证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-048 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于新乳转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、新乳转债转股价格调整的依据 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2020 年 12 月 18 日向社会公开发行了 71,800 万元可转换公司债券（债券简称：新乳转债， 债券代码：128142），并于 2021 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市交易，转 股价格为 18.69 元/股。 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转 股价。 根 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-049 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东新希望 投资集团有限公司发行的"新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非 公开发行可交换公司债券（第一期）"（债券简称"23新乳EB"，债券代码： 117213）预备用于交换的本公司股票为A股股票。 2024 年 5 月 21 日，本公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股，不 以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权 登记日之前，若本公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分 配总额进行调整，每股分配现金股利金额不变。本公司确定以 2024 年 7 ...

新希望乳业股份有限公司 2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-046 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 1、股票代码：002946，股票简称：新乳业； 2、债券代码：128142，债券简称：新乳转债； 3、转股价格：18.38 元/股； 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2614 号"核准，公司于 2020 年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2021〕 63 号"文同意，公司 71,800.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 19 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"新乳转债"，债券代码"128142"。 4、转股时间：2021 年 6 月 24 日至 2026 年 12 月 17 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-045 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于出售子公司部分股权暨关联交易收到第二次 支付款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易情况概述 1 让款人民币 74,250,000 元，第一次支付已经完成。详见本公司披露于巨潮资讯 网等指定信息披露媒体的《关于出售子公司部分股权暨关联交易收到第一次支付 款的公告》（公告编号 2023-088）。 2024 年 6 月 27 日，公司收到草根知本按《股权转让协议》约定的第二次支 付股权转让款人民币 44,550,000 元，第二次支付已经完成。 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 29 日 新希望乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）分别于 2023 年 11 月 28 日、2023 年 12 月 14 日召开公司第三届董事会第五次会议、公司 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股 权暨关联交易的议案》，批准本 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券 发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，新 希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中诚信国际信用 评级有限公司（以下简称"中诚信"）对公司于 2020 年 12 月公开发行的 A 股 可转换公司债券（以下简称"新乳转债"）进行了跟踪评级。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-044 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于可转换公司债券2024年度跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 26 日 中诚信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上， 出具了《新希望乳业股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2024] 跟踪 1105 号），跟踪评级结果：维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为"稳 定"；维持"新乳转债"的信用等级为 AA。 中诚信出具的《新希望乳业股份有限公司 ...

2 新希望乳业股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 1105 号 信用评级报告 新希望乳业股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 24 日 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-041 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、召开会议和出席情况 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 新希望乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2024 年第一次 临时股东大会于 2024 年 6 月 21 日在成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议 室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2024 年 6 月 6 日向全 体股东发出，详见于 2024 年 6 月 6 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披 露媒体披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 035）。 2、股东大会召集人：公司董事 ...

新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 21 日在成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室以现场及通讯相结合的方式 召开了第三届董事会第九次会议。鉴于公司于 2024 年 6 月 21 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会增选了两名董事，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事 一致同意，豁免本次董事会的会议通知时间要求。本次会议由董事长席刚先生召 集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。参加会议董事对本次会议 的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-042 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会一致同意选举陈碧女士为审计委员会委员，任期自本次董事会会议 审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-043 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于完成增选董事暨增选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司第三届董事会专门委员会组成情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第三届董事 会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，增选李巍女士为 第三届董事会非独立董事，增选陈碧女士为第三届董事会独立董事；于 2024 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于增选战略与发展 委员会委员的议案》《关于增选审计委员会委员的议案》，选举李巍女士为董事会战 略与发展委员会委员，选举陈碧女士为董事会审计委员会委员。公司董事会增选董 事及董事会专门委员会增选委员的工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 自 2024 年 6 月 21 日，公司第三届董事会 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于新希望乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：新希望乳业股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受新希望乳业股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公 司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 21 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《新希望乳业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； ...