一、拟续聘审计机构的情况说明 为了保持公司审计工作的连续性及稳定性，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《瑞达期货股份有限公司会计师事务所选聘制度》的要求，经 公司董事会审计委员会全体委员过半数同意，公司拟续聘容诚会计师事务所为本公 司提供 2024 年年报审计服务，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制审计工作及 其它服务事项并出具相关报告，聘期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之 日起至下一次股东会形成有关聘任审计机构的决议之日止。 容诚会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构期间，不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质 量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自 成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，并已购买职业责任保险，具有较强的投 资者保护能力。 | 证券代码：002961 | 证券简称：瑞达期货 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128116 | 债券简称：瑞达转债 | | 瑞达期货股份有限公司 关于续聘 2024 年度审 ...

| | | 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-070 瑞达期货股份有限公司 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会议 于 2024 年 12 月 27 日在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室，以现场方 式召开。提议召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 24 日以微信、电子邮件相 结合的方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由杨 璐女士召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过公司《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经认真审议，全体监事认为：通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度为公司 ...

1、关联交易基本情况 为了提高自有资金使用效率，优化资产配置，公司实际控制人之一、董事林 鸿斌先生的配偶林幼雅女士计划以自有资金购买公司发行的资产管理产品（以下 简称"资管产品"），购买金额合计不超过 8,000 万元（人民币，下同），具体购 买的产品类型及金额以双方实际签署的资管合同为准。 | 证券代码：002961 | 证券简称：瑞达期货 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128116 | 债券简称：瑞达转债 | | 瑞达期货股份有限公司 关于关联自然人使用自有资金购买公司资管产品 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，林幼雅女士属于公司的关联 自然人。截至本公告披露日，林幼雅女士未持有公司股份。经核查，林幼雅女士 不属于失信被执行人。 2、关联交易 三、关联交易的主要内容 林幼雅女士计划以自有资金购买公司发行的资管产品，购买金额合计不超过 8,000 万元，具体购买的产品类型及金额以双方实际签署的资管合同为准,具 ...

| 证券代码:002961 | | --- | | 债券代码:128116 | 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-073 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞达期货"）第四届董事会 第三十一次会议决定于 2025 年 1 月 13 日（星期一），召开公司 2025 年第一次临 时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十一次会议审议通 过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时 股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下 ...

第四届董事会第三十一次会议决议公告 | 证券代码：002961 | 证券简称：瑞达期货 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128116 | 债券简称：瑞达转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞达期货股份有限公司 一、董事会会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议 于 2024 年 12 月 27 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号 公司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 24 日以微 信、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人， 其中董事葛昶、郭晓利、陈咏晖、于学会、黄炳艺先生以通讯方式出席。本次会 议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过公司《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 本议案已经 ...

Group 1: Company Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 1.67 billion CNY, representing a year-on-year growth of 104.66% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 271 million CNY, an increase of 51.15% compared to the previous year [1] - The company anticipates uncertainties in the futures market for 2025 due to complex external environments [1] Group 2: Asset Management and Investment Strategy - The current asset management scale is approximately 2 billion CNY, with the majority being CTA strategy products [2] - Since its listing, the company has distributed a total of 601 million CNY in dividends, accounting for 35.71% of the net profit attributable to shareholders of 1.68 billion CNY [2] - The company employs a multi-strategy approach in its CTA products, focusing on macro-hedging and trend strategies [2] Group 3: Revenue Composition - As of the first three quarters of 2024, the revenue breakdown is as follows: - Futures brokerage: 245 million CNY (24.43%) - Asset management: 37 million CNY (3.73%) - Risk management: 703 million CNY (70.23%) - Other businesses: 16 million CNY (1.61%) [3] - The risk management business has seen rapid growth, primarily due to increased trading income from the risk management subsidiary [3] Group 4: Client Structure and Future Directions - The asset management client base consists of high-net-worth individuals and institutional clients, with a shift towards focusing on institutional clients [4] - The company is expanding its product offerings to meet the growing demand for diversified investment strategies among institutional clients [4] - The CTA products are recognized for their counter-cyclical nature and low correlation, effectively diversifying risk [4]

| | | 二、担保进展情况 根据实际经营需要，公司全资子公司瑞达新控资本管理有限公司（以下简称 "瑞达新控"）向中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称"民生银行厦 门分行"）申请人民币 5,000 万元的授信额度，期限一年。公司全资子公司厦门 瑞达置业有限公司（以下简称"瑞达置业"）为瑞达新控向民生银行厦门分行申 请授信额度提供连带责任保证担保。 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-068 瑞达期货股份有限公司 关于全资子公司为全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第 四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的议案》。根据子公司 （包括下属全资、控股子公司、孙公司，下同）发展计划及日常经营资金需求， 公司董事会同意 2024 年度子公司向银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额 度 ...

| | | 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-066 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过公司《关于不向下修正"瑞达转债"转股价格的议案》 瑞达期货股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于 2024 年 11 月 4 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公 司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 10 月 31 日以微 信、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中 董事于学会、黄炳艺先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并 主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 三、备查文件 《第四届董事会第三十次会议决议》。 特此公告。 瑞达期货股份有 ...

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-067 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 关于不向下修正"瑞达转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 11 月 4 日，瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")股票 已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% （即 24.46 元/股）的情形，已触发"瑞达转债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不向 下修正"瑞达转债"的转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月（2024 年 11 月 4 日至 2025 年 2 月 3 日）内，如再次触发"瑞达转债"转股价格向下修正 条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满三个月之后，若 再次触发"瑞达转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否行使"瑞达转债"转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条款 的期间从 2025 年 ...

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-065 瑞达期货股份有限公司 调整"瑞达转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 债券简称：瑞达转债 债券代码：128116 调整前转股价格：28.78 元/股 调整后转股价格：28.65 元/股 转股价格调整起始日期：2024 年 11 月 11 日 一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定 关于因实施 2024 年中期权益分派 当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价 格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的 可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请 按公司调整后的转股价格执行。 二、本次可转换公司债券转股价格调整情况 公司 2024 年中期利润分配方案已获 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会 第二十九次会议审议通过，本次利润分配方 ...