证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-030 荣盛石化股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，荣盛石化股 份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。本公 告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。预计 2024 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 98 亿美元（其他币种按当期汇 率折算成美元汇总）。 2.公司第六届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于开展 2024 年年度外汇衍生品交易业务的议案》。 3.开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、 套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、内部控制风 险、客户或供应商违约风险、回款预测风险和法律风险等。敬请投资者注意投资 风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：随着公司业务发展，公司预计 2024 年 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-027 荣盛石化股份有限公司 二、内部控制评价工作的总体情况 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司全体股东: 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康持续发展，保护投资者合法权益，保证企业经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现 发展战略，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具 了 2023 年度公司内部控制评价报告，具体内容如下： 一、对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 ...

董事会薪酬与考核委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立、完善荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，为制订和管 理公司董事、高级人力资源薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门 机构。 1 荣盛石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 责；薪酬与考核委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责的，其 余委员可协商推选一名委员代为履行主任职责，并将有关情况及时向公司董事会 报告。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订公司《董事 ...

荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一条 为进一步规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 选聘会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家 ...

2.公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、 合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；关联交易程序合法、 有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公 司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股 东的利益。 因此，我们同意将以上议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议，在 董事会表决过程中，关联董事回避表决。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）2024 年第一次 独立董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举严建苗先生召集并 主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于确认 2023 年年度实际 发生的日常关联交易及 2024 年年度日常关联交易预计的议案》的相关事项进行 了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《独立董事 ...

Financial Performance - In 2023, Rongsheng Petrochemical achieved a revenue of CNY 325.11 billion, representing a year-on-year growth of 12.46%[3] - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥68.09 billion, representing a year-over-year increase of 12.76%[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥8.89 billion, a decrease of 59.24% compared to the previous year[19] - The cash flow generated from operating activities was approximately ¥36.28 billion, reflecting a 47.33% increase year-over-year[19] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.12, down 63.64% from ¥0.33 in 2022[19] - The company's total revenue for the first quarter was approximately CNY 69.72 billion, with a net profit attributable to shareholders of CNY -1.47 billion, indicating a significant loss[23] - The second quarter saw a revenue increase to approximately CNY 84.80 billion, with a net profit of CNY 341.18 million, marking a recovery from the previous quarter[23] - By the third quarter, revenue remained stable at approximately CNY 84.52 billion, with a net profit of CNY 1.23 billion, showing continued improvement[23] - The fourth quarter reported revenue of approximately CNY 86.06 billion and a net profit of CNY 1.05 billion, indicating a strong finish to the year[23] - The total operating revenue for 2023 reached approximately CNY 325.11 billion, a year-on-year increase of 12.46% from CNY 289.09 billion in 2022[67] Strategic Initiatives - The company completed a strategic cooperation with Saudi Aramco, with Aramco acquiring 10.00001% of Rongsheng's total shares for CNY 24.6 billion, becoming the second-largest shareholder[4] - The company plans to implement a share buyback of CNY 1.5 to 3 billion in its third phase, following previous buybacks totaling CNY 3.988 billion[6] - Future guidance indicates a strategic emphasis on mergers and acquisitions to bolster growth and market share[19] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[19] - The company is committed to maintaining a high level of corporate governance and social responsibility, receiving multiple awards for best practices in ESG[3] Project Development and Capacity Expansion - The company has initiated several new projects, including a 400,000-ton ABS plant and a 300,000-ton acetic acid plant, enhancing its product matrix across various sectors[5] - For 2024, the company plans to accelerate project construction and enhance internal control management to achieve high-quality development[7] - The company is currently constructing a differentiated fiber project with an additional capacity of 25,000 tons per year for POY, FDY, and DTY[37] - The company has a total of 400,000 tons per year capacity for high-performance resin projects currently under construction[38] - The company has a planned capacity of 40,000 tons per year for ABS, with ongoing construction for high-performance resin projects[37] Research and Development - The company has increased its R&D investment, maintaining a leading position in the industry, and has established various high-level research platforms to enhance innovation capabilities[44] - The number of R&D personnel increased by 33.98% from 2,731 in 2022 to 3,659 in 2023, representing 19.07% of the total workforce[87] - R&D investment rose by 50.11% to ¥6,555,282,352.50 in 2023 from ¥4,367,112,486.97 in 2022, accounting for 2.02% of operating revenue[87] - The company is committed to continuous innovation and technology introduction to enhance production efficiency and product quality in the petrochemical sector[34] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development and quality improvement, focusing on investor returns and market stability[125] - The company has implemented strict emission standards for various pollutants, adhering to national regulations[180] - The company invested approximately 659.57 million yuan in environmental governance and protection in 2023[188] - The company has established a health, safety, and environment (HSE) department to oversee environmental management[188] - The company has committed to social responsibility initiatives, including support for poverty alleviation and rural revitalization[189] Market Trends and Economic Environment - The overall GDP growth in China for 2023 was reported at 5.2%, positioning the country as a significant contributor to global economic recovery[27] - The petrochemical industry achieved a revenue of 15.95 trillion RMB in 2023, a year-on-year decrease of 1.1%[31] - The company is navigating a complex global economic environment, with inflation rates reaching 7% and a global GDP growth rate of only 3% in 2023[28] - The company anticipates improved market demand in 2024, supported by national and local policies[106] Corporate Governance - The company emphasizes transparency and effective communication with investors, enhancing the understanding of its core value[125] - The company has established a robust internal control system and governance structure, complying with relevant laws and regulations[126] - The company has conducted 10 board meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements for decision-making[129] - The company maintains a complete separation from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finances, ensuring independent operation[128] Financial Management - The company has established a shareholder return plan, having distributed nearly CNY 7.5 billion in cash dividends since its listing[121] - The company is focused on maintaining a reasonable debt-to-asset ratio while planning new material projects and collaborating with international petrochemical giants[115] - The company has implemented a strict salary policy based on performance and job responsibilities, aiming to enhance employee motivation and productivity[165] - The company has a significant focus on employee training and development, providing a structured platform for professional growth[166]

董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健的资质条件合规有效，履职保持独立性，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 组织形式 | 7 | 月 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 人 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 人 | | ...

二、相关事项进展情况 关于与沙特阿美石油公司签署之"谅解备忘录"的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、谅解备忘录情况概述 2024 年 1 月 2 日，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公 司"）与 Saudi Arabian Oil Company（以下简称"沙特阿美"）签署了《谅解备忘 录》（以下简称"备忘录"）。备忘录显示，双方正在讨论荣盛石化（或其关联方） 拟收购沙特阿美全资子公司朱拜勒炼化公司（以下简称"SASREF"）的 50%股权， 并拟通过扩建增加产能、提高产品灵活性、复杂度和质量。同时，双方也正在讨 论沙特阿美（或其关联方）对荣盛石化全资子公司宁波中金石化有限公司（以下 简称"中金石化"）不超过百分之五十（50%）股权的潜在收购，并联合开发中金 石化现有装置升级扩建、开发新建下游荣盛新材料（舟山）项目。备忘录系双方 基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，已经公司第六届董事会第十六次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。董事会授权公司总经理或其授权人士全权 负责签署相关协议及办理相关事宜。 上述备忘录签 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-020 荣盛石化股份有限公司 1.荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江荣盛控股集团 有限公司（以下简称"荣盛控股"）计划自 2024 年 1 月 19 日起的 6 个月内，通 过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统（包括但不限于集中竞价、 大宗交易、协议转让等），择机增持公司股份，拟增持股份金额不低于人民币 10 亿元且不超过人民币 20 亿元，具体实施起始时间为 2024 年 1 月 22 日，本次增 持不设置价格区间。具体内容详见 2024 年 1 月 19 日刊登于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编 号：2024-010）。 2.截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，荣盛控股通过深交所 交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 48,168,194 股，占目前公司总股本的 0.48%，增持金额约为 50,167.74 万元。本次增持计划尚未实施完毕，荣盛控股将 继续按照增持计划增持公司股份。 2024 年 4 月 18 日，公司收到荣盛控股《关于增持荣盛石 ...