证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－052 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于取消股东大会部分提案及控股股东以临时提案方式 提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、取消股东大会部分提案的情况说明 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 七次会议审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，详情请见公 司2025年7月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公 司关于董事会换届选举的公告》。 近日，公司第九届董事会独立董事候选人刘捷先生向公司董事会提交《关 于放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人工作安排原因放弃第九届董 事会独立董事候选人资格。公司于2025年7月21日召开第八届董事会第四十八次 会议审议通过了《关于撤销刘捷先生第九届董事会独立董事候选人提名暨取消 届董事会独立董事候选人提交2025年第二次临时股东大会选举并取消该提案。 二、控 ...

境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及卧龙电气驱动集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的利益，规范公司、提供相应服务的证券公司及证 券服务机构在公司直接或间接到境外发行证券或者将其证券在境外上市交易（以 下简称"境外发行上市"）相关保密和档案管理工作，维护公司在境外发行上市 过程中的信息安全，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家 秘密法》（以下简称"《保密法》"）《中华人民共和国档案法》《中华人民共和 国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和 上市相关保密和档案管理工作的规定》等法律法规的有关规定及《卧龙电气驱动 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司情况，特 制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理 工作制度》（以下简称"本制度"）。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 第二条 本制度所称"境外发行上市"是指公司在中华人民共和国大陆地区以 外的国家和地区直接或间接发行证券或者将其证券在 ...

Group 1 - The company Shanghai Yongguan Zhongcheng New Material Technology (Group) Co., Ltd. announces the interest payment details for its convertible bonds "Yong 22 Convertible Bonds" [1][2] - The interest payment record date is set for July 25, 2025, with the interest payment date on July 28, 2025 [1][3] - The annual interest rate for the bonds is 1.00%, meaning each bond with a face value of 100 RMB will yield an interest payment of 1.00 RMB (including tax) [2][4] Group 2 - The interest payment will be made annually, with the first interest calculation period starting from the bond issuance date [2][3] - The company will delegate the payment process to China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch [4][5] - Individual investors are subject to a 20% tax on interest income, resulting in a net payment of 0.80 RMB per bond after tax [4][5]

四川华丰科技股份有限公司 为进一步完善四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透 明度和可操作性，充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回 报，切实保障股东投资收益最大化，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 际情况，制定了未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本规 划"或"分红回报规划"）。其主要内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远、可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、 目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、募集资金使用情况、 银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、分红回报规划制定原则 收益权，并保持持续、稳定、透明的利润分配，和兼顾公司的长远和可持续发展。 股东的意见。 三、未来三年（2025-2027 年）具体股东分红回报规划 （一）利润分配基本原则 公司实行持续、稳定、透明的利润分配政策，保护投资者的合法权益，充分 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-041 天津久日新材料股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资 产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》有关规定，属于应当制定估 值提升计划的情形。本次估值提升计划已经公司第五届董事会第二十六次会议审议 通过。 ? 估值提升计划概述：公司本次估值提升计划将围绕强化主业优势、持续完 善治理体系、适时开展并购重组、提升投资者回报、加强投关管理、提高信息披露 质量等方面提升公司投资价值，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者 信心，维护全体股东利益，持续推动公司高质量发展。 ? 相关风险提示： 任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场 情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 环境、监管政策 ...

日播时尚集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买四川茵地乐材料科技集团有限公司（以下简称"茵地乐"）71%股权并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条和第四十四条规定进行了审慎分析，认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 交易不会导致公司不符合股票上市条件； 果为基础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益 的情形； 集团有限公司等 10 名股东所持茵地乐合计 71%股权。本次交易涉及的标的资产 权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交易资产过户或 者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法； 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 制人及其关联人继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定； 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 侦 ...

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-051 债券代码：111000 债券简称：起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 号楼二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 7 日 至2025 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-049 债券代码：111000 债券简称：起帆转债 ?上海起帆电缆股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于取消监事会的议案》，现将有关事项公告如下： 公司第三届监事会任期已届满，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上市公司信息披露管 理办法》等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实 际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产 经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司股东会审议。在 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-048 债券代码：111000 债券简称：起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公 司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审查，公司第三届董事会拟提名周桂华先生、周桂 幸先生、周供华先生、陈永达先生、管子房先生、韩宝忠先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人，拟提名李国旺先生、刘华凯先生、洪彬先生为公司第四届 董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。独立董事候选人均已取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书，尚需上海证券交易所备案无异议后方可提交 股东大会审议。 为保证公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司 第三届董事会继续履行职责。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在 ...

上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善 和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、中国内部审计协会《中国内部审 计准则》《上海起帆电缆股份有限公司公司章程》（以下简称："《公司章程》"）及 其他相关法律、法规，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计指由公司内部机构或人员对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动，即对公司各全资及控股子公司、分公司、公司各职能部门、设立的其他机构等组织 机构所进行的一种独立、客观的监督和评价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部 控制的真实性、合法性、有效性及其他相关资料，来促进目标的实现。公司实行内部审 计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动 ...