中远海运能源运输股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 联系电话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 出外都是六分裂母系统 +86 (010) 6554 2289 telephone: 8 号留华人厦 A 座 9 层 ertified nublic accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie. Donacheng District, Beilin 100027, P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA13B0205 中远海运能源运输股份有限公司 中远海运能源运输股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中远海运能源运输股份有限公司(以下简称中远海能)2023年 12月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中 ...

（赵劲松） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中远海运能源运输股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中远海运能源运输股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、本人基本情况 赵劲松，1963 年 11 月出生，工学博士，律师，海事仲裁员，现任中远海运 能源运输股份有限公司独立非执行董事、风险控制委员会主任委员、战略委员会 和审计委员会委员，三亚邮轮游艇研究院院长，青岛市市北区航运贸易金融研究 院院长等职。曾在远洋货轮，英国 Hill Taylor Dickson 海事律师行、Holman Fenwick Willan 海事律师行和香港罗家英律师行等任职。历任上海交通大学凯原法学院海 商法教授、船舶海洋与建筑工程学院国际航运教授，华东政法大学国际航运法律 学院院长、教授，前海深港国际金融研究院（深圳）有限公司院长，上海市锦天 城律师事务所高级合伙人、律师，哈尔滨工业大学（深圳）智能海洋工程研究院 教授，大连海大船舶导航系统国家工程研究中心深圳分中心主任。历任国内外多 所大学客座教授、中国船东协会法律中心主任、中国船舶产业基金 ...

中远海运能源运输股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-115 | 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 出外解版令官所事多所 8号宫华人原A座9号 ic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidalie Donachena District, Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) ...

审计委员会 2023 年度履职情况报告 中远海运能源运输股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则 以及《中远海运能源运输股份有限公司章程》《中远海运能源运输股 份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度的相关规定，报告期 内，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，现将审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 2020年6月，公司二〇二〇年第八次董事会会议审议通过了《关 于调整董事会专门委员会构成的议案》，选举独立董事黄伟德先生为 审计委员会成员及审计委员会主任委员。 2021年6月，公司二〇二一年第六次董事会会议审议通过了《关 于选举公司新一届董事会专门委员会委员的议案》，选举独立董事王 祖温先生为审计委员会委员。 2022年8月，公司二〇二二年第十次董事会会议审议通过了《关 于调整公司董事会专门委员会构成的议案》，增补赵劲松先生为审计 委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 审计委员会根据公司《中远海 ...

关于中远海运能源运输股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：中远海运能源运输股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6554 2288 1、 专项审计报告 2、 附表 关于中远海运能源运输股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA13F0247 中远海运能源运输股份有限公司 中远海运能源运输股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运能源运输股份有限公司（以下 简称中远海能）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 28 日 出 具 了 XYZH/2024BJAA13B0207 号无保留意见的审计报告。 殊普通合伙) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-009 中远海运能源运输股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末未分配利润为人民币 137.12 亿元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 上市公司拟向全体股东（A 股及 H 股）每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元 （含税）。截至 2024 年 3 月 28 日，公司总股本 4,770,776,395 股，以此计算合 计拟派发现金红利人民币 1,669,771,738.25 元（含税）。本年度公司现金分红比 例为 49.84%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份/回购注销/重大资产重组股份回购注 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和《中远海运能源运输股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中远海运能源运输股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 中远海运能源运输股份有限公司 独立董事二零二三年年度履职报告 （黄伟德） 各位股东： 一、本人基本情况 黄伟德，1971 年 5 月出生，经济学学士，中国香港会计师公会会员，现任中 远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主任委员，提名委员 会和薪酬与考核委员会委员，万宝盛华大中华有限公司（股票代码：02180.HK）、 思考乐教育集团（股票代码：01769.HK）、滔搏国际控股有限公司（股票代码： 06110.HK）、青岛海尔生物医疗股份有限公司（股票代码：688139.SH），新时代 能源（股票代码：00166.HK）以及山高新能源集团有限公司（股票代码 01250.HK） 的独立非执行董事。曾为普华永道会计师事务所和毕马威会计师事务所的合伙人。 2020 年 11 月至 2021 年 11 月任恒大物业集团有限公司（股票代码：06666.HK） 独立董事，2021 年 2 月 ...

中远海运能源运输股份有限公司 独立董事二零二三年年度履职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中远海运能源运输股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中远海运能源运输股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、本人基本情况 王祖温，1955 年 11 月出生，工学博士，现任中远海运能源运输股份有限公 司独立非执行董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计 委员会委员和风险控制委员会委员，锦州港股份有限公司（股票代码：600190.SH） 和机械工业第九设计研究院股份有限公司独立董事，历任哈尔滨工业大学副教授、 教授、博士生导师、副校长，大连海事大学教授、校长等职。 本人熟悉上市公司运作的基本知识和相关法律、法规，具备履行独立非执行 董事职责所必需的工作经验和资格，与公司不存在任何影响独立性的关系，具备 《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的独立性，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。 二、出席会议情况 （一）出席股东大会、董事会情况 二零二三年，本人均亲自出席股东大会、董事会会 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号： 2024-008 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 二〇二四年第一次监事会会议通知和材料于2024年3月14日以电子邮件/专人送 达形式发出，会议于2024年3月28日以现场及视频会议方式召开。本公司所有四 名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章 程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，结合公 司实际，完善公司制度，加强公司治理，公司股东大会、董事会以及相应的专门委 员会、 ...

公司代码：600026 公司简称：中远海能 中远海运能源运输股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 ...