from major subsidiaries[166]. - The company has a comprehensive training program tailored to different employee categories to enhance overall competitiveness[169]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2024 amounted to 15.51 million yuan[156]. - The company has implemented a differentiated cash dividend policy and has established a three-year shareholder return plan for 2023-2025[171].