2025 年第四次临时股东会 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二五年十二月 仙鹤股份有限公司 | 2025年第四次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025年第四次临时股东会会议须知 | 5 | | 议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议 | | | 案 | 6 | 2025 年第四次临时股东会会议资料 四、出席人员： 1、截至 2025 年 12 月 19 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东； 仙鹤股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一），下午 14:00 网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00 二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：浙江 ...

仙鹤股份公告称，公司2025年第四次临时股东会将于12月29日召开，将审议部分募投项目结项并将节余 募集资金用于投资建设新项目的议案。"年产30万吨高档纸基材料项目"和"年产3万吨热升华转印原纸、 食品包装纸项目"已实施完毕并于11月30日结项，节余募集资金62,280.19万元（含利息等）。公司拟将 该笔资金投入"年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目"，项目总投资66,582万元，预计2027年6月达预 定可使用状态。 ...

自8月底以来，国内白卡纸市场启动的提价浪潮正逐步转化为企业实在的盈利修复。山东卓创资讯 （301299）股份有限公司（以下简称"卓创资讯"）数据显示，截至12月11日，国内白卡纸市场均价为 4244元/吨，较8月底的年内低点上涨7.99%。在此期间，山东博汇纸业（600966）股份有限公司（以下 简称"博汇纸业"）、万国纸业太阳白卡纸有限公司等主要纸厂连续发布四轮涨价函，累计提涨幅度达 600元/吨，其中前三轮涨价已基本落实，常规品牌市场价实际上涨400元/吨至550元/吨。 接连几轮提价得以落地的核心驱动力，除了市场刚需，还有此前长期低迷的纸价以及高成本压力。 卓创资讯白卡纸市场分析师孔祥芬对《证券日报》记者表示，8月底以来，尽管原料进口木浆价格同期 也呈震荡上行态势，但白卡纸成本涨幅（2.51%）显著低于纸价涨幅，为行业盈利修复创造了空间。 "经过近期纸厂价格的持续拉涨，行业是亏损还是盈利，需根据原料情况来看。"孔祥芬说。比如以进口 木浆成本测算，截至12月11日，白卡纸毛利率虽仍为负值（-6.31%），但较8月底已大幅收窄5.68个百 分点。若考虑不断提升的国产浆替代比例，规模企业实际已步入微利状态。 ...

Group 1: Institutional Research on Popular Companies - The top twenty companies with the highest number of institutional research visits in the past 30 days include Luxshare Precision, Haiguang Information, Zhongke Shuguang, Jereh, and Huichuan Technology [11] - In the last five days, the most popular companies for institutional research were Haiguang Information, Zhongke Shuguang, Weichuang Electric, Superjet, and Shenghong Technology [11] - Among the top twenty companies in the past 30 days, 13 companies had 10 or more rating agencies involved [11] Group 2: Major Shareholder Increase in A-Share Companies - From December 8 to December 12, 2025, two A-share companies announced significant shareholder increases, with Inpai Si planning to increase its holdings by an amount that represents more than 1% of the market value on the announcement date [18] - From January 1 to December 12, 2025, a total of 307 companies announced shareholder increases, with 77 of them having 10 or more rating agencies involved [19] Group 3: A-Share Company Buyback Situation - Between December 8 and December 12, 2025, 50 companies announced buyback progress, with 13 having 10 or more rating agencies involved [22] - Four companies are recommended for attention based on their buyback amounts exceeding 1% of their market value on the announcement date, including Naxin Micro, Midea Group, SF Holding, and China Merchants Jinling [22] - From January 1 to December 12, 2025, a total of 1,830 companies announced buyback progress, with 356 having 10 or more rating agencies involved [24]

证券日报网讯 12月12日晚间，仙鹤股份发布公告称，公司于2025年12月12日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》。公司部分 募投项目"年产30万吨高档纸基材料项目"和"年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目"已实施完成 并达到预定可使用状态，公司董事会同意将上述项目予以结项，预计节余募集资金62，280.19万元（含 利息收入及理财收益，实际以资金转出当日银行结息余额为准）用于投资建设新项目"年产2万吨绝缘 纸、电容纸等特种纸项目"，保荐机构东方证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见。该事 项尚需提交公司股东会审议。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company Xianhe Co., Ltd. (SH 603733) held its fourth fifth board meeting on December 12, 2025, via telecommunication voting, discussing the proposal for the fourth temporary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the year 2024, the revenue composition of Xianhe Co., Ltd. is as follows: the paper industry accounts for 96.05%, while other businesses account for 3.95% [1] Group 2 - As of the report, the market capitalization of Xianhe Co., Ltd. is 15.9 billion yuan [2]

东方证券股份有限公司 关于仙鹤股份有限公司部分募投项目结项 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，公司公开发行可转换公司债 券2,050万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币205,000.00万元， 扣除本次发行费用人民币1,184.58万元后，募集资金净额为人民币203,815.42万 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。上述公开发行可转债募集资金， 公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资 金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。 （二）募集资金投资项目计划 根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的 募集资金用途，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过205,000万元（含 205,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 总投资 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | - ...

东方证券股份有限公司 关于仙鹤股份有限公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，东方证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）作为仙鹤股份有限公司（以下简称"仙鹤股份"或 " 公司"）2021 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，对仙鹤股份本次使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： | 发行名称 | 2021 | | 年公开发行可转换公司债券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 205,000.00 | | 万元 | | | | 募集资金净额 | 203,815.42 | | 万元 | | | | 募集资金到账时间 | 年 2021 | 月 11 | 日 23 | | | | 前次用于暂时补充流动资金的募 集资金归还日期及金额 | 年 2025 8 | 月 | 日归还 12 | 60,000 | 万元 | 一 ...

东方证券股份有限公司 关于仙鹤股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，东方证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）作为仙鹤股份有限公司（以下简称"仙鹤股份"或 " 公司"）2021 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，对仙鹤股份本次使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不改变募集资 金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取投资回报。 （二）投资金额 公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期 限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 1、资金来源 一、投资情况概述 公司本次现金管理的资金来源为 2021 年公开发行可转换公 ...

格隆汇12月12日丨仙鹤股份(603733.SH)公布，公司本次结项的募投项目名称："年产30万吨高档纸基材 料项目"和"年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目"。本次节余金额为62,280.19万元（含利息收入 及理财收益，实际以资金转出当日银行结息余额为准），下一步使用安排是用于投资建设新项目"年产2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目"。 ...