1 宝山钢铁股份有限公司 2024 可持续发展报告 关于本报告 2 3 | 目录 | | | | --- | --- | --- | | 关于本报告 | | 06 | | 高管致辞 | | 08 | | 走进宝钢股份 | | 10 | | ESG 管理 | | 16 | | 附录 1 | 主要数据指标 | 153 | | 附录 2 | GRI 可持续报告标准内容索引 | 165 | | 附录 3 | 《上海证券交易所上市公司自律监 | 169 | | | 管指引第 14 号——可持续发展报 | | | | 告（试行）》内容索引 | | | 附录 4 | SDGs 可持续发展目标内容索引 | 170 | | 附录 5 | SASB 可持续发展会计准则委员会 | 171 | | 内容索引 | | | | 附录 6 | 审验声明 | 172 | | 附录 7 | 温室气体核查声明 | 174 | 01 管治篇 | 党建引领 | 24 | | --- | --- | | 公司治理 | 26 | | 税收策略 | 29 | | 商业道德 | 32 | | 风险管理 | 36 | | 信息安全 | 41 | 02 环境篇 ...

宝山钢铁股份有限公司 1.2024 年 3 月 8 日召开八届三十八次董事会审计及内控合规管理 委员会会议，审议《关于 2024 年金融衍生品操作计划、交易授权及 2023 年金融衍生品开展情况的议案》。 2.2024 年 4 月 24 日召开八届三十九次董事会审计及内控合规管 理委员会会议，审议以下事项：（1）《关于 2023 年末母公司提取各 项资产减值准备的议案》；（2）《关于 2023 年度母公司资产损失情况 的报告》；（3）《2023 年年度报告（全文及摘要）》；（4）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；（5）《关于 2023 年下半年度利润分配方 案及维持利润分配周期的议案》；（6）《关于 2024 年度预算的议案》； （7）《关于 2024 年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》； （8）《2024 年第一季度报告》；（9）《关于<2023 年度内部控制评价报 董事会审计及内控合规管理委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，宝山钢铁股份有限公司董事会审计及内控合规管理 委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

宝山钢铁股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2025-025 2024年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心 - 1 - 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 上述议案已获公司第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第五十二次 会议审议同意，具体事项详见刊登在 2025 年 4 月 26 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-022 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第五十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。 （二）发出会议通知和材料的时间和方式 公司于 2025 年 4 月 16 日以书面和电子邮件方式发出召开监事 会的通知及会议材料。 （三）会议召开的时间、地点和方式 本次监事会会议以现场结合通讯的方式于 2025 年 4 月 25 日在 上海召开。 （四）监事出席会议的人数情况 本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 （五）会议的主持人和列席人员 本次会议由秦长灯监事主持。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议通过以下决议: （一）2024 年度监事会报告 全体监事一致通过本提案，并提交股东大会审议。 （二）2024 年度董事履职情况的报告 - 1 - 证券代码：600019 证券简称： ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-021 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）发出会议通知和材料的时间和方式 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股份"）于 2025 年 4 月 14 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会 议材料。 （三）会议召开的时间、地点和方式 本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2025 年 4 月 25 日在 上海召开。 （四）董事出席会议的人数情况 本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （五）会议的主持人和列席人员 本次会议由邹继新董事长主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议听取了《2024 年度总经理工作报告》《关于 2024 年 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.10 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-024 宝山钢铁股份有限公司 关于 2024 年下半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润 39,485,173,679.50 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 （扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，派发 2024 年下半年现 金股 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-027 宝山钢铁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五 十二次会议审议通过了《关于第三期限制性股票计划回购注销有关事 宜的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的限制性股票共计 126,559,250 股。现将相关事项公告如下： 一、公司第三期 A 股限制性股票计划已履行的相关程序 1.2021 年 12 月 31 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了 《关于<宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案） 及其摘要>的议案》及其他相关议案。 2.2022 年 4 月 11 日，公司控股股东收到国务院国有资产监督管 理委员会《关于宝山钢铁股份有限公司限制性股票激励计划的批复》 （国资考分〔2022〕110 号文），原则同意公司实施限制性股票激励 计划。 3.2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《宝山 钢 ...

关于宝山钢铁股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 | 一、 关于宝山钢铁股份有限公司 2024 年度 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 | - | 2 | | 附件一：宝山钢铁股份有限公司 2024 年度 | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | - | 5 | | 附件二：宝山钢铁股份有限公司与其子公司的关联资金往来情况 | | 6 | | 附件三：宝钢股份对控股股东及控股股东所属企业提供担保情况 7 页 次 关于宝山钢铁股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70049385_B02号 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司董事会： 关于宝山钢铁股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70049385_B02号 宝山钢铁股份有限公司 我们审计了宝山钢铁股份有限公司的2024年度财务报表，包括202 ...

宝山钢铁股份有限公司 已审财务报表 2024年度 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | | 公司资产负债表 | 10 | - | 11 | | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | | 公司利润表 | | 14 | | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司现金流量表 | 17 | - | 18 | | | 合并股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 158 | | | 补充资料 | | | | 1.非经常性损益明细表 1 2.净资产收益率和每股收益 2 审计报告 安永华明（2025）审字第70049385_B01号 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 1 审计报告（续） 我们审计了宝山钢铁股份有限公司的财务报 ...

2024 年 12 月 31 日 宝山钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70049385_B01号 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了宝山钢铁股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝山钢铁股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宝山钢铁股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部 ...