深圳市星源材质科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | ...

华兴专字[2024]24000010048 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项审核说明 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项审核说明 华兴专字[2024]24000010048号 深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了深圳市星源材质科 技股份有限公司（以下简称"星源材质"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了 "华兴审字[2024]24000010013 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（证监会公告[2022]26 号）及相关规定的要求，星源材质编制了本专项 说明所附的深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其 ...

关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项鉴证报告 华兴专字[2024]24000010026 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项鉴证报告 华兴专字[2024]24000010026号 深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东： 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国福州市 二○二四年四月十六日 我们接受委托，对后附的深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称 "星源材质"）董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是星源材质董事会的责任，我们 的责任是在实施鉴证工作的基础上对星源材质董事会编制的专项报告发表鉴 证意见。 ...

2、主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等。 独立董事（签字）： 独立董事关于独立性的自查报告 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会： 本人作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司")第六届董 事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对担任公司独 立董事的独立性进行自查。经自查，本人不存在影响独立性的情形，并保证自查 报告内容真实、准确。 | 独立性自查 | | | | --- | --- | --- | | 影响独立董事独立性的情形 | 自查结果 | | | 1、本人及配偶、父母、子女、主要社会关系是否在公司或 | □是 ☑ | 否 | | 者其附企业任职（除担任独立董事外）? | 如是，请说明： | | | 2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有公司 1% | □是 ☑ | 否 | | 以上的股份，或者是否是公司前十大股东? | 如是，请说明： | | | 3、本人及配偶、父母、子女是否在直接或者间接持有公司 | □是 ☑ | 否 | | 5%以上股份的股东单位或者在公司前五名股东单位任职? | 如是，请说 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-025 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计 师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 华兴会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，具有从事上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养。华兴会计师事务所在担任公司审计机构期间，勤勉尽 责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反 映了公司的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎 重评估，提议续聘华兴会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年， 自股东大会审议通过之日起生效，并 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-014 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人 员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为《2023 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了 2023 年 度 董 事 的 履 职 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-020 董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金（"2021 年发行可转债募集资 金"） 经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除 发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-029 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈秀峰、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管人员)沈慧 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素，具体请见 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望（二）面对的经营 风险"： 1、产品价格下跌及毛利率波动的风险 锂离子电池隔膜产业相关技术的不断进步、资金投入形成的规模优势和产能的迅速 增加在推动生产成本逐步降低的同时，也使得市场竞争日趋激烈，特别是低端市场竞争加 剧。与此同时，随着竞争对手不断加大投资规模和研 ...

为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月 25日（周四）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次业绩说明会将 采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈秀峰先生，财务 总监王浩先生，副总经理兼董事会秘书沈熙文女士，独立董事居学成先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 24日（星期三）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与公司本次年度业绩说明会。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-016 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独 立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市 星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事居 学成、林志伟、孙珍珍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司现任独立董事居学成、林志伟、孙珍珍自查及其在公司的履职情况， 董事会认为上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。公司现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《 ...