提名人瑞达期货股份有限公司董事会现就提名陈咏晖为瑞达期货股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为瑞达期货股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： | | 证券代码:002961 | | --- | --- | | 债券代码:128116 | | 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-023 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过瑞达期货股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存 ...

| 证券代码：002961 | 证券简称：瑞达期货 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128116 | 债券简称：瑞达转债 | | □√是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 声明人陈咏晖作为瑞达期货股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人瑞达期货股份有限公司董事会提名为瑞达期货股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瑞达期货股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 瑞 ...

| | | 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-015 瑞达期货股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议， 于 2025 年 3 月 31 日在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室以现场方式 召开，提议召开本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以微信、电子邮件相 结合的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由杨 璐女士召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 1、审议通过公司《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财 投资及衍生品交易的议案》 经审议，全体监事认为：瑞达新控资本管理有限公司及其下属子公司以自有 资金进行理财投资及衍生品交易履行了必要的审批程序，不会影响其正常经营及 相关项目的推进，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和 全体股东的利益，同时公司及子公司 ...

董事会议事规则 二零二五年四月 瑞达期货股份有限公司 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《期货公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《瑞达期货股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，履行股东会和 《公司章程》授予的职权，对股东会负责并报告工作。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名（由 职工代表大会选举产生）。董事会设董事长一名，可设副董事长若干名。 第四条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、风险管理委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为 独立董事中的会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 1 ...

瑞达期货股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | | 第一节 股东的一般规定 | 6 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | | 第四节 股东会的召集 | 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 14 | | | 第六节 股东会的召开 | 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | | | 第一节 董事的一般规定 | 22 | | | 第二节 独立董事 | 26 | | | 第三节 董事会 | 28 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配、内部审计和会计师事务所的聘任 ...

| 证券代码:002961 | | --- | | 债券代码:128116 | 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-019 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 5、会议的召开方式：本次临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞达期货"）第四届董事会 第三十三次会议决定于 2025 年 4 月 17 日（星期四），召开公司 2025 年第二次临 时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十三次会议审议通 过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时 股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日 ...

一、修订《公司章程》及《董事会议事规则》的情况说明 为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据 2025 年 3 月 28 日修订发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，对《公司章程》及《董事会议事规则》的相关内容进行相应修订。 | 证券代码：002961 | 证券简称：瑞达期货 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128116 | 债券简称：瑞达转债 | | 瑞达期货股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第 四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需 提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： | 存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会 | 议记录、董事会会议决议、财务会计报告；连续一 | | --- | ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人于学会作为瑞达期货股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人瑞达期货股份有限公司董事会提名为瑞达期货股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瑞达期货股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □√是 □否 | 证券代码：002961 | 证券简称：瑞达期货 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128116 | 债券简称：瑞达转债 | | 瑞达期货股份有限公司 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

瑞达期货股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满，为保 证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会 换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第五届董 事会独立董事的议案》。 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名（含 职工代表董事 1 名）。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林志斌 先生、葛昶先生、林鸿斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈 咏晖先生、于学会先生、顾乾坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中顾 乾坤先生为会计专业人士，上述候选人简历附后。 上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公 ...

瑞达期货股份有限公司 | | 证券代码:002961 | | --- | --- | | 债券代码:128116 | | 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-025 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞达期货股份有限公司董事会现就提名顾乾坤为瑞达期货股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为瑞达期货股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ...