重要内容提示： 1、拟回购价格：不超过人民币 19.00 元/股（不超过董事会审议通过本次回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 2、拟回购金额：本次回购资金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实 际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。 3、拟回购期限：自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个 月。 4、拟回购股份用途：本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。 5、截至本次董事会决议日，实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人 尚没有明确的股份减持计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定 及时履行信息披露义务。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-053 桂林西麦食品股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、相关风险提示 （1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-054 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时充分调动公司员工干 部的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公 司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金 回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施期限为自本次董事会审议通过回购股份 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2023 年 10 月 26 日已向公司全体董事发 出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 方案之日起不超过 12 个月。 2．本次董事会于 2023 年 10 月 29 日以通讯会议 ...

桂林西麦食品股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《桂林 西麦食品股份有限公司章程》相关规定及《桂林西麦食品股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，我们作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第三届董事会第四次会议中的相关事项进行了认真审阅，发表如 下独立意见： 2、本次回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划，有利于进一步完善公 司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性，促进公司健康 长远发展。 3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，以集中竞价的方式实施，回购 价格公允合理，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司 的上市地位。 综上，公司本次回购股份方案合法、合规，有利于推进公司长远发展，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次股份回购方案。 独立董事：沈厚才、杨海宁、庞家任 2023 年 10 月 29 日 我们认为： 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份方案符合《公司法 ...

桂林西麦食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-052 桂林西麦食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 桂林西麦食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-0051 桂林西麦食品股份有限公司 关于子公司部分募集资金专户销户的公告 注 2：河北西麦在上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行开设的"研发检测和信息化中心建设项目" 募集资金专户已于 2021 年 12 月 21 日注销，结余募集资金（包括利息收入）1,727,240.57 元转入南京西麦"运 营及信息化中心建设项目"募集资金专户。 注 3：河北西麦在上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行开设的"燕麦食品产业化项目"募集资金 专户已于 2021 年 12 月 31 日注销，结余募集资金（包括利息收入）4,695,180.80 元转入河北西麦基本结算 账户，用于永久性补充流动资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，由主承销商招商证券股份有限 公司采用网上公开申购发行的方式，桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 华鑫证券、中信建投、平安基金、华安基金、递归资产、信达澳亚基金、国泰 基金、证国私募；财通证券、晨燕资产、泰康资产、远策、明耀、彤源投资、 融通基金、诺安基金、长江资管、华泰保兴基金、中加基金、大家资管、北信 参与单位名 称及人员 瑞丰、中信建投基金、西部利得基金、汇华理财、平安基金、兴业基金、汇华 理财、东吴基金、汇添富基金、银华、悟空投资；开源证券、磐厚资本、森林 湖、天风证券资管、天治基金、长城自营、建信理财 共 38 人 2023 年 8 月 21 日 11：00-12：00 时间 2023 年 8 月 18 日 10：00-11：00 2023 年 8 月 18 日 15：00-16：00 地点 电话交流会 上市公司 接待人员 投资总监：李骥 （一）介绍公司 2023 年半年度经营情况。 （二）主要交流问题 Q1：公司二季度的品类拆分情况？ A1：整体来看，二季度的销售创历史新高，二季度销售增速略高于一季度。 投资者关系 活动主要内 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-050 桂林西麦食品股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的公告 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事 会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 的议案》，同意将公司已实施完毕"运营及信息化中心建设项目"予以结项，同时为提高节 余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 117.13 万元（实际金额 以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]940 号文《关于核准桂林西麦食品股份有限公 司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向社会公开发行 20,000,000 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 36.66 元，共募集资金人民币 733,200,000.00 元 ...

招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司部分募投 项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为桂林西麦食 品股份有限公司（以下简称"西麦食品"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对西麦食品部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资 金所涉及的事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网 上公开申购发行的方式，公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，每股发行价格为人民 币 36.66 元。截至 2019 年 7 月 2 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通 股股票 2,000 万股，本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 701,047,386.34, representing a 10.88% increase compared to CNY 632,267,842.28 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 65,336,649.93, a 41.18% increase from CNY 46,279,823.05 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 57,681,109.13, marking a significant 92.52% increase compared to CNY 29,961,348.14 in the previous year[21]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.29, up 38.10% from CNY 0.21 in the same period last year[21]. - The company achieved a revenue of 701.05 million yuan, representing a year-on-year growth of 10.88%, and a net profit of 65.34 million yuan, up 41.18% year-on-year[51]. - Operating profit for the first half of 2023 was ¥76,531,139.64, up 42.8% from ¥53,568,044.57 in the first half of 2022[158]. - The company achieved a total profit of ¥76,057,167.70 in the first half of 2023, compared to ¥52,518,625.24 in the same period of 2022, reflecting a significant increase[158]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,792,564,531.66, a decrease of 6.69% from CNY 1,921,081,279.41 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,421,260,854.29, reflecting a 0.92% increase from CNY 1,408,362,459.67 at the end of the previous year[21]. - The company's total liabilities decreased to CNY 371,303,677.37 from CNY 512,718,819.74, reflecting a reduction of about 27.5%[153]. - The company's total equity increased to CNY 1,421,260,854.29 from CNY 1,408,362,459.67, marking a growth of approximately 0.9%[153]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 28,111,085.22, down 39.90% from CNY 46,773,751.55 in the same period last year[21]. - Operating cash flow decreased by 39.90% to ¥28,111,085.22 from ¥46,773,751.55, primarily due to an increase in prepaid raw material payments[57]. - The net cash flow from financing activities was negative at -¥105,907,666.94, worsening from -¥37,298,779.78 in the first half of 2022[164]. Market Position and Strategy - The company operates in a growing industry with significant potential, as China's per capita oat consumption is less than USD 1, compared to USD 30 in developed countries[29]. - The company is focused on expanding its market presence in the health food sector, particularly in the oat products segment, which is still in its early development stage in China[29]. - The company anticipates stable growth and increased market share due to the industry's expansion and concentration, as smaller, less capable firms are phased out[31]. - The company is positioned as a well-known brand in the Chinese oatmeal industry, with a strong reputation among consumers[36]. - The "Ximai" brand is recognized as a leading brand in the Chinese oat industry, focusing on a green and healthy brand strategy[40]. Product Development and Innovation - The company focuses on the research, production, and sales of oatmeal products, aiming to provide green, nutritious, and healthy food options[36]. - The company has invested in product innovation, with rapid sales growth in composite products, powder products, and bran[45]. - The company’s R&D investment grew by 39.2% year-on-year, focusing on product innovation and health benefits of oats[53]. Quality Control and Safety - The company has implemented a comprehensive quality management system, including ISO22000 and organic product certifications[47]. - Food safety remains a critical concern, with the company emphasizing quality control to prevent potential risks[88]. - The company emphasizes a commitment to quality and safety, implementing a comprehensive quality management system based on ISO22000 and various certifications[89]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 18,188[137]. - The largest shareholder, Guilin Sunshine, holds 21.17% of the shares, totaling 47,268,648 shares[137]. - The company has not issued any preferred shares during the reporting period, indicating a focus on common equity[144]. Investment and Capital Management - The company has committed to a total investment of RMB 660.64 million, with RMB 483.78 million utilized as of the reporting period[81]. - The company has not engaged in any major asset or equity sales during the reporting period, maintaining its asset integrity[84]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[110]. Risks and Challenges - The company is currently experiencing good operational conditions with a high gross margin, but faces potential market competition risks that could lead to price declines and reduced profitability[89]. - Increased fixed asset depreciation may lead to profit declines if market conditions worsen or if the sales performance of investment projects is poor[89]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure to ensure fair treatment of all shareholders and timely information disclosure[101]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[104].

桂林西麦食品股份有限公司 独立董事 关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《桂林西麦 食品股份有限公司章程》相关规定及《桂林西麦食品股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司第三届董事会第二次会议中的相关事项进行了认真审阅，发表如下独 立意见： 我们认为： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金 经审核，公司根据相关业务规则，编制了截至 2023 年 6 月 30 日《2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司编制的《2023 年半年度募集资金 存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金 实际存放与使用情况。不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况专 ...