荣盛石化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真谨慎地行使独立董事的各项权利，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，独立客观审慎 发表意见，充分发挥作为独立董事的独立性作用，主动为公司发展建言献计，切 实维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑晓东，中国国籍，无境外永久居住权，海商法硕士。现任北京金诚同 达律师事务所管理合伙人、执行主任，兼任上海国际仲裁中心仲裁员、荣盛石化 股份有限公司和北京福元医药股份有限公司独立董事。曾任上海交易所上市委员 会委员、中华全国律师协会企业合规专项工作组副组长（含企业合规及 ESG）、 北京市律师协会证券法律专业委员会副主任。本人在企业合规、ESG、投融资、 企业上市方面有十分丰富经验，并曾主持过金诚同达 ESG 报告工作。 （二）不 ...

荣盛石化股份有限公司 独立董事工作制度 荣盛石化股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 独立董事工作制度 荣盛石化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定公司《独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 （四）具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验，并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书； 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第二章 独立董事构成 第三条 董事会成员中应至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士。 第四条 上市公司董事会下设薪酬与考核、审计、提 ...

（一）公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第六届监事会第六次会议，会议审议 通过了《关于引入境外战略投资者暨签订<战略合作协议>及其项下原油采购等 一揽子协议暨关联交易的议案》。 （二）公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议 通过了以下议案：1.《2022 年年度监事会工作报告》；2.《关于 2022 年年度利润 分配的预案》；3.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》；4.《关于 2022 年年度财 务决算报告的议案》；5.《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》；6.《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；7.《关于 2022 年年度内部控制自我评价报 告的议案》；8.《关于确认 2022 年年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日 常关联交易预计的议案》。 2023 年，公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职 责，积极开展相关工作，列席董事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运 作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体 ...

荣盛石化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023 年，本人对独立性情况 进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备 的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行 了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真谨慎地行使独立董事的各项权利，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，独立客观审慎 发表意见，充分发挥作为独立董事的独立性作用，主动为公司发展建言献计，切 实维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 董事会审计委员会工作制度 第六条 审计委员会成员由三至五名公司董事组成，其中至少须有过半数 的委员为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。 审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代 2 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程 序，公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制订公 ...

荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第八条 提名委员会委员必须符合下列条件： 2 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订公司《董事会提名 委员会工作制度》（以下简称"本制度"）。 第三条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责并报告工 作。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本制度及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三至五名公司董事组成，其中至少须有过半数的委员 为公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会 ...

荣盛石化股份有限公司 公司章程修订对照表 荣盛石化股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序号 | 原文 | 现修订为 | | --- | --- | --- | | 1 | 无该条款 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组 | | | | 织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第七十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 | 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 | | | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股 | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股 | | 2 | 东代理人）所持表决权的 以上通过。 1/2 | 东代理人）所持表决权的过半数通过。 | | | 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股 | 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股 | | | 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 | 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 | | 4 | 第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东 | 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东 | | | ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-025 荣盛石化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的规定。 为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，公司董事会提请公司股东大会授 权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事 务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 （一）机构信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员数 量 注册会计师 2,272 人 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-030 荣盛石化股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，荣盛石化股 份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。本公 告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。预计 2024 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 98 亿美元（其他币种按当期汇 率折算成美元汇总）。 2.公司第六届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于开展 2024 年年度外汇衍生品交易业务的议案》。 3.开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、 套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、内部控制风 险、客户或供应商违约风险、回款预测风险和法律风险等。敬请投资者注意投资 风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：随着公司业务发展，公司预计 2024 年 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真谨慎地行使独立董事的各项权利，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，独立客观审慎 发表意见，充分发挥作为独立董事的独立性作用，主动为公司发展建言献计，切 实维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 荣盛石化股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邵毅平，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，主要研究方向为：会 计理论与会计准则、会计职业判断与盈余管理、资产减值会计等，重点关注公司 诉讼风险及会计稳健性等诸多领域；曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副 院长，浙江财经大学人事处长，浙江财经大学党委委员、东方学院党委书记，浙 江财经大学党委委员、工会主席，浙江省会计制度咨询专家委员会委员等职。现 任浙江财经大学会计学教授，兼任杭州市注册会计师协会常务理事等职。现担任 荣盛石化股 ...