第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。公司董事、高级管理人员所持 本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、 高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的 公司股份及其衍生产品（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票等）。董事、 高级管理人员拥有多个证券账户的，应当合并计算。 本制度涉及义务和责任在不同上市地的法律、法规有不同规定时，遵循从严处理 的原则。 本制度所称"高级管理人员"，以《公司章程》中所界定的人员为准。 本制度所称"有关雇员"，包括任何因其职务或雇员关系而可能会掌握关于公司 或公司证券的内幕信息的雇员，又或公司附属公司或控股公司的此等董事或雇员。有 关雇员参照本制度执行。 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第三条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》《证券及期货条例》（香港法例第 571 章） （以下简称"《证券及期货条例》"）等法律、法规和公司股票上市地证券监管规则关 于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。公 司 ...

中际旭创股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关 规定，制定公司董事会秘书工作制度。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有 权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披 露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 3 个月内，或原任 董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验，并具有良好的处理公共 事务的能力； （二）具备财务、法律、金融、企业管理等方面的知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、 ...

中际旭创股份有限公司 信息披露管理制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为保障公司信息披露真实、及时、准确、合法、完整，提高公司信 息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《香港证券及期货条例》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等国家法 律法规和规章以及《公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 信息披露事务管理制度适用如下人员和机构： （三）公司高级管理人员； 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"，是指所有对公司股票、债券等及其衍生品价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的股东及其一致行动人； （六）收购人，重大资产重组、再融资、重大 ...

第二章 人员构成 中际旭创股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机 构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，特制定本议事规则。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章 ...

2.1. 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度报告（若拟 刊发）、年度股东会会议及其他可能召开的股东会会议，并将所有呈交予香港联 合交易所有限公司（「联交所」）的披露数据，以及公司通讯及其他公司刊物登 载于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.zj-innolight.com)。 3. 通讯途径 中际旭创股份有限公司 股东通讯政策 （草案） 1. 介绍 1.1. 本政策所载条文旨在列明中际旭创股份有限公司（"公司"）与股东通讯相关的 准则，以确保公司与其股东之间平等、及时、有效、透明、准确及公开的通讯为 目标。 2. 总体政策 股东查询 | | | 3.3. 股东可随时要求索取公司的公开资料。 公司通讯 3.4. 公司通讯（如香港联合交易所有限公司证券上市规则（"上市规则"）中所述之 含义），包括但不限于(i)董事会报告、年度账目连同核数师报告，(ii)中期报告， (iii)会议通知，(iv)上市文件，(v)通函，及(vi)委派代表书。 1 3.1. 公司已于网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查询。 3.2. 股 东 如 对 名 下 持 股 有 ...

第一章 总则 第一条 为规范中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"、或"中际旭创"） 及下属子公司、控股子公司外汇套期保值交易业务及相关信息披露工作，加强对 外汇套期保值交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值交 易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、公司股票上市地证券监管规则及《中际旭创股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行及其他金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 中际旭创股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第三条 本制度适用于公司、下属全资或控股子公司的外汇套期保值业务。 未经公司董事会同意，公司下属全资或控股子公司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值业务应遵守国家相关法律、法 ...

中际旭创股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管 理工作指引》等有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则以及《中际旭创 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者和保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作 设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的沟通机制和平台，增进投资 者对公司的了解。公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。公司应当避免在投资者关系活动 ...

中际旭创股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为了维护中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利 益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立董事更有效地履行职 责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 中际旭创独立董事专门会议议事规则 持。 第七条 独立董事应当亲自出席会议 ...

中际旭创股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为规范中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司股东会规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》及其附录（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则、公司股票上市地证券监管 规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，并应 当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条、《公司章程》及公司股票上市地 ...

中际旭创股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其 附录（以下简称"《香港上市规则》"）等其它有关法律、法规和规范性文件以及 《中际旭创股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事" 的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时 符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、公司章程和本制度的要求，忠实 履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。独 立董事应当 ...