按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，宝山钢铁股份有限公司编制了后附的2023年度涉及宝武集团财务有 限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是宝山钢铁股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宝山钢铁股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对宝山钢铁股份有限公司2023年度财务报表出具审 计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解宝山钢铁股份有限公司2023年度涉及宝武集团财务有限责任公司 关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 我们审计了宝山钢铁股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70005948_B01的无保留意见审计报告。 涉及财务公司 ...

宝山钢铁股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》 等相关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2023年风险管理 情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融 机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人 统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本68.4 亿元（人民币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、 马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、 太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司 占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司 占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范 围：（一）吸收成员单位存款 ...

宝山钢铁股份有限公司 已审财务报表 2023年度 宝山钢铁股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | | 公司资产负债表 | 10 | - | 11 | | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | | 公司利润表 | | 14 | | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司现金流量表 | 17 | - | 18 | | | 合并股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 165 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （田雍） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2023年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1959年10月生，中国国籍。本人1982年1月毕业于辽宁财经 学院，1987年7月获得中国人民大学硕士学位。现任中准会计师事务 所（特殊普通合伙）首席合伙人、管理委员会主任，注册会计师、注 册税务师、高级审计师。 本人有着多年国家审计、中央企业审计、上市公司财务审计的工 作经历，在企业内部控制、风险管理等方面具有丰富的经验。历任国 家审计署基本建设审计司、金融审计司副处长、处长；1999年至今， 先后担任邮电部中鸿信会计师事务所、中准会计师事务所董事长、主 任会计师、首席合伙人、管理委员会主任等职务。2019年9月起任宝 山钢铁股份有限公 ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （谢荣） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2023年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1952年11月生，中国国籍，会计学博士、教授。1983年7月 获上海财经大学会计学学士学位，1985年12月获上海财经大学会计学 硕士学位，1992年12月获上海财经大学会计学博士学位。现任中国中 药、外服控股等上市公司独立董事。 本人主要从事会计、审计、内部控制、风险管理等领域的研究， 主讲《高级审计理论与实务》课程等。曾担任上海财经大学会计系教 授，毕马威华振会计师事务所合伙人，上海国家会计学院教授、副院 长，申万宏源、宝信软件、光大银行等上市公司的独立董事。2018 年5月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上 ...

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-013 宝山钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日(星期二) 下午 15:00-17:40 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 全景投资者关系互动平台 （中文网址：https://rs.p5w.net/html/141577.shtml 英文网址：https://rs.p5w.net/html/141578.shtml）； 万得 3C 会议 （网址：https://3c.wind.com.cn/l/Ciqs?shareUserSign=HFs）； 东方财富 （网址：https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4430806）。 会议召开方式：全景投资者关系互动平台视频直播、万得 3C 会议与东方财富视频 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for Baosteel Co., Ltd. (600019.SH) [2] Core Views - Baosteel, as a leading domestic steel enterprise, has a global leading position in high-end products such as automotive sheets and electrical steel. The company is backed by Baowu Steel Group and has a strong historical profitability, with significant cost reduction potential. The current market valuation is significantly undervalued compared to its replacement cost, indicating substantial strategic investment value [1][2]. Summary by Sections 1. Steel Industry Demand and Structure - The steel industry is entering a stable demand phase with structural adjustments. China's per capita steel consumption is expected to stabilize as the economy matures, with a shift from investment-driven growth to consumption-driven growth [11][20]. - The consumption structure of steel is evolving, with a decrease in investment steel usage and an increase in manufacturing steel usage, reflecting the broader economic transition [20][21]. 2. Company Product Structure and Efficiency - Baosteel's product structure is primarily focused on plate and pipe products, which account for over 90% of its output, aligning with future industry trends. The company ranks first in per ton steel profitability and production efficiency within the industry [1][2]. - The company has significant cost reduction potential through green low-carbon steelmaking and process optimization, which is expected to enhance profitability [1][2]. 3. Short-Cycle Economic Recovery - The short-cycle economic recovery is anticipated to boost capacity utilization rates in the steel industry, with a projected recovery to around 85% in 2024, reflecting a year-on-year increase of approximately 1% [1][2]. 4. Valuation Position and Growth Potential - Baosteel's current valuation is at 0.25 times its fixed asset value, significantly below its historical average of 0.40 times, indicating room for valuation recovery as industry conditions improve [2]. - The company is expected to expand its capacity by over 50% in the next three years, supported by ongoing mergers and acquisitions, which will enhance scale and efficiency [2]. 5. Investment Recommendations - The report forecasts Baosteel's net profit for 2023-2025 to be CNY 12.01 billion, CNY 13.18 billion, and CNY 14.35 billion respectively, suggesting a clear path for profit improvement. The estimated market capitalization based on historical valuation averages is around CNY 234.2 billion to CNY 354.6 billion [2].

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-012 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/17 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 过后 | 待宝钢股份第八届董事会第三十三次会议审议通 12 个月 | | 预计回购金额 | 0 | 万元~300,000 万元 | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 34,206.27 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.55% | | | 累计已回购金额 | | 208,861.41 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.57 | 元/股~6.67 元/股 | 截至 2024 年 3 月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 34206.27 万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 1.55%，购买的最高价为 6.67 元/股、 购买的 ...

本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合 法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 157 条规定，监 事可以提议召开临时监事会会议。 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-010 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 根据朱永红监事、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据 上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 3 月 8 日召开临时监事 会。 公司于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会 的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 二、监事会会议审议情况 本次监事会通过以下决议: 关于审议董事会"关于 2024 年金融衍生品操作计划、交易授权 及 2023 年金融衍生品开展情况的议案"的提案 全体监事一致通过本提案 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-009 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。 根据邹继新、吴小弟、高祥明、姚林龙董事提议，公司第八届 董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 ...