巨人网络集团股份有限公司 章程 2023 年 11 月 巨人网络集团股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 巨人网络集团股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 巨人网络集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法 ...

独立董事工作制度 独立董事工作制度 巨人网络集团股份有限公司 2023 年 11 月 独立董事工作制度 1 独立董事工作制度 (2023年11月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《巨人网络集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023-临053 巨人网络集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月30 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月30日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市松江区中辰路655号。 3、会议召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 7、会议出席情况： 5、会议主持人：经半数以上董事共同推举，会议由董事孟玮先生主 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于巨人网络集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：巨人网络集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了 公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件， 并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023-临050 巨人网络集团股份有限公司 关于参加“重庆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动”的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的交流互动，提高巨 人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的透明度和治理水平，公司将参 加由重庆证监局指导、重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “重庆辖区上市公司2023年投资者网上接待日活动”，现将本次活动的有关事项 公告如下： 活动时间：2023年11月17日（星期五）下午15:00-17:00。 登陆网址：投资者可以通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台 （http://rs.p5w.net）进入专区页面进行交流。 届时，公司部分董事及高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形 式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与 投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参加！ ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached 823.77 million yuan, a year-on-year increase of 61.96%[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 421.23 million yuan, up 52.36% year-on-year[3] - Total operating income for the current period is 2,267,254,807.49 yuan, compared to 1,572,502,745.46 yuan in the same period last year[14] - Net profit for the current period is 1,089,071,567.56 yuan, compared to 764,637,423.57 yuan in the same period last year[15] - Basic earnings per share for the current period is 0.59 yuan, compared to 0.42 yuan in the same period last year[15] - Total comprehensive income for the current period is 1,426,589,819.19 yuan, compared to 1,855,112,280.00 yuan in the same period last year[15] - Sales revenue from goods and services reached 2.23 billion yuan, a 43.9% increase from 1.55 billion yuan in the previous year[16] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the first three quarters was 800.47 million yuan, a year-on-year increase of 43.16%[3] - Net cash flow from investing activities improved significantly to -27.21 million yuan, a year-on-year decrease of 95.90%, mainly due to reduced investment expenditures[7] - Operating cash flow increased to 800.47 million yuan, up 43.2% from 559.13 million yuan in the same period last year[16] - Tax refunds received amounted to 93.95 million yuan, up 71.5% from 54.80 million yuan in the same period last year[16] - Cash paid for employee compensation and benefits totaled 623.53 million yuan, a 1.8% increase from 612.79 million yuan in the previous year[16] - Investment cash outflow decreased significantly to 106.28 million yuan, down 87.6% from 858.35 million yuan in the same period last year[16] - Cash dividends and interest payments increased to 555.49 million yuan, up 78.4% from 311.33 million yuan in the previous year[17] - Net cash flow from financing activities was -645.09 million yuan, compared to -462.25 million yuan in the same period last year[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at 1.86 billion yuan, a decrease of 24.3% from 2.45 billion yuan at the beginning of the year[17] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were 14.26 billion yuan, an increase of 7.94% compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of the reporting period are 14,257,534,430.17 yuan, compared to 13,209,068,645.28 yuan at the beginning of the year[12] - Total liabilities as of the reporting period are 1,535,377,512.44 yuan, compared to 1,307,533,578.12 yuan at the beginning of the year[12] - Total equity attributable to the parent company is 12,680,049,505.48 yuan, compared to 11,856,969,474.52 yuan at the beginning of the year[12] - As of September 30, 2023, the company's monetary funds amounted to 1,867,097,719.85 RMB, an increase from 1,737,623,576.04 RMB at the beginning of the year[11] - The company's long-term equity investments increased to 9,225,152,475.71 RMB from 8,385,991,202.36 RMB at the beginning of the year[11] - The company's accounts receivable increased to 193,789,194.59 RMB from 127,374,337.31 RMB at the beginning of the year[11] - The company's prepayments decreased to 11,197,198.36 RMB from 22,108,675.16 RMB at the beginning of the year[11] Investment and Income - Investment income rose to 502.14 million yuan, up 90.03% year-on-year, primarily due to increased income from equity method investments[6] - Other comprehensive income soared to 423.42 million yuan, a year-on-year increase of 392.92%, mainly due to increased changes in long-term equity investments[6] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 85,450[8] - Shanghai Giant Investment Management Co., Ltd. holds 28.14% of the shares, totaling 564,205,115 shares[8] - Shanghai Tengpeng Investment Partnership holds 9.75% of the shares, totaling 195,574,676 shares[8] - Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. holds 3.47% of the shares, totaling 69,549,036 shares[8] - Giant Network Group Co., Ltd. - Phase 1 Employee Stock Ownership Plan holds 3.03% of the shares, totaling 60,731,398 shares[8] Product Performance and Expenses - The company's flagship new product "Original Journey" performed exceptionally well since its launch, driving a significant increase in revenue[6] - Sales expenses surged to 785.68 million yuan, a year-on-year increase of 216.51%, mainly due to increased advertising and promotional expenses[6] - R&D expenses for the current period are 517,485,428.64 yuan, compared to 462,569,586.88 yuan in the same period last year[14] Contract Liabilities - Contract liabilities increased to 312.66 million yuan, up 33.18% year-on-year, mainly due to increased deferred revenue from games[6] - Contract liabilities as of the reporting period are 312,655,793.28 yuan, compared to 234,755,983.81 yuan at the beginning of the year[12]

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 编号:2023-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他 参会机构名称 东吴证券、太平基金、浙商资管、蜂巢基金、永汇投资、筌笠资产、 泉果基金、弥远投资、泽恒基金等多家机构 时间 2023 年 9 月 4 日下午 15:00 -16:00 地点 上海市松江区巨人网络集团股份有限公司 上市公司接待人 员姓名 投资者关系总监 陈婷 2023 年 9 月 4 日,巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公 司"、或"巨人网络")投资者关系总监陈婷,就公司近期经营情况与 来自多家的机构投资者进行了交流,并针对投资者提出的问题做出了 详细解答。 以下为本次投资者关系活动纪要: 一、公司经营情况 投资者关系活动 1、《原始征途》上线后表现 主要内容介绍 《原始征途》于 3 月 24 日正式公测,首日登顶 iOS 免费榜及畅 销榜前 20,新增用户超百万,首日流水超千万,首月流水破三亿,累 计流水超十亿,表现十分优异。下半年,公司将保持对版本研发的投 入,继续打磨核心玩法、完善新手体验及升级美术 ...

巨人网络集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 巨人网络集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-定 003 2023 年 08 月 1 巨人网络集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人(会计主管 人员)邱晨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分，本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他 西部证券、中银证券、光大资管、农银汇理、浙商资管、中粮资本、 非马投资、泾溪投资、亘曦资产、兆天投资、胤胜资产、鹤禧投资等 参会机构名称 多家机构 华创证券、广发基金 时间 2023 年 7 月 4 日上午 10:30 -12:00 2023 年 7 月 4 日下午 15:30 -17:00 地点 上海市松江区巨人网络集团股份有限公司 上市公司接待人 员姓名 投资者关系总监 陈婷 2023 年 7 月 4 日，巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公 司"、或"巨人网络"）投资者关系总监陈婷，就公司近期经营情况与 来自多家的机构投资者进行了交流，并针对投资者提出的问题做出了 详细解答。 投资者关系活动 以下为本次投资者关系活动纪要： 主要内容介绍 一、公司经营情况 1、《原始征途》上线后表现 《原始征途》3 月 24 日公测大推以来，游戏整体表现超预期， 首月流水超 3 亿，次月及第三月流水也表现出强劲的势头；公司将针 2 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 以网络方式参加本次网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 23 日下午 15：00-17：00 地点 互动易平台-云访谈栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 上市公司接待人 董事、总经理刘伟，董事、董事会秘书孟玮，独立董事胡建绩，财务 员姓名 总监任广露 2023 年 5 月 23 日，巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公 司"、或"巨人网络"）董事、总经理刘伟，董事、董事会秘书孟玮， 独立董事胡建绩，财务总监任广露就参加业绩说明会的投资者提出的 问题做出了详细解答。 1、请问公司在 AI 方面的进展怎么样？ 投资者关系活动 答：您好，在战略及思想上，公司十分重视 AI 技术，早在几年 主要内容介绍 前就发现 AI 在用户运营及建模分析方面运用广泛且取得了很好的成 绩。在业务层面，公司从加快各种 AI 工具的应用及 AI 与游戏玩法相 结合两方面布局。公司研发团 ...