2025 年 11 月 28 日，紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」）第八 屆董事會 2025 年第 18 次臨時會議審議通過了《關於修訂<公司章程>的議案》，現將有關情 況公告如下： 一、取消公司監事會的情況 關於修訂《公司章程》的公告 根據《公司法》、《上市公司章程指引》、《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期 安排》等相關法律法規、規範性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬不再設置監事會， 《公司法》規定的監事會法定職權由董事會審計與監督委員會行使。 公司現任監事的職務自股東會審議通過該議案之日起自然免除。在此之前，公司第八屆監事 會仍將繼續按照法律法規的有關規定履行監事會職責。 二、變更公司章程所載註冊資本的情況 公司已分別於 2023 年 2 月 17 日、2024 年 1 月 12 日、2024 年 11 月 17 日和 2025 年 10 月 17 日決定回購註銷 2020 年 A 股限制性股票激勵計劃部份激勵對象合計 253.91 萬股已獲授 但尚未解除限售的 A 股限制性股票，具體內容詳見公司分別於 2023 年 2 月 19 日、2024 年 1 月 12 日、2 ...

智通财经APP获悉，香港联交所最新数据显示，11月24日，贝莱德增持资金矿业(02899)1040.3464万 股，每股作价30.4861港元，总金额约为3.17亿港元。增持后最新持股数目约为4.79亿股，持股比例为 8%。 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 本文件僅供參考，待提交本公司股東會審議批准後，方告生效。 2025 年 11 月 28 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员（以下简称"高管"）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管 理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事，包括执行董事（含职工董事）、非执行董事、独立 董事以及高管。 第三条 公司薪酬管理应遵循以下原则： （一）薪酬与公司国际行业地位及中国矿业企业实际情况相匹配的原则； （二）薪酬与公司业绩和股东回报相结合的原则； （三）薪酬与个人职责、贡献和绩效相适应的原则； （四）薪酬与公司市值和市场表现相挂钩的原则； （五）薪酬与公司总体薪酬体 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 本文件僅供參考，待提交本公司股東會審議批准後，方告生效。 2025 年 11 月 28 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的 合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公开、公正的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称"《上交所自律监管指引第1号》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称"《上交所自律监管指引第5号》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）和公 司章程等有关规定，制订本办法。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更、终止 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 本文件僅供參考，待提交本公司股東會審議批准後，方告生效。 2025 年 11 月 28 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事在公 司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事必须具有公司股票上市地证券监管机构及证券交易所要求的独立性。独立 董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者与上述主体存在利 害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 本文件僅供參考，待提交本公司股東會審議批准後，方告生效。 2025 年 11 月 28 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召 开、议事及表决程序等事项的具有约束力的制度文件。 第二章 董事会的组成与办事机构 第三条 公司设董事会，董事会由 15 名董事组成，其中执行董事 7 名（含 1 名职 工董事）、非执行董事 1 名、独立董事 7 名。 董事会设董事长 1 名，根据需要设副董事长 1-2 名，设首席独立董事 1 名。 第四条 公司董事会设置战略与可 ...

股东会议事规则 海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 本文件僅供參考，待提交本公司股東會審議批准後，方告生效。 2025 年 11 月 28 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地 证券监管规则和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规 则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 本文件僅供參考，待提交本公司股東會審議批准後，方告生效。 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东的一般规定 | | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第六节 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 类别股东表决的特别程序 | 24 | | 第六章 | 公司党委 | 25 | | 第七章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 董事的一般规定 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2025 年 11 月 28 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明 提名人紫金矿业集团股份有限公司董事会，经充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况，现提名吴小敏、薄少川、张永涛、林寿康、曲晓辉、洪波、 王安建为紫金矿业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 被提名人均已同意出任紫金矿业集团股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与紫金矿业集团 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人吴小敏、薄少川、张永涛、林寿康、曲晓辉、洪波、王安 建已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2025 年 11 月 28 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，紫金矿业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第八届董事会提名与薪酬委员会对第九届董事 会董事候选人的任职资格进行审核，并发表审查意见如下： 一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审查意见 经审阅第九届董事会非独立董事候选人邹来昌、林泓富、吴健辉、 沈绍阳、郑友诚、吴红辉、李建的个人履历和相关资料，我们认为：上 述候选人具备胜任拟担任董事职务的能力，任职资格符合担任上市公 司非独立董事的条件，未发现存在根据《公司法》等法律法规及其他有 关规定不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会 采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证 券交易所公 ...