盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合盐津铺子食品股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3、本次续聘会计师事务所事项须提交本公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟 续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承办公司 2025 年度的审计、验资等注册会 计师法定业务及其他业务。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 盐津铺子食品股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 1 2024 年度监事会工作报告 盐津铺子食品股份有限公司 二、2024 年度监事会对公司有关事项的审核意见 2024 年度，公司监事会成员出席公司股东大会 6 次，列席公司历次董事会 会议，认真履行监督职能，切实维护公司和全体股东的利益。 2024 年度，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循 《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司股 东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高 级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告 等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公 司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会召开情况 报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大 会赋予的职权， ...

好零⻝盐津造 Yanker Shop Food Co.,Ltd 盐津铺⼦⻝品股份有限公司 2024年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 股票代码：002847 环境、社会 2024 及公司治理（ESG）报告 年度 ⽬录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事⻓致辞--在变⾰中稳步前⾏ | | 公司故事：品味与创新的传承 | 公司历程 | 05 | | --- | --- | | 盐津的2024 | 07 | | 荣誉与⾏业认可 | 09 | ESG治理 可持续发展的管理架构与实践 | ESG管理架构 | 11 | | --- | --- | | 利益相关⽅沟通 | 12 | | 重要性议题评估 | 13 | 【专题故事】品质零⻝，源于乡村 盐津铺⼦全产业链的健康之路 | 智能化养殖：推动⾏业变⾰ | 16 | | --- | --- | | ⾃动化⽣产：每⼀步都是⾼标准 | 19 | | 协同社会发展：推动乡村振兴和共同富裕 | 20 | 循章法⽽动：成就卓越治理 | 03 | 夯实治理，稳固根基 | 25 | | --- | --- | --- | | | ...

盐津铺子食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，紧 紧围绕公司发展规划，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心，不断健全和 完善公司法人治理结构，驱动公司高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的 合法权益。现将董事会 2024 年工作情况汇报如下： 盐津铺子食品股份有限公司 一、2024 年公司经营管理情况 2024 年，是充满挑战与变革的一年。中国消费市场正在经历从"性价比" 到"心价比"的价值跃迁，新需求、新模式和新趋势加速迭代，市场竞争进入深 度调整期。面对复杂环境，公司坚持战略定力，通过产品创新、品牌升级、渠道 革新等系统性变革，成功实现从区域性食品企业向休闲食品行业领军者的历史性 跨越。全年荣获"全国轻工行业先进集体""2024 中国 A 股上市公司成长力年 度企业"等荣誉，连续六年获得深交所信息披露最高评级（A 级）。 2024 年，公司经营团队认真贯彻落实董事会的决议，研发、生产、 ...

上述授信额度（即：在授权期限内固定资产贷款额度、流动资金贷款额度、 贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额）自银 行授信生效之日起，有效期不超过 2 年，全部为综合授信额度。 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-028 盐津铺子食品股份有限公司 关于向已合作银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》， 现将具体情况说明如下： 为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按 实际需求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司（含子公司）向下列银行申 请综合授信额度，明细详见下表： | 序号 | 银行名称 | 申请授信额度（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 30,000.00 | 综合授信额度 | | | 合 计 | 30,000.00 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-022 盐津铺子食品股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开的 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，因公司销售规模增长，经营活动现金 流量增加，为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保 不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会 审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度 和期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长张学武先生签署相关法律文 件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，本事项在董事会审 议范围之内，无需 ...

为进一步完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束 机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区 薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-024 盐津铺子食品股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、监事薪酬方案 二、本方案适用期限 1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案 审批通过前。 2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬 标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴实际发放金额将综 合考虑董事的工作经 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-026 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会（以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：2025年5月14日。其中： 盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 6、 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-018 盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日 通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 22 日下午 16:30 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 ...