证券代码：002946 证券简称：新乳业 新希望乳业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-054 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于2024年半年度获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 2024 年半年度获得政府补助的基本情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及附属子公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日累计收到各类现金形式的政府补助 21,705,045.37 元，具体明细如 下： 1 单位：人民币元 序号 获得补助的单位名称 补助项目 收到的政府补助 金额 其中：计入递 延收益的金额 其中：计入当期 损益的金额 1 公司 科技项目、技术改造扶持资金 900,000.00 850,509.53 49,490.47 2 公司 见习、就业、稳岗、培训补贴 147,199.33 - 147,199.33 3 公司 其他财政补贴 89,910.41 - 89,910.41 4 青岛新希望琴牌乳业 有限公司 见习、就业、稳岗、培训补贴 1,500.00 - 1,500. ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-053 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出召开第三届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 8 月 28 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯相结合的方 式召开了第三届监事会第六次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案，并形成如下决议： 1、审议并通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制 和审核的本公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 ...

新希望乳业股份有限公司 我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 8 月 27 日在成都市锦江区金石路 366 号四楼会议室 以现场及通讯表决相结合的方式召开。公司独立董事共 4 人，出席本次会议的独 立董事共 4 人，会议由独立董事卢华基先生主持。本次会议的召开符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《独立董事专门会议工 作制度》及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 独立董事认真讨论了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议的相 关事项，会议通过决议如下： 一、 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，该关联交易为公司正常生产经营需要；交易价格符合定价公允性原 则，不存在损害公司和股东利益的情形，同时上述关联交易不会影响公司的业务 独立性；不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公 司和全体股东 ...

| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资金余 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024年6月末占用资金余 额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 额 | （不含利息） | 金的利息（如有） | 发生金额 | | | | | | 成都家满新鲜贸易有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 6,174,307.53 | 8,385,973.88 | 173,117.64 | 5,086.88 | 14,728,312.17统借统贷 | | 非经营性往来 | | | 成都分子力量生物科技有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 7,170,000.00 | 4,166.67 | | 4,166.67 | 7,170,000.00统借统贷 | | 非经营性往来 | | | 新希望戴瑞贸易（成都）有限公司 | 子公 ...

一、日常关联交易基本情况 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-056 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常 关联交易额度的议案》，现将有关情况公告如下： （一）日常关联交易概述 2023 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 141,570.00 万元，交易关联人为四 川新希望贸易有限公司、新希望六和股份有限公司、牧堡（上海）食品科技有限 公司、鲜生活冷链物流有限公司、北京未来星宇电子商务有限公司等，均属于《深 圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联方。 公司于 2024 年 8 ...

新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年半年度业绩说明会，本 次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长席刚先生、总裁朱川先生、独立董事 吴飞先生、董事会秘书郑世锋先生、财务总监褚雅楠女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00 前将关注的问题通过电子邮件发送至公司邮箱 002946@newhope.cn。公司将在 2024 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-055 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 | 本公司及董事 ...

新希望乳业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 新希望乳业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-050 2024 年 8 月 1 新希望乳业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人（会计主管 人员）褚雅楠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预 测与承诺之间的差异。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 公司存在市场竞争加剧、产品质量控制、环保、税收优惠政策变化、奶牛 | | 养殖疫病以及突发卫生公共事件等不可抗力等风险因素，具体详见 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-052 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第十次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点 为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮 件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先生 召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人 员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的 参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 董事会 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、 《公司章程》和公司内部管理的各项 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-047 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"股 东大会"）审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、股东大会审议通过的公司 2023 年年度分配方案为：以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含 税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，将按照每股分配现金股 利金额不变的原则对分配总额进行调整。 2、自分配方案披露至本次权益分派实施申请日（2024 年 6 月 27 日）期间： （1）因公司回购注销限制性股票 504 万股，公司总股本减 ...