证券代码：002497 证券简称：雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231215 投资者关 系活动类 别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位 名称及人 员姓名 12 月 13 日： 长江证券：周相君、肖百桓 富国基金：赵年坤 淡水泉投资：原茵 Perseverance Asset Management：刘孟雷 12 月 14 日： 五矿证券：张斯凯 鹏华基金：王振宇 冲积资产：靳昕 12 月 15 日： 广发基金：胡英粲 时间 2023 年 12 月 13 日至 12 月 15 日 地点 四川雅化实业集团股份有限公司会议室 上市公司 接待人员 姓名 董办主任兼证代：郑璐 证券事务管理：张龙艳 目前，公司海外客户占比较大，对稳定锂盐产品销售起到较大的支撑作用。 基于下游客户需求和公司可持续发展的长远布局，公司对锂产业进行扩能规 划，并启动雅安锂业三期 10 万吨高等级锂盐生产线建设项目，包括氢氧化锂和碳 酸锂产能的建设。目前该项目将根据行业市场需求和订单情况分期建设。 二、津巴布韦卡玛蒂维锂 ...

1 序 号 受托银行 产品名称 金额 （万元） 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 （元） 1 中国银行 （四川）对公结构 性存款 202212564 14,990 2022 年 2 月 9 日 2023 年 2 月 13 日 是 6,983,089.45 2 中国银行 （四川）对公结构 性存款 202212563 15,010 2022 年 2 月 9 日 2023 年 2 月 13 日 是 3,034,898.63 3 中国银行 （四川）对公结构 性存款 202215534 3,995 2022 年 4 月 29 日 2022 年 8 月 3 日 是 161,341.08 4 中国银行 （四川）对公结构 性存款 202215535 4,005 2022 年 4 月 29 日 2022 年 8 月 3 日 是 476,934.27 5 中国银行 （四川）对公结构 性存款 202216037 3,998 2022 年 5 月 13 日 2022 年 8 月 17 日 是 161,935.43 6 中国银行 （四川）对公结构 性存款 202216038 4,002 2022 年 5 月 13 日 2022 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-76 四川雅化实业集团股份有限公司 关于全资子公司更名暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"股份公司"、"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对集团民爆及运输业务板 块进行重组整合的议案》，同意按照划转基准日的账面净值将民爆业务涉及的九家子公 司股权一并无偿划转至公司全资子公司雅化集团雅安实业有限公司（以下简称"雅安公 司"）名下，公司董事会授权经理班子具体办理实施本次股权整合事项。截止 2023 年 6 月 14 日，涉及到九家民爆业务公司的股权已全部变更至雅安公司名下。具体内容详见公 司分别于 2023 年 5 月 23 日和 6 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对集团民爆及运输业 务板块进行重组整合的公告》和《关于民爆业务重组整合完成股权变更登记的公 ...

天风证券股份有限公司关于 四川雅化实业集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为四川雅化实 业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）非公开发行股票及公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对雅化集团本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、非公开发行股票 2020 年 11 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 下发的《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]2777 号），核准公司非公开发行不超过 28,700 万股股票。2020 年 12 月 30 日，本 次非公开发行的认购对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定的银行账户，募集资金总 额 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-68 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2023 年 11 月 24 日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三十 二次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 30 日在本公司会议室以现场表决和书面表决 的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女 士主持，会议对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 1、关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案 董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，对《公司 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-69 监事会认为：鉴于公司存量资金逐渐增多，公司及下属子公司拟将继续使用闲置自 有资金购买中低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，做好合理 安排，经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公 司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及股东利益。 该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）第五届监事会 第三十次会议于 2023 年 11 月 24 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监 事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，会议召开合法有效。 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 1、关于开展期货期权套期 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司独立董事尽责履职，保障公司独立董事依法行使职 权，根据《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定和要求，特制定 本制度。 公司董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名与薪酬 考核委员会，独立董事应当在审计委员会、提名与薪酬考核委员会 中过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，召集人应当为独立董事中的会计专业人士。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第六条 独立董事必须保持独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司的主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-75 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第 五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于继续开展 票据池业务的议案》，同意公司及下属子公司与国内资信较好的商业银行开展合计额度不 超过 10 亿元的票据池业务，开展期限为合作银行批准之日起 36 个月。在董事会授权期 限内，该额度可循环滚动使用。本次票据池业务不构成关联交易，无需提交股东大会审 议。具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务介绍 "票据池"业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合作 金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业 提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能 于一体的票据综合管理服务。 2、实施目的 在风险可控的前提下，子公司为票据池的建立和使用可 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-70 四川雅化实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司章程 指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》 部分条款进行修订。具体如下（加粗部分为修改或新增内容）： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第六十三条 董事会在召开股东大会的通知和 | 第六十三条 董事会在召开股东大会的通 | | 补充通知中应列出本次股东大会讨论的事 | 知和补充通知中应列出本次股东大会讨论 | | 项，并将提案的内容充分披露。拟讨论的事项 | 的事项，并将提案的内容充分披露。拟讨论 | | 需要独立董事发表意见的，发布股东大会通 | 的事项涉及独立董事及中介机构发表意见 | | 知或补充通知时将同时披露独立董事的意 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-74 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风 险的情况下，继续使用不超过 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。该额度自董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。本事项在公司董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2020 年 11 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川雅化实 业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777 号），核准公司非公 开发行不超过 28,700 万股新股。2020 年 12 月 30 日，本次 ...