| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注 1：公司关联方南阳市卧龙区仲银小额贷款有限公司（以下简称"仲银公司"）拟 为公司合作的客户提供融资服务，根据仲银公司的要求，借款资金需采用受托支付方式， 即仲银公司将公司客户应向公司支付的货款直接支付至公司账户，因而形成公司与关联方 仲银公司的资金往来。公司仅作为指定的资金受托方，未涉及交易定价。 一、2026 年度日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）（含控股子公司，下同）根据 生产经营的需要，对与牧原实业集团有限公司（以下简称"牧原实业"）及其下 属子公司等关联方2026年度日常交易情况进行了合理估计。 2025年12月9日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度 日常关联交易预计的议案》，审议结 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 12 月 9 日，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》。为促进下属公司正常业务发展， 提高其经营效益和盈利能力，公司拟为部分控股子公司与国投农产品供应链（北 京）有限公司等供应商于授权期限内（自股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日）所签订的饲料原料等购销合同给予不超过 87.46 亿元的担保，其中拟 为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度为 30 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度为 57.46 亿元，在额度内可滚动循环使用。 并授权公司经营管理层负责具体实施，担保期限按实际签订的协议履行。该 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅波动给牧原食品股 份有限公司（以下简称"公司"）经营带来的不利影响，公司及控股子公司拟 以自有资金进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务，有效管理价格 大幅波动的风险。 2、交易品种、交易工具及场所：公司将在合规公开的场内或场外交易场 所开展商品期货套期保值业务，包括但不限于期权、期货、远期等合约，品种 仅限于与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种，如：玉米、豆粕、生猪 等产品。 3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高 占用额不超过人民币 8 亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环 使用。 4、审议程序：公司于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十次会 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了规避汇率、利率波动风险，牧原食品股份有限公司（以 下简称"公司"）拟开展金融衍生品交易业务。 2、交易品种及交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 外汇货币掉期、远期利率协议、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。 3、交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品业务经营资质的金融机构。 4、交易金额：公司及控股子公司拟开展金额不超过人民币 70 亿元的金融衍 生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 人民币 7 亿元。本额度在有效期内（自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日）可循环使用。 5、已履行的 ...

牧原食品股份有限公司 公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理结构进 行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监 事会的职权，并对《牧原食品股份有限公司章程》进行修订，主要修订条款如下： 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，由董事会审计委员会承接《公司法》 规定的监事会的职权。 2、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。 3、公司董事会由 7 名董事调整为 8 名董事。 4、2025 年 3 月至 2025 年 11 月，公司可转换公司债券共计转股 2,898 股。 5、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的 相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因 不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。 | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | | 规范公司的组织和行为，根据 ...

牧原食品股份有限公司 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）是集饲料加工、种猪育种、 商品猪饲养、屠宰肉食于一体的企业。为规避饲料原料、生猪价格大幅波动给 公司经营带来的不利影响，公司拟以自有资金进行玉米、豆粕、生猪等商品期 货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。另外，随着公司国际业务 的持续开展，日常经营中会涉及进出口、跨境融资等业务，为有效规避和防范 汇率、利率波动风险，通过合理的金融工具锁定汇兑成本，降低财务费用，公 司及控股子公司将根据生产经营的具体情况，择机开展金融衍生品交易业务。 二、开展商品期货套期保值及金融衍生品交易业务的基本情况 （一）商品期货套期保值业务 1、交易目的 公司是集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的企业，通 过进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务，可规避饲料原料价格、 生猪价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，有效管理价格大幅波动的风险。 关于开展商品期货套期保值 及金融衍生品交易业务可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值及金融衍生品交易业务的背景和必要性 2、交易金额 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高 占用额不 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 5 日 以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订〈公司章程〉的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件的规定， ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2025 年 12 月 5 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人 员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事会成员和高级 管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议 案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 ...

牧原食品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第四次会议。 本次会议由独立董事冯根福先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人，本次会议召开符合公司《独立董事制度》等相关规定。全体独立董事 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次 会议形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 与会独立董事认为： （以下无正文） （此页无正文，为《牧原食品股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四 次会议决议》之签字页） 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向河 南省牧原农业发展公益基金会捐赠暨关联交易的议案》 与会独立董事认为： 公司本次向河南省牧 ...