紫金矿业：——将捐赠200万港元现金用于宏福苑应急救援。 ...

格隆汇11月28日丨紫金矿业(02899.HK)公告，11月26日，香港大埔区宏福苑多栋大楼发生严重火灾，造 成重大人员伤亡及财产损失，牵动社会各界关注。紫金矿业集团股份有限公司高度关注灾情，为积极履 行社会责任，董事会同意由公司捐赠现金2000万港币，用于受灾群众的紧急救助、生活安置等灾后建设 工作。 ...

智通财经APP讯，紫金矿业(02899)发布公告，11月26日，香港大埔区宏福苑多栋大楼发生严重火灾，造 成重大人员伤亡及财产损失，牵动社会各界关注。本公司高度关注灾情，为积极履行社会责任，董事会 同意由公司捐赠现金2000万港币，用于受灾群众的紧急救助、生活安置等灾后建设工作。 公司心系香港同胞的安危，将持续关注灾情进展，愿与社会各界携手，为灾后建设贡献力量，与社区共 同守望、共渡难关。 ...

關於支援香港大埔區宏福苑火災災後建設的公告 11 月 26 日，香港大埔區宏福苑多棟大樓發生嚴重火災，造成重大人員傷亡及財產損失，牽 動社會各界關注。紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」）高度關注 災情，為積極履行社會責任，董事會同意由公司捐贈現金 2,000 萬港幣，用於受災群眾的緊 急救助、生活安置等災後建設工作。 2025 年 11 月 28 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 1 公司心繫香港同胞的安危，將持續關注災情進展，願與社會各界攜手，為災後建設貢獻力量， 與社區共同守望、共渡難關。 本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。 ...

智通财经APP获悉，香港联交所最新数据显示，11月24日，贝莱德增持资金矿业(02899)1040.3464万股，每股作价30.4861港元，总金额约为3.17亿港元。增 持后最新持股数目约为4.79亿股，持股比例为8%。 ...

2025 年 11 月 28 日，紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」）第八 屆董事會 2025 年第 18 次臨時會議審議通過了《關於修訂<公司章程>的議案》，現將有關情 況公告如下： 一、取消公司監事會的情況 關於修訂《公司章程》的公告 根據《公司法》、《上市公司章程指引》、《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期 安排》等相關法律法規、規範性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬不再設置監事會， 《公司法》規定的監事會法定職權由董事會審計與監督委員會行使。 公司現任監事的職務自股東會審議通過該議案之日起自然免除。在此之前，公司第八屆監事 會仍將繼續按照法律法規的有關規定履行監事會職責。 二、變更公司章程所載註冊資本的情況 公司已分別於 2023 年 2 月 17 日、2024 年 1 月 12 日、2024 年 11 月 17 日和 2025 年 10 月 17 日決定回購註銷 2020 年 A 股限制性股票激勵計劃部份激勵對象合計 253.91 萬股已獲授 但尚未解除限售的 A 股限制性股票，具體內容詳見公司分別於 2023 年 2 月 19 日、2024 年 1 月 12 日、2 ...

智通财经APP获悉，香港联交所最新数据显示，11月24日，贝莱德增持资金矿业(02899)1040.3464万 股，每股作价30.4861港元，总金额约为3.17亿港元。增持后最新持股数目约为4.79亿股，持股比例为 8%。 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 本文件僅供參考，待提交本公司股東會審議批准後，方告生效。 2025 年 11 月 28 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员（以下简称"高管"）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管 理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事，包括执行董事（含职工董事）、非执行董事、独立 董事以及高管。 第三条 公司薪酬管理应遵循以下原则： （一）薪酬与公司国际行业地位及中国矿业企业实际情况相匹配的原则； （二）薪酬与公司业绩和股东回报相结合的原则； （三）薪酬与个人职责、贡献和绩效相适应的原则； （四）薪酬与公司市值和市场表现相挂钩的原则； （五）薪酬与公司总体薪酬体 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 本文件僅供參考，待提交本公司股東會審議批准後，方告生效。 2025 年 11 月 28 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的 合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公开、公正的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称"《上交所自律监管指引第1号》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称"《上交所自律监管指引第5号》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）和公 司章程等有关规定，制订本办法。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更、终止 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 本文件僅供參考，待提交本公司股東會審議批准後，方告生效。 2025 年 11 月 28 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事在公 司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事必须具有公司股票上市地证券监管机构及证券交易所要求的独立性。独立 董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者与上述主体存在利 害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...