证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-061 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于投资美丽健康产业化创新建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资项目名称：美丽健康产业化创新建设项目 投资金额：项目总投资 81,000 万 相关风险提示： 1、项目审批风险：本项目已取得立项、环评等相关政府部门的批复文件， 但后续项目建设、生产经营尚需根据国家药品及医疗器械相关法律法规取得相应 的行政许可，存在审批不能获得通过的风险。 2、项目建设风险：本项目建设周期预计为 4 年，实施期间可能面临受不可 抗力等因素影响而导致建设延期、不能按时交付使用的风险。 本项目投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 1 二、项目基本情况 1、项目名称：美丽健康产业化创新建设项目 2、项目内容：建设产业化生产线及创新转化平台，从而实现公司凝胶类、 溶液类产品产能规模的扩大以及涂抹式给药器、青光眼引流管等新产品的产业化 3、市场风险：项目存在受宏观经济、行业周期、市场变化等不确定 ...

一、董事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司""爱美客"）第三届董 事会第十次会议于2023年11月7日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相 结合的召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2023年11月3 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-060号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 特此公告。 爱美客技术发展股份有限公司董事会 1、审议通过了《关于投资美丽健康产业化创新建设项目的议案》 基于公司发展战略规划，进一步优化产业布局，公司拟以自有资金在北京市 昌平区南邵镇中关村科技园昌平园东区投资美丽健康产业化创新建设项目，项目 总投资 81,000 万元。 ...

截至2023年10月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购本公司股份726,573股，占公司现有总股本约0.34%。回购股份最高成交 价440.55元/股，最低成交价316.73元/股，成交总金额276,218,900元（不含交易 费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-059号 爱美客技术发展股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月12日召开第 三届董事会第六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权 激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含），不超过 人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币450.00元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在 巨潮资讯 ...

1、增持主体：公司实际控制人、董事长简军拟以自有资金增持公司股份。 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-058号 爱美客技术发展股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告 简军女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事长 简军女士拟以自有资金自本公告披露之日起6个月内通过包括但不限于集中竞价或 大宗交易等方式增持公司股份，本次增持金额不低于人民币5,000.00万元且不超 过10,000.00万元，本次计划增持价格不超过人民币450元/股。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日收到 公司实际控制人、董事长简军女士出具的《关于股份增持计划的告知函》，基于 对公司长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提升投 资者信心，切实维护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，简 军女士计划以自有资金自本公告披露之日起6个月内通过包括但 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-057 号 爱美客技术发展股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2023 年半年度利 润分配方案后，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 450 元/股调整为不超过人民币 448.1561 元/股。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第六次会议，逐项审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意 见。根据本次回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。公司用于回购资金总额为 不低于人民币 20,000 万元（含）、不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 450.00 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 ...

爱美客技术发展股份有限公司 2023年第三季度报告 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-055号 爱美客技术发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023- 056 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司""爱美客"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟在实施主体、募集资金用 途等均维持不变的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期。现将相关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2020年8月26日出具证监许可[2020]1937号文， 同意爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注 册申请。公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年9月28日在深 圳证券交易所上市交易。 公司首次向社会公开发行的股票3,020.00万股，每股面值1.00元，发行价格 118.27元/股，募集资金总额为人民币3,571,754,000.00元，扣除与本次发行有 关的费用人民币（不含税 ...

爱美客技术发展股份有限公司 独立董事发表的独立意见 爱美客技术发展股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 我们作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，基于独立判断的立场，就 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会 第九次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见 独立董事发表的独立意见：公司根据项目实际情况对募集资金投资项目进行 延期，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定。 综上，我们一致同意公司对部分募集资金投资项目延期。 ...

中信证券股份有限公司 关于爱美客技术发展股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为爱美客技 术发展股份有限公司（以下简称"爱美客"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2020年8月26日出具证监许可[2020]1937号文，同 意爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发 行的人民币普通股（A股）股票已于2020年9月28日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次向社会公开发行的股票3,020.00万股，每股面值1.00元，发行价格 118.27元/股，募集资金总额为人民币3,571,754,000.00元，扣除与本次发行有关的 费 用 人 民 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-054 号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和公司内部制度等相关规定，报告内容真实、准确、完整的反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是基于谨慎性 原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变 项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存在改变募集资金投资项目用途及损害 股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期程序符合相关法律、法规的规 定。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 一、监事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 ...