中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-047 号 中矿资源集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并 注销的议案》，同意将回购股份用途由"用于公司员工持股计划或股权激励"变更 为"用于注销并减少公司注册资本"。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、回购公司股份实施情况 公司于 2023 年 9 月 1 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于回购股份的资金总额不低 于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 60 元/股（含），回购股份用于员工持股计划或股权激励, 实施期限为自公司 董事会 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-045 号 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利 影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")第六届监事 会第九次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合 ...

程 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | | 监事会 34 | | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

中矿资源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 8 月 30 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销回购股份减 少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证 券账户的 8,319,817 股股份。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应 减少，并需相应修订公司章程中的相关条款。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本减少的原因 公司于 2023 年 9 月 1 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于回购股份的资金总 额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 60 元/股（含），回购股份用于员工持股计划或股权激励。 截至 2024 年 8 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞 ...

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 中矿资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-06 | 投资者 | █特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | █现场参观 □其他 | | | Pilbara Mineral (Martin Heley/John Holmes) | | | Eramet (Antoine Prudhomme/Jean Toulorge/Gabriel Schaub) | | 参与单 | UBS (Levi Spry) | | 位名称 | IGO (John Monaghan) | | 及人员 | SQM (许丹妮/龚虹博) | | 姓名 | 厦门象屿新能源有限责任公司 （刘新忠） | | | 佑明国际有限公司 （吴燕） | | | 上海有色网 （余磊/温贺/俞文莉） | | 时间 | 2024 年 8 月 27 日 | | 地点 | 津巴布韦 Bikita 矿山 | | 上市公 | | | 司接待 | 公司证券事务部及 Bikita 公司相关负责人 ...

地勘赋能，多金属矿业新星展宏图 2024 年 08 月 23 日 ➢ 强大资源整合能力+管理能力，实现从地勘老兵到矿业平台的转型。1999 年 公司前身成立，2003 年"走出去"开始在海外提供矿山勘探技术服务，2018 年 收购东鹏新材，向锂盐、铯铷盐业务拓展，2019 年收购 Cabot 特殊流体事业部， 开始向上游矿山发力，2022 年收购 Bikita，2023 年 Bikita 矿山两个 200 万吨 项目投产，实现锂矿完全自供。从 2018 到 2023 年五年时间，公司跨界完成了 锂盐、铯铷盐两大业务从冶炼到矿山一体化产能的落地，2024 年快速切入铜业 务，展现出公司自上而下强大的资源整合能力、管理能力和执行力。 ➢ 地勘实力雄厚，构成矿业公司资源并购和增储的核心法宝。公司以地勘业务 起家，成立初期为海外多个标志性矿山项目提供勘探技术服务，2022 年收购 Bikita 后，凭借自身勘探实力，两年时间完成 3 次增储工作，资源量增幅达 239.5%，矿山收购对价大幅下降。我们认为地勘实力构成了公司区别于一般矿 业公司的核心优势，一方面助力公司收购更优质的资源（禀赋、增储潜力），另一 方面实现增 ...

中矿资源（ [Table_StockNameRptType] 002738） 公司点评 锂矿自给率提升，完成 Kitumba 铜矿收购 | --- | --- | |------------------------------|-------------| | [Table_Rank] | | | 报告日期： | | | [Table_BaseData]收盘价（元） | 28.00 | | 近 12 个月最高/ | 42.90/25.21 | | 总股本（百万股） | 730 | | 流通股本（百万股） | 720 | | 流通股比例（%） | 98.59 | | 总市值（亿元） | 204 | | 流通市值（亿元） | 201 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -44% -30% -16% -1% 13% 8/23 11/23 2/24 5/24 中矿资源 沪深300 [Table_Author] 分析师：许勇其 执业证书号：S0010522080002 邮箱：xuqy@hazq.com 分析师：黄玺 执业证书号：S0010524060001 邮箱：huangxi@hazq. ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [2][6]. Core Views - The company experienced a slight decline in net profit in Q2 2024 compared to Q1 2024, with a significant year-on-year decrease in both revenue and net profit for H1 2024. However, the company has shown resilience in its lithium salt profit margins despite a weak market backdrop [2][3]. - The company is actively reducing costs at its Bikita lithium mine and has initiated a new growth point through the acquisition and development of the Kitumba copper mine, which is expected to contribute to long-term profitability [3][6]. Financial Performance Summary - For H1 2024, the company reported revenue of 2.422 billion yuan, a year-on-year decrease of 32.8%, and a net profit attributable to shareholders of 473 million yuan, down 68.5%. The adjusted net profit was 445 million yuan, reflecting a 70.2% decline [2]. - In Q2 2024, the company achieved revenue of 1.296 billion yuan, a year-on-year decrease of 15.3% but a quarter-on-quarter increase of 15.0%. The net profit attributable to shareholders was 217 million yuan, down 46.7% year-on-year and 15.4% quarter-on-quarter [2]. - The gross margin for H1 2024 was 41.6%, with a net profit margin of 18.4%. In Q2 2024, the gross margin improved to 44.7%, while the net profit margin was 17.1% [2]. Business Segment Performance - The lithium salt business generated revenue of 1.59 billion yuan in H1 2024, a year-on-year decline of 41.0%. However, the sales volume from self-owned lithium mines increased significantly by 127.3% to 16,798.7 tons. The gross margin for the lithium salt business was 35.6%, down 30.2 percentage points year-on-year [2][3]. - The cesium and rubidium business reported revenue of 470 million yuan, a year-on-year decrease of 11.8%, but the gross margin improved to 72.4%, up 6.1 percentage points year-on-year [2][3]. Strategic Developments - The company has implemented cost-reduction measures at the Bikita mine, including the integration of solar power, which has significantly lowered electricity costs. The Kitumba copper mine acquisition, with a resource estimate of 27.9 million tons of copper ore, is expected to provide a new profit growth point for the company [3][6].

2024 年 08 月 16 日 证券研究报告|公司研究|公司点评 中矿资源（002738） 2024H1 点评：降本增效对冲锂周期，铜矿收购开启新曲线 业绩概要：公司 2024 年上半年实现营业收入 24.2 亿元（同比-32.8%），实 现归母净利润 4.73 亿元 (同比-68.5%)，扣非后归母净利润为 4.45 亿元 (同 比-70.2%），对应基本 EPS 为 0.66 元。其中，公司 Q2 实现营收 12.95 亿元 （同比-15.3%，环比+15.0%），归母净利润 2.17 亿元（同比-46.7%，环比- 15.4%），单季度基本 EPS 为 0.30 元； 锂盐量增价碱致营收承压: 公司的主要业务包括锂电新能源原料开发与利用 业务、稀有轻金属（饱、蚀）资源的开发与利用、固体矿产勘查和矿权开发 等，2024H1 上述三块业务分别实现营收 15.9/ 4.71/ 1.11 亿元，分别同比- 41.0%/-11.7%/+1.4%。上半年公司营收同比下降主要受到裡价承压下行拖 累，锂价方面，由于受到锂盐供给投放增加较多及下游锂电行业需求增速相 对偏慢的影响，碳酸锂现货价格自 2023 年年初超过 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/有色金属 证券研究报告 中矿资源（002738）公司半年报点评 2024 年 08 月 19 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 股票数据 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|-------------| | 08[Table_StockInfo 月 19日收盘价（元）] | 27.59 | | 52 周股价波动（元） | 25.21-42.90 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 730/720 | | 总市值/流通市值（百万元） | 20136/19852 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《 进 军 铜 矿 板 块 ， 开 启 新 增 长 曲 线 》 | | 2024.03.19 市场表现 [Table_QuoteInfo] 中矿资源 海通综指 -34.22% -23.22% -12.22% -1.22% 9.78% 2023/8 2023/11 2024/ ...