晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《晶澳太阳能科技股份有限公 司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本持股计划"）。公司董事会 经审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下：： 1.公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律、法规、规范性文件 规定的禁止实施本持股计划的情形； 2.本持股计划内容符合《指导意见》及《自律监管指引》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3. 公司推出本员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员工 意见，本员工持股计划相关议案的审议程序中，关联监事已根据相关规定回避表 决，公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情 形； 晶澳太阳 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第53条 有下列情形之一的，公司应 | 第 53 条 有下列情形之一的，公司应 | | 当在事实发生之日起两个月内召开临 | 当在事实发生之日起两个月内召开临 | | 时股东会： | 时股东会： | | （一）董事人数不足6人时； | （一）董事人数不足 8 人时； | | 董事会由九名董事组成，其 第128条 | 第 条 董事会由十一名董事组成， 128 | | 中独立董事三名，职工代表董事一名， | 其中独立董事四名，职工代表董事一 | | 职工代表董事由公司职工通过职工代 | 名，职工代表董事由公司职工通过职 | | 表大会、职工大会或者其他形式民主 | 工代表大会、职工大会或者其他形式 | | 选举产生，无需提交股东会审议。董 | 民主选举产生，无需提交股东会审议。 | | 事会设董事长一人，董事长由董事会 | 董事会设董事长一人，董事长由董事 | | 以全体董事的过半数选举产生。 | 会以全体董事的过半数选举产生。 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 1 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | | 上市公司核算的 | 2025年期初占用 | 2025年1-6月占用累 | | 2025年1-6月占 | 2025年1-6月偿 | 2025年6月30 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 关联关系 | | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额(不含利 | | 用资金的利息(如 | 还累计发生金额 | 日占用资金余 | | | | | | | | | | 息) | 有) | | 额 | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | 无 | | 不适用 | 不适用 | | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为降低公司原材料价格波动风险对生产经营成本的影响，公司及控股子 公司拟利用期货和衍生品工具，根据公司实际生产经营情况，综合考虑原材料采购计划及 套期保值业务预期成效等因素，开展套期保值业务，有效控制市场风险，以保持公司经营 业绩稳定发展。 2、交易品种：公司及控股子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于多晶硅、白银、 铝、铜、锡等商品品种。 3、交易场所：公司及控股子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易场所包括但 不限于上海期货交易所、广州期货交易所、伦敦金属交易所等境内外经监管机构批准、具 有相关业务经营资格的交易场所。 4、交易保证金金额及来源：公司及控股子公司开展套期保值业务在 2025 年度任一时 点占用 ...

（三）交易保证金金额及来源：公司及控股子公司开展套期保值业务在2025 年度任一时点占用的交易保证金总额不超过等值人民币4亿元。期限为公司董事 会审议通过之日起至2025年12月31日止。上述额度在套保业务期限内可循环滚 动使用。公司及控股子公司开展套期保值业务的保证金来源为公司自有资金，不 涉及募集资金。 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品套期保值业务的目的 近年来，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 生产所需原材料市场价格波动较大，为降低原材料价格波动风险，控制生产成 本，公司及控股子公司拟利用期货和衍生品工具，根据生产经营计划开展套期 保值业务，以保持公司经营业绩稳定发展。公司及控股子公司开展商品期货和 衍生品套期保值业务不以投机为目的。 二、开展期货和衍生品套期保值业务的基本情况 公司董事会授权期货和衍生品管理小组及相关部门在额度范围和有效期内 具体实施上述套期保值业务，并按照公司《期货和衍生品业务管理制度》相关 规定及流程进行操作及管理。 （一）交易品种：公司及控股子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于 多晶硅 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务 所的议案》，公司拟继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"毕马威华振"）作为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 毕马威华振持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2024 年度财务报告审计工作中，严格 遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务， 体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人晶澳太阳能科技股份有限公司董事会现就提名谢志华为 晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为晶澳太阳能科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（"证监会"）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的要求，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会编制了截 至 2025 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可 [2020] 1759 号）的核准，本公司于 2020 年 9 月 15 日向 18 名特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）244,131,455 股，发行价格为 21.3 元 / 股，募集资金总额为人民币 5,199,999,991.50 元，扣除承销费人民币 39,245,282.95 元（不含税）后，剩余募集资金为人民 币 5,160,754,708.55 元。 上述资金已于 2020 年 9 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具信会 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢志华作为晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人晶澳太阳能科技股份有 限公司董事会提名为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（ ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的会议通知 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年9月8日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月8日（现场股东会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025年9月8日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年9月8日（现场股东 会结束当日）15:00。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十三次会 议决议召开公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"会议"），现就会议 ...